上市及股本变动 - 2023年7月10日公司上市，首次公开发行14,534,232股，总股本58,136,926股[1] - 2024 - 2025年多次限售股上市流通，无限售与限售股数量相应变化[2][3] - 2024 - 2025年两次以资本公积金转增股本，总股本分别增至83,957,192股和124,724,524股[4][5] 本次流通情况 - 2025年7月10日1,570,059股战略配售限售股上市流通，占比1.26%[3] - 民生证券投资有限公司持有的1,570,059股限售股全部上市流通[10] 相关意见 - 保荐机构对首次公开发行部分限售股上市流通无异议[14]

公司基本信息变更 - 公司中文名称拟由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [8] - 公司英文名称拟由"Skychem Technology Co,Ltd"变更为"Shanghai Skychem Technology Co,Ltd" [8] - 注册地址拟从"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室" [8] 注册资本及股本变动 - 2024年度利润分配方案通过资本公积金转增股本，每10股转增4.9股 [8] - 转增后总股本从83,957,192股增至124,724,524股，增幅48.6% [8] - 注册资本相应从8,395.7192万元人民币提升至12,472.4524万元人民币 [9] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条、第四条、第五条、第六条及第二十条条款，同步更新公司名称、注册地址及注册资本数据 [8][9] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [9] - 授权董事会及管理层办理相关变更登记/备案事宜 [9] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月2日14:00在上海青浦区虹桥世界中心召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [5] - 会议将审议变更名称、地址、注册资本及章程修订等议案 [6] 证券信息 - 本次变更不涉及证券简称及代码调整，仍维持"天承科技"及"688603" [9] - 相关议案已获第二届董事会第十八次会议审议通过 [9]

研发中心项目用地申请进展 - 天承科技IPO募投项目珠海研发中心建设用地尚未取得 公司表示一直在申请但当前申请不到该地块[1] - 公司称若研发中心因土地问题无法建设 将另行考虑相关功能布局和建设 不影响整体发展战略和经营策略[1] - 珠海市自然资源局披露天承科技子公司天承化学于2025年2月27日向珠海经济技术开发区管理委员会提出申请放弃研发中心项目用地[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月2日14时在上海青浦召开[10] - 网络投票7月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] 股本与注册资本 - 拟以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至124,724,524股[13] - 注册资本拟由8395.7192万元增至12472.4524万元[15] 公司信息变更 - 拟变更公司名称、英文名称、注册地址等多项信息[14][15] - 证券简称和代码不变，仍为“天承科技”“688603”[16] 其他 - 修订后的《公司章程》6月17日披露于上交所网站[15] - 议案经二届董事会十八次会议通过，提请股东会授权处理变更事宜[15][16]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月2日14点00分，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东（股票代码688603）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [4] 会议登记方法 - 登记地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡原件，自然人股东需持身份证及股票账户卡原件 [4] - 邮件登记需在2025年7月1日17:00前发送至public@skychemcn.com，附身份证及股东账户卡扫描件 [4] 其他事项 - 会议联系人为费维、邹镕骏，联系电话021-59766069，邮箱public@skychemcn.com [4] - 会期半天，参会股东需自理食宿及交通费，并提前半小时签到 [4]

