会议情况 - 2024年5月13日召开职工代表大会审议员工持股计划草案[4] - 2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议议案[6] - 2025年9月8日多会审议相关议案，部分待股东会审议[7] 员工持股计划 - 变更须2/3以上持有人份额同意并经董事会审议[8] - 本次调整已获现阶段批准授权，待股东会审议[9] - 修订权益分配方式表述[10] 信息披露 - 公司需就员工持股计划调整及实施情况披露信息[11]

员工持股计划购买 - 2024年9月14日完成购买，累计买入3430000股，占总股本4.90%[4] 员工持股计划解锁 - 所获标的股票分三期解锁，比例为50%、30%、20%[4] 员工持股计划会议 - 2024年9月18日召开第一次持有人和管委会会议[5] - 2025年3月31日召开第二次持有人会议变更委员[5] - 2025年9月8日召开第三次持有人和董事会会议修订分配方式[6] 员工持股计划修订 - 拟更新持股计划相关表述，修订对实施、财务和经营无实质影响[8][10] - 修订议案经委员会审议，提交股东会审议[11] - 律所和咨询公司认为修订合规且取得必要授权[13][14]

会议情况 - 2024年员工持股计划第三次持有人会议于2025年9月8日召开，全体持有人出席，代表份额174,761,355份占100%[3] 审议议案 - 审议通过《2024年员工持股计划（草案修订稿）》及管理办法修订稿，表决同意均为174,761,355份占100%[4][5] 修订内容 - 两修订稿均调整权益分配表述[4][5]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超337人，含高级管理人员5人[14] - 资金规模不超18100万元，份数上限18100万份，每份1元[15][18] - 员工自有资金不超8800万元，奖励基金额度不超9300万元[15] - 存续期60个月，需在股东会通过后6个月内完成标的股票购买[20] 股份相关数据 - 截至2025年6月4日，累计回购股份3218397股，占总股本4.60%[16] - 以2025年9月8日收盘价测算，能持标的股份约139.89万股，占现有股本总额2.00%[17][60] - 2024年员工持股计划涉及标的股票343万股，占当前总股本4.90%[17][60] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计未超1%[17][60] 认购情况 - 董事及高管认购不超3000万份，占比16.57%；中层及骨干认购不超15100万份，占比83.43%[18] 解锁安排 - 自公告最后一笔标的股票购买完成日起12个月后分4期解锁，每期解锁25%，最长锁定期48个月[22][59][66] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2028年，考核主要产品销量、境外营业收入和净利率[25] - 2025 - 2028年主要产品销量分别不低于110、113、116、119万台[26] - 2025 - 2028年境外营业收入分别不低于10.8、11、11.5、12.5亿元[26] - 2025 - 2028年净利率分别不低于3.5%、4.0%、4.5%、5.0%[26] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[32][44] - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[35] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[36] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在会前3日提交临时提案[37] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有50%以上份额的持有人出席[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为持股计划存续期[39] - 管理委员会不定期开会，需提前3日通知，会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[40] 其他 - 股东会授权董事会全权办理持股计划相关事宜，有效期自股东会通过至持股计划清算完毕[42][43] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[46] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售或过户后可提前终止，存续期届满前经相关程序可延长[47] - 锁定期内公司派息，现金股利计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后按份额分配[50] - 持有人被降职且未达业绩考核条件等情况，管理委员会按规定收回部分或全部份额[52][54] - 实施尚需公司股东会审议批准[68]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过259人，董事和高管共4人[8][27][96] - 资金规模不超23382.2885万元，份数上限为23382.2885万份[9][30][32] - 员工拟出资不超13361.3077万元，融资不超10020.9808万元[9][32] - 标的股份数量上限约230.7083万股，占公司现有股本总额的3.30%[10][40] 股票回购情况 - 2024年2月通过回购议案，资金8000 - 16000万元，回购价不超134.74元/股，期限12个月[36] - 2024年5月完成回购，累计回购182.1万股，占总股本2.60%，支付15888.827319万元[37] - 回购专用账户累计回购208.9万股，占总股本2.98%，其中前次回购26.8万股[37] 员工持股计划时间安排 - 存续期为54个月，需在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[42] - 自标的股票过户起12个月后分3期解锁，最长锁定期36个月，解锁比例分别为50%、30%、20%[43][44] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年主要产品销量不低于105万台，境外营业收入增长率不低于5.00%[48][49] - 2025年主要产品销量不低于110万台，境外营业收入增长率不低于10.00%[49] - 2026年主要产品销量不低于115万台，境外营业收入增长率不低于15.00%[49] 员工持股计划管理规则 - 持有人会议表决，议案需经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[63] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在会前3日向管理委员会提交临时提案[64] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有50%以上份额的持有人出席[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[66] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[80] - 员工持股计划存续期届满前，经管理委员会协商一致，出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[81] 持有人权益处理 - 持有人被降职，当期未达业绩考核条件的份额由管理委员会按实际出资金额与净值孰低收回部分或全部[83] - 持有人不再具有员工身份，管理委员会有权取消其资格，按自有资金出资金额与净值孰低收回部分或全部未解锁份额[84] - 持有人退休、非因执行职务丧失劳动能力离职或身故，未达解锁条件的份额由管理委员会按自有资金出资金额与净值孰低收回部分或全部[87][88][90]

