公司业务进展 - 公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域中的应用 [1] - 公司针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料 [1] 产品与技术布局 - 公司正极材料技术路线为NL全新结构 [1] - 公司产品应用领域正从3C消费电子向低空飞行、电动工具、全固态电池等新兴领域拓展 [1]

公司业务进展 - 公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域中的应用 [1] - 公司针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料 [1] 技术研发方向 - 公司正极材料技术路线为NL全新结构 [1] - 公司正极材料应用领域正从3C消费向低空飞行、电动工具、全固态电池等新兴领域拓展 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年11月18日决议召开本次大会，11月19日刊登公告[6] - 本次大会现场会议于2025年12月5日14:30召开，网络投票有相应时间安排[6] 股东出席情况 - 出席本次大会股东（或代理人）150人，代表股份341,687,582股，占比67.7023%[9] - 出席现场会议股东7人，代表股份322,568,666股，占比63.9141%[9] - 参加网络投票股东143人，代表股份19,118,916股，占比3.7882%[9] 议案审议结果 - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》通过，同意341,616,087股，占比99.9790%[11] - 反对67,824股，占比0.0198%[11] - 弃权3,671股，占比0.0012%[12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月5日在厦门海沧区召开[2] - 出席会议股东和代理人150人，所持表决权占比67.7023%[2] - 7名在任董事列席，独立董事何燕珍未列席，候选人谢小彤列席[4] 议案结果 - 《补选非独立董事议案》审议通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9790%，5%以下股东99.7754%[5] 律师见证 - 见证律所福建至理，律师陈晓华、刘昭怡[6] - 见证结论大会程序和结果合法有效[6]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入130.59亿元，同比增长29.80%；归母净利润5.52亿元，同比增长41.54%；扣非归母净利润5.06亿元，同比增长48.20% [1] - 2025年第三季度单季实现营业收入54.77亿元，同比增长50.45%，环比增长20.19%；归母净利润2.17亿元，同比增长61.82%，环比增长14.21% [1] - 预计2025-2027年营业收入分别为186.55亿元、205.18亿元、233.58亿元，同比增速分别为40.30%、9.99%、13.84% [5] 锂电正极材料业务 - 2025年前三季度锂电正极材料产品实现销量9.99万吨，同比增长40.41%，其中钴酸锂销量4.69万吨，同比增长45.38% [2] - 高电压钴酸锂产品持续发展，已实现4.53V产品大规模量产，4.55V产品中试稳步推进 [2] - 公司与中伟股份、格林美签署了为期3年的战略合作协议，以稳定供应链 [2] 动力电池与氢能材料业务 - 2025年前三季度动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂）实现销量5.30万吨，同比增长36.29% [3] - 氢能材料业务前三季度实现销量3074.50吨，同比增长8.05%，在镍氢电池与固态储氢领域技术积累深厚 [3] - 公司正重点推进NL全新结构正极材料在3C消费、低空飞行、电动工具、全固态电池等领域的应用 [3] 技术创新与国际化布局 - 公司在法国年产40000吨三元材料及年产40000吨正极材料前驱体项目有序推进 [4] - 在固态电池领域，匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货；硫化物路线正极材料已提供多批次样品验证 [4] - 公司已实现氧化物固态电解质的吨级生产和稳定可靠的产品性能 [4]

公司动态 - 厦钨新能全资成立新公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 新公司注册资本为6亿元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖电子元器件制造、电力电子元器件制造、电子元器件与机电组件设备制造与销售等 [1] 业务布局 - 厦钨新能通过新公司进入电子元器件与机电组件设备制造及销售领域 [1] - 新公司的业务范围与新能源材料行业存在潜在协同 [1]

公司设立与股权结构 - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司于近日新设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 新公司注册资本为60000万人民币 [1] - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司持有新公司100%股权 [1] 公司治理与基本信息 - 厦门沧海新能源材料有限公司法定代表人为姜龙 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 公司营业期限自2025年11月28日起，为无固定期限 [1] - 公司注册地址位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之六 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖电子元器件制造、电力电子元器件制造及销售 [1] - 业务包括电子元器件与机电组件设备制造与销售、其他电子器件制造 [1] - 公司从事电池制造业务 [1] - 经营范围包含新材料技术推广服务、工程和技术研究和试验发展 [1] - 公司可从事技术进出口、货物进出口以及科技推广和应用服务 [1] 行业分类 - 根据国标行业分类，公司属于制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 具体细分行业为电子器件制造 [1]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月5日13:30 - 14:30召开[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长杨金洪、独立董事陈菡等参加[5] 投资者参与 - 可在会议时间在线参与，11.28 - 12.4可提前提问[2][5][6] 报告发布 - 2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月5日14点30分在厦门海沧区公司105会议室召开[6][7] - 网络投票2025年12月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》[9] - 股权登记日为2025年11月28日，A股代码688778，简称厦钨新能[15] - 股东登记2025年12月1 - 2日工作日9:00 - 17:00，地点董秘办公室[18] 人事变动 - 非独立董事侯孝亮辞任，提名谢小彤为候选人[24] - 谢小彤曾任职厦门钨业、福建三钢闽光，未持股[25]

欧洲电动车市场整体表现 - 2025年10月欧洲9国新能源车销量达25.7万辆，同比增长38.7% [1][2] - 同期新能源车渗透率为31.5%，同比提升7.7个百分点 [1][2] - 纯电动车（BEV）销量为16.5万辆，同比增长36.4%；插电式混合动力车（PHEV）销量为9.2万辆，同比增长42.9% [1][2] 主要国家市场动态 - 德国市场2025年10月BEV销量5.2万辆，同比增长47.7%；PHEV销量3.1万辆，同比增长60.0% [2] - 英国市场2025年10月BEV销量3.7万辆，同比增长23.6%；PHEV销量1.8万辆，同比增长27.2% [2] - 法国市场因社会租赁计划生效，2025年10月BEV销量3.4万辆，同比大幅增长63.2%，渗透率达24.4% [2][3] - 意大利市场2025年10月BEV销量0.6万辆，同比增长25.1%；PHEV销量1.0万辆，同比大幅增长128.6% [3] - 西班牙市场2025年10月BEV销量0.9万辆，同比增长90.1%；PHEV销量1.3万辆，同比增长145.6% [3] 政策与监管环境 - 德国计划于2026年1月重启电动车补贴，对售价低于4.5万欧元的车辆提供最高4000欧元补贴 [2] - 英国已重启电动车补贴并面临零排放车辆（ZEV）考核目标压力 [2] - 意大利电动车补贴于10月22日正式落地，此前因消费者等待政策而推迟消费 [3] - 欧盟议会通过碳排放考核修正案，将2025年收紧的目标改为考核2025-2027年三年平均值 [4] 行业发展趋势与投资方向 - 各车企为应对碳排放考核已陆续推出新一代纯电平台，新车型有望带动欧洲电动车市场放量 [4] - 投资建议覆盖锂电池、锂电材料、锂电结构件、电源/电驱系统、汽车安全件、充电桩及充电模块等多个细分领域 [4]