公司变更事项 - 公司中文名称由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司"，英文名称由"Skychem Technology Co., Ltd."变更为"Shanghai Skychem Technology Co., Ltd." [1][2] - 公司注册地址由"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室"，邮政编码由201315变更为201210 [1][2] - 公司注册资本由人民币8,395.7192万元增加至12,472.4524万元，总股本由83,957,192股提升至124,724,524股 [1][2] 公司章程修订 - 公司章程第一条、第四条、第五条、第六条、第二十条等条款相应修订，以反映公司名称、注册地址和注册资本的变更 [2] - 修订后的公司章程已在上海证券交易所网站披露 [2] - 其他公司章程条款无实质性修订 [2] 其他事项 - 公司证券简称仍为"天承科技"，证券代码仍为"688603" [2] - 公司董事会已授权管理层办理相关变更登记/备案事宜 [2]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海天承科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Skychem Technology Co, Ltd [1] - 公司注册地址为中国上海自由贸易试验区张江路665号3F306室 邮政编码201210 [1] - 公司注册资本为人民币124,724,524元 股份总数为124,724,524股 [1][3] - 公司营业期限自2010年11月19日至2040年11月19日 [1] - 公司于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行14,534,232股人民币普通股 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 董事辞任视为同时辞去法定代表人 [1] - 公司设立中国共产党组织 党委发挥领导核心和政治核心作用 [1] - 股东会为最高权力机构 董事会由6名董事组成 设董事长1人 [47] - 独立董事人数不低于董事总人数的三分之一 [47] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 以人民币标明面值 每股面值1元 [2] - 股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [3] - 全体发起人以2020年8月31日经审计净资产86,686,724.74元折合股本2,100万元 [3] - 公司股份均为境内人民币普通股 [3] 经营范围 - 公司经营范围为工程和技术研究和试验发展 工业自动控制系统装置制造 专用化学产品制造和销售 新材料技术研发和推广服务 货物进出口 [1] - 经营宗旨为诚实守信 质量第一 技术领先 客户至上 [1] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权 剩余财产分配权等权利 [8] - 股东承担遵守法律法规章程 缴纳股金 不得滥用股东权利等义务 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可提起代位诉讼 [11] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [18] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [16] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [19] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需三分之二以上表决权通过 [27] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员等职权 [47] - 董事会确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易等权限 [48] - 董事会审议对外担保事项需取得三分之二以上董事同意 [50] 关联交易管理 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元应提交股东会审议 [18] - 关联股东在表决时应回避 其所代表表决权不计入有效表决总数 [28] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论 [49] 股份回购与转让 - 公司可在减少注册资本 合并 员工持股计划 股权激励 转换可转债 维护公司价值等情形下回购股份 [4][5] - 回购股份可通过公开集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总额10% [5][6] - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让 [6] - 董事监事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数25% [7] 信息披露与合规 - 公司收购股份应依照证券法及证监会 交易所有关规定履行信息披露义务 [5] - 公司召开股东会时应聘请律师对会议程序 人员资格 表决程序等问题出具法律意见 [18] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见 保证披露信息真实准确完整 [44]

上市与股本 - 公司于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行14,534,232股[8] - 公司注册资本为12,472.4524万元[10] - 股份公司发起人以2020年8月31日经审计净资产86,686,724.74元折股2,100万元[17] 股东信息 - 天承化工等多家股东认购股份及持股比例[17] 股份转让与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[26] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[35] - 股东对决议有异议60日内可请求撤销[37] 公司治理 - 董事会由六名董事组成，独立董事不少于三分之一[101] - 监事会由三名监事组成，职工代表不低于三分之一[144] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%[159] - 调整利润分配政策需经相关人员通过[165] 财务与审计 - 公司会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[150] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[171] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%或与持股90%以上公司合并可不经股东会决议[182] - 公司解散应公示，清算后申请注销登记[190][196]

公司信息变更 - 公司名称变更为上海天承科技股份有限公司[2] - 注册地址变更为中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室[2] - 英文名称变为Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.[5] - 住所邮政编码变为201210[5] 资本与股本变动 - 注册资本由83,957,192元提升至124,724,524元[3] - 拟以资本公积金每10股转增4.9股[3] - 总股本将由83,957,192股提升至124,724,524股[3] - 股份总数变为12,472.4524万股[5] 其他事项 - 证券简称和代码不变[7] - 提请股东会授权董事会处理变更登记/备案事宜[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月2日14点召开[3] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 提交股东会审议议案6月17日在上海证券交易所网站披露[6] 股票信息 - A股股票代码688603，简称为天承科技，股权登记日2025/6/27[12] 登记信息 - 会议登记7月1日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点上海青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B 806室[15] 其他信息 - 公司联系人费维、邹镕骏，电话021 - 59766069，邮编201700，邮箱public@skychemcn.com[16] - 会期半天，股东食宿及交通费自理，参会需提前半小时签到[16] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1[7]