员工持股计划人数与份额 - 2025年员工持股计划参加员工不超337人，董事、高管5人[9] - 员工持股计划份数上限18100万份，每份1元[29] - 董事、高管认购不超3000万份，占比16.57%；中层及骨干不超15100万份，占比83.43%[29] 资金与股份规模 - 持股计划资金不超18100万元，员工自有不超8800万元，奖励基金不超9300万元[9] - 截至2025年6月4日，公司累计回购股份3218397股，占总股本4.60%[32] - 以2025年9月8日收盘价测算，持股计划能持有约139.89万股，占股本2.00%[11][12] - 2024年员工持股计划涉及标的股票343万股，占总股本4.90%[12] 计划期限与解锁 - 持股计划存续期60个月，自公告最后一笔购买完成日起算[35] - 分4期解锁，每期解锁比例25%，最长锁定期48个月[13][36] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年主要产品销量考核目标分别不低于110、113、116、119万台[42] - 2025 - 2028年境外营收考核目标分别不低于10.8亿、11亿、11.5亿、12.5亿元[42] - 2025 - 2028年净利率考核目标分别不低于3.5%、4.0%、4.5%、5.0%[42] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，持有人会议为权力机构，设管理委员会[51] - 股东会授权董事会全权办理持股计划相关事宜[66] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[71] 其他规定 - 持股计划锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[86] - 持有人职务变更等情况，未达条件份额管理委员会按规定收回[74][75]

员工持股计划规模与人员 - 参加员工持股计划员工不超259人，董事和高管共4人[9][28] - 员工持股计划资金规模不超23382.2885万元，份数上限23382.2885万份[10][31][33] - 董事和高管合计份额不超7014.6866万份，占30%；中层及骨干合计份额不超16367.6019万份，占70%[31] 资金与股份 - 员工拟出资不超13361.3077万元，融资不超10020.9808万元[10][33] - 以2024年5月17日收盘价测算，持股计划所能持标的股份数量上限约230.7083万股，占公司现有股本总额3.30%[11][41] - 公司2024年集中竞价回购股份支付资金1.5888827319亿元，回购182.1万股，占总股本2.60%[38] - 公司回购专用账户累计回购208.9万股，占总股本2.98%，前次回购26.8万股[38] 计划时间与解锁 - 员工持股计划存续期为54个月，应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[43] - 自公告标的股票过户之日起12个月后分3期解锁，解锁比例为50%、30%、20%，最长锁定期36个月[44][45] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核，2024年主要产品销量不低于105万台，境外营业收入增长率不低于5.00%[49][50] - 2025年主要产品销量不低于110万台，境外营业收入增长率不低于10.00%[50] - 2026年主要产品销量不低于115万台，境外营业收入增长率不低于15.00%[50] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理或委托专业机构管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[59] - 持有人会议提案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[64] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[67] 其他规定 - 员工持股计划股票来源为回购专用账户股票和二级市场购买[35] - 本次回购资金总额不低于8000万元，不超过16000万元，回购价格不超过134.74元/股[37] - 公司董事会、监事会、股东大会审议持股计划相关提案时相关人员回避表决[101]

