公司业务与战略 - 公司是人工智能技术赋能数字经济建设的整体解决方案和产品提供商 主要面向公共安全 社会治理 交通管理 教育医疗 文化旅游 数字海洋 应急管理 生态环境 农业互联网 工业制造等领域提供自主创新软硬件产品及整体解决方案 [8] - 公司基于AI计算机视觉领域积累的技术优势向各行业拓展 形成"打通技术到行业应用最后一公里"的集成创新能力 [8] - 公司获得"国家专精特新小巨人"企业再次认定 在巩固原有行业业务优势的同时积极探索海洋数字经济业务市场 [9] - 公司积极布局全国区县级业务 以"小区域大作为"战略理念在拓展区县打造人工智能应用创新示范基地 凭借RUP人工智能技术应用开发中台为区县经济数字化转型提供AI+服务能力 [10] - 公司持续加大对数字经济领域的核心技术研发布局和人才梯队建设 强化数字技术创新研发体系 在数字基础设施 人工智能 大数据等方面构建和完善技术体系 [11] 研发与创新合作 - 公司聚焦核心技术的研发投入 重视与高校和院士资源的深度链接与合作 推动科研成果商用化 针对新增市场领域开发多款拥有自主核心技术的产品和解决方案 [9] - 依托与集美大学共建的罗普特人工智能学院 整合高校技术资源和人才优势 聚焦算力 算法 数据三大技术支柱打造核心竞争力 [9] - 通过联合区域城市打造"城市智芯"基础设施 与客户共建AI应用创新中心 共同开发行业数据资源 推动垂类大模型研发 加速AI技术在交通 应急等领域的落地应用 [9] - 在数字海洋领域与上海海图中心 厦门大学合作推进海洋数字经济产业化 研发智慧海洋牧场 船舶安全导航等创新产品 构建二三维海陆融合大数据平台 [9] - 在智慧文旅方面通过"未来数智应用技术联合创新中心"联合院士团队 参与庐山 崇义等地的数字化文旅建设 运用AI技术优化景区管理与服务 [9] 产品与服务布局 - 公司主要产品和服务涵盖AI+公共安全 AI+社会治理 AI+交通 AI+文化旅游 AI+教育 AI+医疗养老 AI+城市应急 AI+数字海洋 AI+农业生态等领域 [12] - 持续在公共安全 社会治理 智能交通 文化旅游 教育 医疗养老 城市应急 数字海洋 农业生态 工业制造等领域进行AI产品创新 将科研成果产业化形成多行业软硬件产品和解决方案 [11] - 产出大量科研成果并持续在各领域进行AI产品创新 形成大量可应用于多行业多领域的软硬件产品和解决方案 [11] 财务与分红情况 - 公司2024年度拟不再进行现金分红 不进行资本公积金转增股本 主要因产品研发 市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大 [5] - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购4,568,743股 支付资金总额30,105,745.17元人民币 视同现金分红 [6] - 2024年度现金分红总金额为30,105,745.17元含税 通过股份回购形式回报投资者 [6] - 大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在厦门罗普特科技园8F会议室召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，相关内容4月23日披露[6][8] 股权登记与委托 - 股权登记日为2025年5月12日，登记时间和地点明确[11][14] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[20]

会议情况 - 罗普特第三届监事会第二次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][18] - 董事等薪酬方案议案回避3票，提交年度股东大会审议[7] 公司决策 - 监事会同意用不超1亿闲置募集资金现金管理[11] - 审议通过未来三年股东分红回报规划，待股东大会审议[12] - 审议通过新增募投项目主体、向子公司出资增资议案[13] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案[15] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[16] 报告审核 - 监事会认为2024年年报和2025年一季报反映真实，程序合规[4][17]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，应到董事9人，实到9人[3] - 多项议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[4] 财务相关 - 2025年度审计机构拟续聘大华会计师事务所，审计费用预计120万元（含税），与上一年度持平[12] - 2024年度计提减值准备合计影响公司合并报表利润总额9,217.17万元[16] - 除2024年回购股份外，拟不再现金分红和资本公积金转增股本[7] - 公司拟使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] 议案相关 - 《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案经董事会审议通过后，提交公司2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》已编制报告，年审机构和保荐机构分别出具意见[9] - 《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》已编制相关报告，经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》审议通过[20] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》审议通过[21] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告》审议通过，认为大华会计师事务所在2024年度履职良好[22] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》审议通过，认为独立董事符合独立性要求[23] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》审议通过，拟定和修订多项制度[24] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，变更符合规定且无重大影响[25][26] - 《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[28] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》审议通过[29][30] - 《关于2025年第一季度报告的议案》审议通过[33] 其他 - 本次合计作废处理的限制性股票数量为665,000股[15]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润 -19323.21万元，母公司净利润 -14615.25万元[3] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润 -22207.58万元，母公司 -5881.16万元[3] 利润分配 - 2024年不进行现金分红和资本公积金转增股本[2] - 2025年4月董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[7][9] 股份回购 - 2024年以集中竞价回购股份金额30105745.17元[4]

