项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 项目预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

公司战略投资 - 公司拟出资6亿元人民币设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 通过新子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币15.25亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] 行业背景与项目意义 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [1] - 新能源汽车、储能和消费电子领域对高性能电池需求激增 [1] - 项目旨在抓住市场机遇，提升公司核心竞争力 [1] - 项目布局适用于高性能电池材料的生产能力 [1] - 有利于巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位，增强科技创新实力并扩大市场领先优势 [1]

项目投资 - 公司拟出资60000万元设立全资子公司沧海新能[3] - 项目预计总投资152500万元，资金来自自有资金及贷款[3] 项目情况 - 项目建成后年产高性能电池材料50000吨[3] - 建设周期50个月，2025年11月至2029年12月[8][11] 项目决策 - 2025年11月18日董事会审议通过项目投资议案[6] 项目影响 - 利于巩固公司在电池材料行业第一梯队地位[13] - 短期内不会对本年财务状况和经营成果构成重大影响[15] 项目风险 - 可能存在实际进度或效益不及预期等风险[5]

董事会人事变动 - 2025年11月18日公司召开二届十八次董事会[2][3] - 董事会同意提名谢小彤为非独立董事候选人[2] - 若任职通过，谢小彤将任战略与可持续发展委员会委员[3] 候选人情况 - 谢小彤曾任多职，现任福建工控人力部长[4] - 谢小彤无不得任职情形，无违规惩戒记录[4]

项目投资 - 公司拟通过厦钨氢能投资23688万元建项目[3] - 2025年11月18日董事会审议通过该项目[6] 公司数据 - 2024年厦钨氢能总资产19067.20万元等[10] - 2025年1 - 9月厦钨氢能总资产23011.38万元等[10] 项目情况 - 项目建设周期26个月，2028年1月投产[8][11] - 建成年产5000吨氢能及7000吨功能材料生产线[8] - 项目资金为自有资金及贷款[8] 项目影响与风险 - 短期内对公司本年财务无重大影响[15] - 项目可能进度或效益不及预期[5]

2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-070 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 [1] - 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 [1] - 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

公司战略投资 - 公司拟出资6亿元人民币设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 通过新子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币15.25亿元 [1] 项目资金来源与目的 - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 投资旨在帮助公司布局高性能电池材料 [1] - 项目目的包括促进公司创新、提高生产效率、提升市场竞争力 [1] 行业背景与市场机遇 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [1] - 新能源汽车、储能和消费电子对高性能电池需求激增 [1] - 公司投资为抓住市场机遇，拓展新市场，吸引更多客户和合作伙伴 [1]

项目投资概况 - 公司全资子公司厦钨氢能拟投资23,688万元建设氢能及功能材料项目 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目建设周期为26个月，计划于2028年1月投产 [1] 项目产能规划 - 项目将建成年产5,000吨氢能材料生产线，产品包括贮氢合金粉与固态储氢装置 [1] - 项目同时建成年产7,000吨功能材料生产线 [1] 财务影响评估 - 本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响 [1]

每经AI快讯，11月18日，厦钨新能(688778.SH)公告称，公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能 源材料有限公司，投资建设年产50000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资15.25亿元，资金来源为 自有资金及贷款。公司高性能低钴的中短期技术路线符合下游客户的战略发展规划，具有技术可持续 性。 ...