会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年5月16日召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[4] - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年5月16日[4] - 授予价格为39.76元/股[4] - 向63名激励对象授予90.50万股限制性股票[4]

股权激励 - 2024年首次授予限制性股票100万股[2] - 核心技术人员高翔、王焜各获授5.5万股[2] - 61名核心骨干获授79.5万股[2] - 预留限制性股票9.5万股[2] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划授予情况 - 2024年5月16日为限制性股票首次授予日[3] - 首次授予90.50万股限制性股票，占公司股本总额0.83%[3] - 以39.76元/股向63名激励对象授予[3] 激励计划时间安排 - 2024年4月15日董事会和监事会审议通过议案[3] - 2024年4月16 - 25日激励对象名单内部公示[4] - 2024年5月16日股东大会审议通过议案[5] 归属权益比例 - 首次授予限制性股票三个归属期分别占30%、30%、40%[12] 激励对象分配 - 高翔和王焜各获授5.50万股，占授予总数5.50%[13] - 61名核心骨干获授79.50万股，占授予总数79.50%[13] - 预留9.50万股，占授予总数9.50%[13] 测算与费用 - 首次授予测算采用Black - Scholes模型[18] - 首次授予需摊销总费用2776.63万元[19] 合规情况 - 激励计划首次授予已取得必要批准与授权[21] - 授予条件已满足，符合相关规定[21] - 激励对象不包含董事、高级管理人员[17]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 | 国光电气、本公司、公 | 指 | 成都国光电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心技 | | | | 术人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-019 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及除张亚先生外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。会议由代行董事长吴常念女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,382,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-023 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》 ...

会议安排 - 2024年4月15日召开第八届董事会第十次会议决议召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月16日14：00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及授权代表2人，代表股份65,206,033股，占比60.1624%[9] - 网络投票股东10人，代表股份1,176,353股，占比1.0854%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,382,386股，占比100%[12][13][15][16][17][19][26][27][28] - 部分议案同意股数66,089,356股，占比99.5585%，反对293,030股，占比0.4415%[18][21][22][23][24][25]

激励计划时间线 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案[9] - 4月16 - 25日公示激励对象名单[10] - 4月26日披露独立董事征集委托投票权公告[10] - 5月16日股东大会及相关会议通过议案[12] 激励计划内容 - 激励对象为核心技术及骨干人员，63名[13] - 首次授予限制性股票90.50万股，价格39.76元/股[13] - 授予日为2024年5月16日[16] 授予条件 - 公司财报及内控审计无否定或无法表示意见等[17] - 激励对象最近12个月无不良情形[17] 进展情况 - 授予条件已成就，取得必要批准与授权[19][21] - 需公告会议决议，履行后续信息披露义务[20]

激励计划 - 公司2024年4月15日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年4月16日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年10月15日至2024年4月15日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕交易或信息泄露情形[5]

财务表现 - 2024年第一季度营业总收入1.59亿元，同比下降3.85% [1] - 归母净利润2879.65万元，同比增长40.85% [1] 产品与技术 - 主营业务包括微波器件（行波管、磁控管等）、核工业设备、压力容器真空测控组件等 [1] - 探测器产品已提供小批量样品，试验结果良好 [2] - 电推核心部件订单量自2024年以来增速亮眼，与国内多个电推进总体单位深度合作 [2] - 特殊气体制备系统已完成由部件至整套系统的承制，基于核工业专用阀门、泵、风机等技术突破 [2] 政策与税务 - 自2023年税制改革后，军品业务不再享受免税政策 [2] - 定型产品暂不存在降价压力，税务方面将执行改革后政策 [1] 项目进展 - 合肥核聚变项目：公司派驻专业团队跟进，正在进行方案评审 [2] - 成都核聚变项目：配合需求方进行兼容性改造方案设计，混合堆项目合作方式在沟通中 [2] - 民核领域取证工作进度良好，同步推进市场调研 [2] 新品与市场拓展 - 微波器件领域有几项新品项目按计划推进 [2] - 民核产品取证后计划快速开展市场拓展 [2] 公司治理 - 董事长被实施留置，目前未收到解除通知，副董事长代行职责 [3] - 公司生产经营一切正常，持续关注后续情况并履行信息披露义务 [3]