董事提前离任 - 灿芯半导体董事王欢因个人工作原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 王欢原定任期至2027年5月14日，实际离任时间为2025年5月27日 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，王欢将按规定完成工作交接 [1] 离任影响及后续安排 - 王欢辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司日常运营 [2] - 公司将尽快启动董事补选程序并履行信息披露义务 [2] - 王欢未直接持有公司股票，离职后将继续遵守科创板上市规则及IPO相关承诺 [2] 公司评价 - 公司对王欢在任期间的勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [2]

人事变动 - 董事王欢2025年5月27日因个人工作提前离任[3][4] - 王欢原定任期至2027年5月14日[4] - 王欢辞去董事及审计委员会委员职务[3][4][5] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并披露信息[4]

公司经营业绩 - 2024年营业收入为10.90亿元，同比下降18.77% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为6104.72万元，同比下降64.19% [7] - 经营活动产生的现金流量净额为911.67万元，同比下降75.13% [7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.65亿元，同比增长66.63% [7] - 总资产为17.35亿元，同比增长28.17% [7] 业务构成 - 芯片设计业务收入占比未披露，但完成流片验证项目数量为190个，同比增长30.14% [9] - 芯片量产业务收入为8.09亿元，同比下降14.54% [9] - 全定制服务收入未披露具体金额，但占比较为稳定 [9] - 工程定制服务收入为4.65亿元，同比下降18.52% [9] 客户结构 - 系统厂商客户收入占比25.07% [9] - 芯片设计公司客户收入占比68.34% [9] - 其他类型客户收入占比6.60% [9] 订单情况 - 截至2024年底在手订单合计8.07亿元 [10] - 芯片设计业务在手订单4.30亿元 [10] - 芯片量产业务在手订单3.78亿元 [10] 财务预算 - 2025年力争实现营业收入稳定增长 [7] - 将通过市场开拓和激励机制实现经营目标 [7] - 推行全员成本节约意识，加强预算管理 [7] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议 [10] - 2024年召开6次监事会会议 [20] - 计划2025年取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [32] 研发投入 - 2025年将加大研发投入，提升自主创新能力 [18] - 重点布局汽车电子、端侧AI、AI+IoT等高潜力领域 [18] - 持续完善研发体系与质量管理体系 [18] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.70元（含税） [28] - 合计拟派发现金红利2040万元 [28] - 现金分红比例为33.42% [28] 审计机构 - 聘任容诚会计师事务所负责2025年度审计工作 [30] - 2025年审计费用总计140万元 [30] - 其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用20万元 [30] 关联交易 - 2024年与江苏长电科技及其子公司发生日常关联交易 [26] - 关联交易按照市场价格定价，符合公允原则 [26] - 2025年日常关联交易预计已通过董事会审议 [27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入108,966.12万元，同比减少18.77%[16][24] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为6,104.72万元，同比减少64.19%[16][24] - 2024年公司芯片设计业务收入28,105.70万元，较去年下降28.89%[25] - 2024年公司芯片量产业务收入80,860.42万元，较去年下降14.54%[25] - 2024年公司全定制服务收入62,509.09万元，较去年下降18.96%[25] - 2024年公司工程定制服务收入46,457.03万元，较去年下降18.52%[25] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,365,364,463.25元，较2023年末增长66.63%[18] - 2024年末总资产1,735,365,244.83元，较2023年末增长28.17%[18] - 2024年公司经营活动产生现金流量净额9,116,685.72元，较2023年减少75.13%[18] 用户数据 - 2024年公司来自系统厂商、芯片设计公司及其他客户收入占比分别为25.07%、68.34%和6.60%[26] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，完善技术服务体系[35] - 2025年公司将重点布局汽车电子、端侧AI等领域[35] - 2025年公司重视人才引进，实施人才培训计划[35] - 2025年公司将优化管理流程，降低运营成本[35] - 2025年公司将积极寻求并购机会，实现协同效果[36][37] - 2025年监事会将督促公司完善治理结构，加强对财务等方面监督[48] - 2025年监事会计划推进自身建设，提高监督意识和能力[48] 新产品和新技术研发 - 2024年公司完成流片验证项目190个，较2023年增长30.14%[25] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司在手订单合计8.07亿元，其中芯片设计业务4.30亿元，芯片量产业务3.78亿元[26] 其他新策略 - 公司拟对《公司章程》及部分公司制度有关条款进行修订，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[57] 财务与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为103265282.84元[53] - 2024年度公司拟以总股本120000000股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），合计拟派发现金红利20400000元（含税）[53] - 2024年度公司现金分红比例为33.42%[53] - 2025年年度审计费用总计为140万元（不包含差旅费），其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元[55] 会议相关 - 2024年公司召开7次董事会会议，审议44项议案[27] - 2024年度公司共召开2次股东大会，审议了11项议案[29] - 2024年公司监事会召开6次会议，审议20项议案[42] - 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案已通过第二届董事会第五次会议审议[51]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月29日14点00分在上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已由公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议于2025年4月25日审议通过 [7] - 特别决议议案为议案8 [8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7 [8] - 议案5涉及关联股东回避表决，关联股东为中芯国际控股有限公司 [8] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [8] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [11] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [12] - 公司聘请的律师也将参会 [13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月27日8:30-11:30和13:00-16:00 [18] - 登记地点为上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼董事会办公室 [18] - 股东可通过信函、电子邮件或现场方式登记，不接受电话和传真登记 [17] 其他事项 - 公司联系人为董事会办公室，联系电话021-50376585，电子邮箱IR@britesemi.com [18] - 参会股东需自行承担往返交通和住宿费用 [18] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [19]

