会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年底，未分配利润 -22207.58万元，未弥补亏损达实收股本1/3[7]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-021 罗普特科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,440,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,440,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.9405 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.940 ...

股东大会信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日决议召开本次股东大会[6] - 现场会议于2025年5月15日下午14:00在厦门召开[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 43人参与投票，代表股份101,440,174股，占比56.9405%[9][14] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案获通过[10][11][12] 其他事项 - 召集和召开程序合法有效，未发生临时提案情形[15] - 对影响中小投资者利益事项单独计票披露结果[13]

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司经营情况 - 2024年公司资产总额15.21亿元，归属于上市公司股东净资产8.92亿元，净利润亏损1.93亿元 [6] - 营业收入1.43亿元，同比下降68.08%，主要受宏观环境和市场情况影响导致客户需求延迟及项目验收金额减少 [24] - 研发投入占营业收入比例19.64%，同比增加11.81个百分点，显示公司持续聚焦AI领域研发投入 [24] - 经营活动现金流净额-6,114.99万元，较上年同期净流出增加1,981.09万元，主要因销售回款下降 [25] 业务发展策略 - 公司聚焦AI领域研发，新增多模态语义识别、通用大模型行业应用等前沿技术研发，全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项 [7] - 业务结构优化方面，以科技文旅、海洋数字经济、工业智能化等新场景为突破口，探索数据治理、数字孪生等增值服务 [7] - 在算力领域深化与华为昇腾、英伟达等厂商合作，研发适配边缘端的轻量化算力设备 [9] - 在算法领域联合科研院所攻坚行业垂类多模态模型，如融合"视频图像+交通流数据+天气信息"的多模态算法模型 [9] 股东回报措施 - 连续三年实施股份回购计划：2022年回购220.74万股(2,999.58万元)，2023年回购271.80万股(4,099.64万元)，2024年回购股份并注销220.74万股历史回购股份 [8] - 2024年度不进行现金分红，因合并报表累计未分配利润为-2.22亿元，但通过股份回购方式回报投资者 [23] - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，承诺盈利且现金流满足情况下每年现金分红不低于可分配利润10% [36] 公司治理与内部控制 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会会议，决策程序符合法律法规要求 [15] - 更新《重大事项报告制度》等3项治理制度，开展董监高合规培训53人次，实施4次内部审计 [7] - 监事会召开6次会议，对公司财务、关联交易、内部控制等进行监督，认为公司运作规范 [19][20] 2025年经营计划 - 将研发资源向人工智能核心技术倾斜，深度洞察市场需求与用户痛点 [16] - 充分发挥政府端业务优势，拓展企业端、个人消费者端业务潜能，布局区域、行业、海外多元渠道 [16] - 计划借助资本力量整合上下游生态资源，设立产业基金投向人工智能应用场景创新项目 [17]

业绩总结 - 报告期末公司资产总额达15.21亿元，归属上市公司股东净资产8.92亿元[12] - 报告期内营收1.43亿元，同比下降68.08%[12] - 报告期内归属母公司所有者净利润 - 1.93亿元[12] - 2024年基本每股收益 - 1.08元/股，2023年为 - 0.26元/股[55] - 2024年加权平均净资产收益率 - 19.45%，较2023年下降15.32个百分点[55] - 2024年研发投入占营收比例19.64%，较2023年增加11.81个百分点[56] - 报告期内经营活动现金流净额 - 6114.99万元，较上年净流出增加1981.09万元[60] 新产品和新技术研发 - 全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项，技术模块复用率超50%[16] - 算力领域与华为昇腾、英伟达等合作，提供私有化部署方案[19] - 算法技术领域联合科研院所研发多模态算法模型[20] - 数据领域为智慧城市项目提供全链条服务，打造垂类智能体[20] - 与集美大学等共建人工智能联合实验室，加强博士后工作站建设[21] - 持续与国家级科研院所合作开展前沿领域研发，实现成果产业化转化[22] 市场扩张和并购 - 全方位布局区域、行业、海外多元渠道，打造营销与服务体系[30] - 针对企业端客户推出模块化AI解决方案，探索海外市场服务[23] 其他新策略 - 2025年研发资源向人工智能核心技术倾斜[28] - 完善“三维一体”客户管理模型，建立动态客户分级机制[23] - 与算力服务商等建立合作关系，筹划设立产业基金[23] - 以科技创新为核心动力，持续进行科研投入[31] - 借助资本力量整合上下游生态资源[32] - 以“诚毅”文化为本，融入人才管理各环节[33] 未来展望 - 拟确保2025年度营业收入保持增长[69] - 拟制订2025 - 2027年股东分红回报规划[84] - 未来三年（2025 - 2027年）实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先于股票股利[86][87] 公司治理 - 更新3项治理制度[15] - 开展董监高合规培训53人次[15] - 实施4次内部审计[15] - 2024年董事会召开10次会议，组织召开3次股东大会会议[27] - 2024年监事会召开6次会议[37] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日14:00在厦门召开，召集人为董事会[10] 财务相关 - 2024年拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本[49] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计120万元[76] - 公司及子公司拟向银行申请不超500,000万元综合授信额度，期限一年[78] - 2024年董事、监事及高管薪酬合计576.01万元[81] - 2025年独立董事、监事会主席年度津贴每人15万元[82]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-019 罗普特科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 ...

