证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-012 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制 度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为 完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相 关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

公司概况 - 公司成立于2008年，是专注一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业[19] - 2024年4月11日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市[19] 业绩数据 - 2024年研发投入总金额为12784.37万元[102] - 2024年度为全体员工支付体检费用共计32.37万元[195] 产品研发 - 2024年7月发布通用高性能小数分频锁相环IP及相关解决方案[30] - 2024年8月推出高性能4.5Gbps lane MIPI D - PHY IP[30] - 2024年第一季度通讯芯片成功流片，基于国产自主工艺实现国产替代，芯片面积压缩接近一半[132] - 2024年第三季度导航芯片成功流片，基于国产自主工艺，实现基带、射频及抗干扰功能高度集成，降低芯片成本[132] - YouDDR集成应用方案功耗较同类产品降低30%以上[112] - 低功耗芯片设计动态功耗优化比例最高达50%，静态泄露功耗降低约95%[114] 知识产权 - 截至2024年12月31日，拥有发明专利98项，实用新型专利26项[102] - 拥有软件著作权31项，集成电路布图设计专有权17项[102] - 2024年新申请发明专利16项，获授权发明专利32项，新申请实用新型专利2项，新申请软件著作权2项，新申请集成电路布图设计专有权4项[119] - 2024年累计发放专利及集成电路布图设计申请奖励金47万元[119] 公司治理 - 截至2024年末董事会现有9名董事，其中独立董事4名[53] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[53] - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次[58] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，明确充分披露等基本原则[70] - 设立以董事会秘书为核心的投资者关系管理团队与投资者保持沟通[70] 内部控制 - 建立并实施有效内部控制体系，重点关注销售与收款等领域[76] - 内部审计工作重点包括大额非经营性资金往来等事项[81] 供应商管理 - 截至2024年末，共有合作供应商322家，其中中国大陆供应商256家，港澳台及海外供应商66家[142] - 2024年度新增供应商31家[142] 员工情况 - 员工年龄30岁以下占2%，30 - 40岁占47%，40 - 50岁占28%，50岁以上占24%[171] - 员工性别男性占51%，女性占49%[171] - 员工教育程度博士占2%，硕士占38%，本科及以下占60%[171] - 2022 - 2024年离职员工总数分别为38、17、18人，员工流失率分别为15.4%、5.7%、5.0%[172] 员工福利 - 为员工提供全面医疗保险和灵活工作安排及远程工作选项[190] - 为每位员工提供每年1500元的体检预算[194] - 员工罹患重大疾病公司将提供一次性慰问金，金额高达10000元[197] - 商业补充医疗保险最高赔付金额可达人民币200万元[198] 其他 - 2024年与多所高校合作培养集成电路设计专业人才，合计联合培养研究生7人[122] - 办公室所在楼栋采用水冷中央空调系统，不使用含氟制冷剂，能耗低且环保[158] - 2024年新上线员工线上培训平台[176] - 2024年10 - 12月组织中层及以上管理人员和技术骨干培训[177]

关联交易数据 - 2025年向中芯国际采购预计60000万元，占比90%，年初至3月已发生8072.32万元[5] - 2025年向深圳楠菲销售预计800万元，占比1%，年初至3月已发生448.11万元[5] - 2025年日常关联交易预计总计60800万元，年初至3月已发生8520.43万元[5] - 2024年向中芯国际采购预计66000万元，实际发生52836.55万元[6] - 2024年向江苏长电科技采购预计500万元，实际发生167.33万元[6] - 2024年日常关联交易预计小计66500万元，实际发生53003.88万元[6] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，中芯国际总资产35341529.6万元，净资产22910778.8万元，营收5779557.0万元，净利润369866.5万元[7] - 深圳楠菲注册资本744.9931万元，第一大股东曾雨持股22.1806%[8] 其他要点 - 公司与关联方交易定价以市场价为依据，具公允性[13] - 保荐机构对2024年度执行情况及2025年度预计无异议[19]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共1495.37万元[2] - 2024年度计提信用减值损失741.82万元[3][4] - 2024年度计提资产减值损失753.54万元[3][5] - 本次计提对2024年度合并利润总额影响为1495.36万元[6] 影响说明 - 计提减值不涉及会计方法变更，不影响正常经营[6][7] - 计提符合准则、政策、法规和公司实际[7]

公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施21次等[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月在乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[13][14] - 审计无不能解决的意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[8][10] - 针对公司情况制定审计方案，按时完成审计工作，报告客观准确[11][15] - 报告日期为2025年4月28日[16]

人事变动 - 公司2025年4月25日通过聘任石啸天、梁砚卿为证券事务代表议案[1] - 石啸天、梁砚卿任职至第二届董事会届满[1] 人员履历 - 石啸天清华本科、上交大硕士，有中银、东方证券工作经历[4] - 梁砚卿华东政法硕士，有硕恩网络、思特威工作经历[5]

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-009 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导 体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号） 批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总 额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2024 年 4 月 8 ...