股东大会信息 - 2025年5月29日14点在上海浦东新区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2025年5月29日[4][6] - 本次股东大会审议8项议案[8] 会议相关时间 - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过[10] - 股权登记日为2025年5月26日[13] - 会议登记时间为2025年5月27日[17]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][6] - 以网络互动形式召开[4][6] 参与人员 - 董事长、总经理庄志青等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前征集提问[2][7] - 2025年5月15日15:00 - 16:30在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月28日发布《2024年年度报告》等[3]

科创板大宗交易概况 - 5月6日共有12只科创板股票发生大宗交易 合计成交21笔 累计成交量522.69万股 成交总额2.30亿元 [1] - 铂力特成交金额最高达8639.46万元 思瑞浦和凌云光分别以6075.03万元和2421.60万元位列第二、三位 [1] - 大宗交易涉及股票包括铂力特、思瑞浦、凌云光、威迈斯、埃夫特、东微半导、爱科赛博、芯动联科、灿芯股份、信安世纪、富吉瑞、希荻微 [3] 交易折溢价情况 - 埃夫特折价率19.18%居首 威迈斯折价17.86% 凌云光折价17.10% [1] - 思瑞浦出现平价交易 折溢价率为0% 铂力特折价率仅0.41% [3] - 折价率超过10%的股票包括灿芯股份(12.00%)、信安世纪(13.49%)、希荻微(11.15%) [3] 股价表现与资金流向 - 当日科创50指数上涨1.39% 发生大宗交易的科创板股平均上涨3.39% [1] - 爱科赛博涨幅12.20%领涨 信安世纪涨7.11% 埃夫特涨5.18% [1] - 7只股票获主力资金净流入 芯动联科净流入1755.59万元 爱科赛博净流入1156.24万元 凌云光净流入886.49万元 [2] - 希荻微净流出2155.66万元 灿芯股份净流出866.68万元 东微半导净流出369.54万元 [2] 机构参与情况 - 机构通过营业部参与5笔交易 涉及5只股票 [1] - 机构买入金额前三为东微半导824.20万元、信安世纪363.60万元、富吉瑞334.95万元 [1] - 机构交易标的包括东微半导、信安世纪、富吉瑞等 [1]

业绩数据 - 2024年净利润同比降64.19%，扣非净利润降69.84%[8] - 2024年营收108,966.12万元，同比降18.77%[9] - 2024年芯片设计业务收入28,105.70万元，降28.89%[9] - 2024年芯片量产业务收入80,860.42万元，降14.54%[9] - 2024年综合毛利率25.21%，略降[9] - 2024年期间费用2.12亿元，增12.22%[9] - 2024年研发费用1.28亿元，增18.12%，费用率11.73%[9] 业务进展 - 2024年完成流片验证项目190个，增30.14%[9] 其他 - 国泰海通为公司2024年督导工作出检查报告[18] - 报告保荐代表人为刘勃延、邬凯丞[18]

业绩数据 - 2024年度营业收入108,966.12万元，同比下降18.77%[3][13][34][35] - 2024年度净利润6,104.72万元，扣非净利润4,404.61万元，同比分别下降64.19%、69.84%[3][13][36] - 2024年度芯片设计业务收入28,105.70万元，同比下降28.89%[3][35] - 2024年度芯片量产业务收入80,860.42万元，同比下降14.54%[3][35] - 2024年度综合毛利率25.21%，较去年同期略有下降[3][35] - 2024年度期间费用2.12亿元，同比增长12.22%；研发费用1.28亿元，同比增长18.12%，研发费用率11.73%，同比增加3.66个百分点[3][36] - 2024年基本、稀释每股收益0.56元/股，较2023年减少70.37%；扣非后基本每股收益0.40元/股，较2023年减少75.31%[33] - 2024年加权平均净资产收益率5.18%，较2023年减少18.26个百分点；扣非后3.74%，较2023年减少16.34个百分点[33] - 2024年经营活动现金流量净额911.67万元，同比下降75.13%[34][36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产同比增长66.63%[34][36] 研发情况 - 2024年度完成流片验证项目190个，较2023年增长30.14%[3][35] - 截至2024年12月31日，累计获发明专利授权98项、实用新型专利26项[47] - 2024年新增专利及软件著作权申请数24个，获得数36个，累计申请数204个，获得数172个[48] 募集资金 - 2024年首次公开发行股票3,000.00万股，每股发行价19.86元，募集资金总额59,580.00万元，净额52,129.49万元[5] - 2024年实际收到募集资金总额54813.60万元，自有资金支付置换金额448.85万元，募集资金支付费用2222.23万元，未支付发行费用13.04万元[51] - 累计至2024年12月31日募投项目实际支出7315.23万元，用于现金管理16000.00万元[51] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及投资收益334.74万元，账户余额29162.03万元[51] 其他情况 - 2024年原核心技术人员刘亚东离职，保荐机构认为无重大不利影响[9] - 持续督导期为2024年4月11日至2027年12月31日[5] - 2024年8月9日及2025年4月23日对募集资金存放与使用情况现场检查并出具报告[10] - 2024年保荐机构多次发表核查意见[10][11] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时，无虚假记载[12] - 2024年公司未发生重大风险、违规事项，但面临业绩下滑等风险[13][31] - 截至2024年12月31日，公司无控股股东、实际控制人[52] - 截至2024年12月31日，董监高持股未变动，无质押、冻结及减持情形[53]