激励计划关键时间 - 2024年6月14日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年7月4日股东大会审议通过相关议案[8] - 2024年7月31日确定首次授予日并授予限制性股票[8] 限制性股票作废情况 - 2025年4月21日审议通过作废部分议案[10] - 因3人离职作废6万股，激励对象变为36人[11] - 本次作废首次授予部分66.5万股[10] 业绩与合规 - 2024年度净利润未达标[12] - 作废已取得必要批准授权，符合规定[16] - 应持续履行信息披露义务[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入14,296.13万元，上年度44,786.29万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.38万元，上年度63.99万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为14,295.75万元，上年度44,722.29万元[15] 审计情况 - 大华会计师事务所对公司2024年度财报审计并出具报告[3] - 认为营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7]

核心技术人员调整 - 原核心技术人员张翔限售期4年内每年转让股份不超25%，离任6个月内不得转让[4] - 调整后公司共有核心技术人员5人[8] - 调整后核心技术人员为陈延行等6人[8] 新增核心技术人员情况 - 卢天发累计获18项国家授权发明专利[5] - 李仁杰累计获22项国家授权发明专利、1项实用新型专利[6] 人员履历与成果 - 张翔曾任职公司多阶段[2] - 卢天发团队深耕AI超10年，成果获多项奖[5] - 李仁杰工作18年获多奖，入职后参与多科研课题[6]

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[9] - 审计报告日期为2025年4月21日[10] 公司信息 - 公司成立于2012年2月9日，注册资本1500万元[11]

财务业绩 - 2024年公司实现营业收入1.43亿元 期末总资产15.21亿元 净资产8.92亿元 [1] - 2025年第一季度公司经营性现金流实现回正 业务内生动力取得突破 [1] 人工智能战略布局 - 围绕人工智能算力 算法和数据三大核心要素进行战略布局 [1] - 在算力领域深化与华为昇腾 英伟达等算力厂商合作 着力打造边缘端私有化部署能力 [1] - 针对公安 政务 能源等对数据安全敏感的领域共同研发适配边缘端的轻量化算力设备 [1] - 在算法领域携手行业领先的大模型企业厂商联合训练多模态垂类模型 [1] - 在数据领域为客户提供采集 清洗 标注 挖掘全链条服务 将共性需求打包提炼为垂类智能体 [1] 行业解决方案 - 强化数据治理能力 持续迭代行业数据中台+AI模型一体化解决方案 [2] - 深化大模型+行业知识定制化路径 以客户实际场景为训练目标开发轻量化高精度行业专属模型 [2] - 在公共安全 应急管理 市域治理 智慧交通 智慧园区 智慧海洋等多个领域形成可应用的软硬件产品和解决方案 [2] - 在数字海洋领域研发智慧海洋牧场 船舶安全导航等创新产品 构建二三维海陆融合大数据平台 [2] - 相关技术已在厦门等地落地应用 为海洋渔业局 养殖企业等客户提供服务 [2] - 在智慧文旅方面联合院士团队参与庐山 崇义等地的数字化文旅建设 运用AI技术优化景区管理与服务 [2] 区域发展策略 - 经营理念聚焦小区域大作为 专注区县经济数字化转型 [3] - 凭借RUP人工智能技术应用开发中台推动区域经济高质量发展与新质生产力加速落地 [3] - 随着全国业务布局落地 公司有望建成全国互联互通的AI+服务网 开展AI+运营业务 [3]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年独立董事各项会议出席及议案审议情况[8][9][10] - 2024年独立董事与审计机构多次沟通[13] - 2024年参加多项独立董事培训[17] 人事变动 - 陈水利为第二届董事会非独立董事候选人[26] - 聘任陈延行担任公司总经理[26] - 独立董事邵宜航于2025年1月15日换届后离任[29] 决策事项 - 2024年12月审议通过房屋租赁关联交易议案[18] - 2024年11 - 12月审议通过续聘大华作为审计机构议案[23] - 董事会决定作废部分限制性股票[28] 业绩情况 - 2023年公司营业收入增长率未达业绩考核目标[28] 信息披露 - 2023 - 2024年按规定披露各类报告[21]