员工持股计划规模与人员 - 2025年员工持股计划参加员工不超337人，董事、高管5人[9][28] - 持股计划资金规模不超18100万元，员工自有资金不超8800万元，奖励基金额度不超9300万元[9][32] - 董事、高管认购总份额不超3000万份，占比16.57%；中层及骨干认购不超15100万份，占比83.43%[30] 持股数量与占比 - 以2025年9月8日收盘价测算，持股计划能持有约139.89万股，占公司现有股本总额2.00%[11][35] - 2024年员工持股计划涉及标的股票343万股，占当前公司总股本7000万股的4.90%[12][35] - 截至2025年6月4日，公司累计回购股份3218397股，占总股本4.60%[33] 持股计划时间安排 - 持股计划存续期60个月，所获标的股票分4期解锁，每期解锁比例25%[13][37][38][40] - 持股计划应在股东会审议通过后6个月内完成股票购买[10][36] - 持股计划自公告最后一笔股票购买完成之日起12个月后分4期解锁，最长锁定期48个月[37] 业绩考核指标 - 2025 - 2028年为考核年度，考核公司主要产品销量、境外营业收入、净利率[43] - 2025年主要产品销量不低于110万台，境外营业收入不低于10.8亿元，净利率不低于3.5%[43] - 2026年主要产品销量不低于113万台，境外营业收入不低于11亿元，净利率不低于4.0%[43] - 2027年主要产品销量不低于116万台，境外营业收入不低于11.5亿元，净利率不低于4.5%[43] - 2028年主要产品销量不低于119万台，境外营业收入不低于12.5亿元，净利率不低于5.0%[43] 解锁条件 - 公司层面业绩考核指标A或B或C达标，可解锁比例为100%；均不达标，可解锁比例为0%[45] - 个人绩效考核结果为A、B+、B、B - 时个人层面可解锁比例为100%，C档为0%[47] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，管理委员会监督日常管理并维护持有人权益[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[61] - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，包括实施、修改、变更和终止等[68] 其他要点 - 控股股东及实际控制人钟波先生与其一致行动人肖适先生合计持有的权益比例未超过30%[89] - 持股计划解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[94]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025/9/12[2] - 现场会议于2025年9月19日10点在成都高新区天府软件园A区4栋召开[7] - 网络投票于2025年9月19日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[7] 议案情况 - 议案1 - 12于2025年9月2日经第三届董事会第三次会议审议通过，9月3日披露[11] - 议案13 - 17于2025年9月8日经第三届董事会第四次会议审议通过，9月9日披露[12] - 特别决议议案为1、2、3、4、5、6、7、9、11、12[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 16[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为13、14、15、16[14] 主要议程 - 讨论公司发行H股募集资金使用计划[3] - 审议公司申请转为境外募集股份有限公司的议案[4] - 涉及H股股票发行并上市决议有效期的议案[5] - 有公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[6] - 制定公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及议事规则（草案）[7.00] - 制定及修订公司H股发行上市后适用的内部治理制度[8.00] - 公司聘请H股发行与上市的审计机构[9] - 增选独立董事并确定董事角色[10.00] - 授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜[11] 员工持股 - 股东钟波持有1%股份，于2025年9月8日提出多项员工持股计划相关临时提案[3][6] - 审议2024年和2025年员工持股计划及管理办法相关议案[13][14][15][16]

会议信息 - 极米科技第三届董事会第四次会议于2025年9月8日召开[2] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划权益分配方式表述调整[3] - 2025年9月8日职工代表大会同意实施2025年员工持股计划[10] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票[4][7][10][12][16] - 多项议案因非关联董事不足3人直接提交股东会审议[5][7][10][12][16]