公司基本信息 - 罗普特注册资本为18,543.8042万元[2] 业绩数据 - 2020 - 2021年合同金额合计390,495,448.67元[5] - 2020 - 2022年存在虚增或虚减营收和利润情况[6] 监管处罚 - 2023 - 2024年公司、相关人员及保荐机构受处罚[7][8] 审计情况 - 上会会计师事务所审计未勤勉尽责被处罚[13] 资金情况 - 截至2024年底，募资未使用完毕[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入142,961,305.73元，较上年同期下降68.08%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -193,232,146.21元，上年同期为 -47,891,509.43元[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为892,129,312.42元，较上年度末下降20.00%[32] - 2024年末总资产为1,521,441,418.67元，较上年度末下降20.15%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为 -19.45%，较上年同期下降15.32个百分点[32] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.64%，较上年同期增加11.81个百分点[32] - 2024年度公司研发费用为2807.90万元，同比降低19.92%，研发费用占营业收入比例达19.64%，同比增加11.81个百分点[43] - 报告期内公司营业收入同比下降，亏损金额增加[8] - 2024年公司信用减值损失金额相比2023年有所增加[9] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 -6114.99 万元，存在现金流风险[20] - 报告期末公司应收账款账面价值合计为 33381.80 万元，较 2023 年期末有所下降但余额仍较高[22] - 报告期末公司流动比率为 1.79，资产负债率为 40.10%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年度公司持续加大数字经济领域核心技术研发布局和人才梯队建设，完善技术体系[44] 新产品和新技术研发 - 公司以研发创新为核心驱动力，通过技术中台降低项目成本和周期，提升利润空间与响应速度[41] - 公司拥有产学研一体研发生态，贴近客户需求进行研发[34] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利163件，计算机软件著作权365个[44] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司通过多种措施储备和壮大技术人才队伍，加强研发人才培养[12] - 公司打造 7*24 小时响应客户需求的快速反应团队，搭建业务闭环降低研发不及预期风险[13] - 公司积极储备行业人才，通过传帮带和股权激励减少核心人才流失[14] - 公司延伸和丰富客户类别，合理安排项目施工交付进度应对销售季节性风险[17] - 公司成立专项回款工作组加强应收账款回款管理[23] - 公司在多领域延伸业务布局，与竞争厂商优势互补应对市场竞争加剧风险[25] - 公司深度绑定产业链生态伙伴，合力拓展区域市场[39] 其他重要信息 - 国金证券负责公司上市后持续督导工作并出具报告[2] - 公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[4] - 公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 公司及其控股股东等在持续督导期间未受行政、纪律处分或被出具监管关注函[11] - 公司及其控股股东等在持续督导期间不存在未履行承诺情况[12] - 经核查持续督导期间不存在应向交易所报告的情况[13] - 持续督导期间公司不存在需督促说明改正并报告的情形[14] - 持续督导期间公司不存在需专项现场检查的情形[16] - 2023年公司重新通过高新技术企业认证，适用企业所得税税率为15%，有效期至2026年11月21日[30] - 2021年2月公司首次公开发行A股4683.00万股，每股发行价19.31元，募集资金总额904287300.00元，扣除发行费用后实际净额818787012.42元[46][47] - 截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金23167061.93元，累计使用776963964.04元，“研发中心建设项目”结项永久补充流动资金36365189.29元，临时补充流动资金52720000.00元，本年度收到利息净额1811112.73元，累计收到19109066.02元，募集资金余额57347212.69元，其中现金管理30000000.00元，专户余额27347212.69元[48] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人陈延行直接持股70801353股，持股比例38.181%；副董事长吴东直接持股6280股，持股比例0.003%；董事、副总经理吴俊间接持股135268股，持股比例0.073%等[53] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[54] - 2024年度公司核心竞争能力未发生不利变化[42] - 2024年度公司存放、使用和管理募集资金符合相关法律法规要求并及时披露信息[51]

报告发布 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 17:00[4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2025年4月23日至4月28日16:00前提问[2][5] - 2025年4月29日15:00 - 17:00在线参与[5] - 通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0592 - 3662258，邮箱ir.ropeok@ropeok.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年4月24日[8]