审计委员会 - 审计委员会成员三人，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[6] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作[9] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[10] 内部审计检查与资料保存 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 内部审计工作报告等资料保存期限为10年[11] 内部控制评价 - 董事会审议年度财务报告时对内部控制评价报告形成决议[14] - 披露年度报告时披露年度内部控制评价报告[15] 内部审计管理 - 建立内部审计部门激励与约束机制[16][31] - 将内部控制制度情况作为绩效考核重要指标[17] 责任追究与奖励 - 发现重大问题追究责任并报告上交所[17] - 对突出贡献人员给予表扬或奖励[17] - 对阻挠审计等行为责任人给予处分并追责[17] - 内部审计人员违规视情节处理并追责[32] 制度相关 - 本制度未尽事宜适用相关法律规定[19] - 本制度由董事会负责解释[19] - 本制度自董事会审议通过起施行[19] - 罗普特科技集团该制度于2025年4月相关[20]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2025年1月公司董事会换届，独立董事林晓月于1月15日正式离任[27] - 董事会提名陈水利为公司第二届董事会非独立董事候选人，聘任陈延行担任公司总经理[25] 会议审议 - 2024年审计委员会主任委员召集并参加审计委员会6次，审议通过17个议案[8] - 2024年提名委员会委员参加提名委员会2次，审议通过4个议案[9] - 2024年独立董事召集并参加独立董事专门会议2次，审议通过4个议案[11] - 2024年11月27日等相关会议同意续聘大华作为2024年度审计机构[22] - 2024年12月29日等相关会议审议通过房屋租赁合同暨关联交易议案并披露[18] 沟通与培训 - 2024年1月与审计机构就2023年度审计计划沟通[13] - 2024年4月与审计机构就2023年上市公司年报审计结果沟通[13] - 独立董事参加2024年上交所独立董事后续和专项合规培训[17] 业绩与激励 - 公司2023年营业收入增长率未达业绩考核目标[26] - 公司董事会决定作废部分限制性股票[26] 其他情况 - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[23] - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[24]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会10次，均亲自出席[8] - 2024年独立董事出席股东大会3次[8] - 2024年独立董事召集并参加提名委员会2次，审议通过4个议案[7] - 2024年独立董事参加审计委员会6次，审议通过17个议案[7] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次，审议通过4个议案[11] 薪酬与考核委员会 - 2024年度薪酬与考核委员会委员参加会议3次，审议通过6个议案[10] - 2024年4月审议董事等2023及2024年度薪酬方案议案[10] - 2024年6月审议限制性股票激励计划相关议案[10][12] - 2024年12月审议第三届董、监事会报酬议案[10] 审计沟通 - 2024年1月与内部审计及大华沟通2023年度审计计划[14] - 2024年4月与内部审计及大华沟通2023年年报审计结果等[14] 会议审议事项 - 2024年12月29 - 30日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[19] - 2024年11月及12月会议审议通过续聘大华作为2024年度审计机构[22] 人员变动 - 董事会提名陈水利为第二届董事会非独立董事候选人[25] - 聘任陈延行担任公司总经理[25] - 独立董事陈旻于2025年1月15日正式离任[28] 其他事项 - 因2023年营收增长率未达目标，公司决定作废部分限制性股票[26] - 报告期内公司无变更或豁免承诺情形[21] - 公司按规定披露多份报告[21] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[23] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[24][25]

主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.14元 同比下降16.67%[1] - 每股净资产4.68元 同比下降17.46%[1] - 营业收入0.2亿元 同比下降16.67%[1] - 净利润-0.25亿元 同比下降19.05%[1] - 净资产收益率-2.8% 同比下降44.33个百分点[1] - 每股未分配利润-1.33元 同比下降392.59%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例57.46% 较上期减少24.18万股[2] - 陈延行持有7080.14万股 占总股本38.18% 持股数量不变[3] - 厦门恒誉兴业投资持股952.3万股 占比5.14% 持股不变[3] - 宁波恒誉兴宜创业投资持股951.96万股 占比5.13% 持股不变[3] - 吁强新进持股180万股 占比0.97%[3] - 厦门永诚誉投资新进持股119.79万股 占比0.65%[3] - 北京泰达博瑞投资退出前十大股东 原持股201.78万股[3] - 厦门恒丞誉投资退出前十大股东 原持股122.19万股[3] 利润分配政策 - 本次报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[3]