激励计划授予 - 2024年7月30日为首次授予日，4.88元/股向39人授予127万股[5] 限制性股票作废 - 2025年4月21日通过作废部分未归属限制性股票议案[5] - 3人离职作废6万股，2024年业绩不达标作废60.5万股[6][7] - 合计作废66.5万股[8] 激励计划流程 - 2024年6月14日董事会通过激励计划议案[1] - 2024年7月4日股东大会通过激励计划议案[4] 影响说明 - 作废处理不影响公司财务等方面[9]

募集资金情况 - 公司2021年2月10日首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募集资金总额9.042873亿元，净额8.1878701242亿元[1] - 2024年度使用募集资金2316.706193万元，累计使用7.7696396404亿元（含发行费）[2] - 2024年度收到募集资金利息扣除手续费净额181.111273万元，累计收到1910.906602万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5734.721269万元（不含临时补充流动资金），现金管理3000.00万元，专户余额2734.721269万元[3] 资金使用与调整 - “研发中心建设项目”结项永久补充流动资金3636.518929万元，临时补充流动资金5272.00万元[2] - 2021年12月22日，公司用2.8亿元对罗普特(上海)软件实缴出资并增资实施募投项目[7] - 2024年10月29日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2024年4月21日，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 公司将“研发中心建设项目”结项，节余募集资金3637.77万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日已补充3636.52万元，剩余1.25万元未转出[19] - 公司将“市场拓展及运维服务网点建设项目”预定可使用状态时间延期至2025年12月[20] 募投项目投入 - 公司募集资金总额81878.70万元，本年度投入2316.71万元，累计投入69146.37万元[28] - 变更用途的募集资金总额28000.00万元，占比34.20%[28] - 厦门研发中心建设项目承诺投资16466.64万元，调整后投资22361.64万元，截至期末累计投入19306.62万元，投入进度86.34%[28] - 市场拓展及运维服务网点建设项目承诺投资20917.11万元，截至期末累计投入10983.90万元，投入进度52.51%[28] - 补充营运资金项目承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金补充流动资金8599.95万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金回购公司股份（利息收入）255.90万元[28] 其他资金事项 - 截至2024年12月31日，农行厦门翔安支行账户剩余1.250738万元未转出[5] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在先期投入并置换的情况[11] - 公司结构性存款签约金额合计3.9亿元，涉及兴业银行厦门科技支行和交通银行厦门分行营业部[15][16] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为8319174.71元[29] 股份回购 - 公司回购股份价格不超过26元/股，资金总额不低于1500万元、不超过3000万元，期限12个月[30] - 2022年12月31日公司完成股份回购，累计回购2207433股，占总股本1.18%，回购均价13.59元/股，使用资金总额2999.58万元[30]

罗普特科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 罗普特科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对罗普特第三届董事 会第二次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗普特科 技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 90,428.73 万元，扣除发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募集资金总额90428.73万元，净额81878.70万元[2] - 超募资金8599.95万元[4] 募投项目 - 研发中心建设项目总投资22361.64万元，拟投入募集资金22361.64万元[4] - 市场拓展及运维服务网点建设项目总投资20917.11万元，拟投入募集资金20917.11万元[4] - 补充营运资金项目拟投入募集资金30000.00万元[4] 资金投入 - 计划向罗普特（崇义）科技有限公司投入2000万元，100万元实缴注册资本，1900万元增资[8] - 庐山市城市智芯产业运营服务有限公司本次投入2040万元实缴[8] - 2022年1月4日已使用28000万元对罗普特（上海）软件技术有限公司实缴出资并增资[9] - 拟再次对罗普特（上海）软件技术有限公司增资3000万元用于市场拓展及运维服务网点建设项目[9] 项目主体 - 新增募投项目实施主体为罗普特（崇义）科技有限公司和庐山市城市智芯产业运营服务有限公司[4] 决策程序 - 2025年4月21日公司相关会议审议通过相关议案[12] - 公司授权管理层办理相关事项[12] 合规情况 - 事项符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定[12] - 保荐机构认为事项履行必要法律程序，无异议[14]