会议与决策 - 报告期内召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年4月20日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[12] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人员变动 - 报告期内完成董事会秘书、高级副总裁、总裁聘任和独立董事补选[20] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] 激励计划 - 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2021和2020年限制性股票激励计划部分归属条件已成就[23] - 调整2020和2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[23] 合规情况 - 独立董事按要求履职，2024年将继续提供建议[24] - 严格按要求编制并披露定期报告及内部控制评价报告[15] - 不存在变更或豁免承诺、被收购等不合规情形[13][14]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司水晶湾会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公 司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 内容：《金博股份 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票； ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对天职国际 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，结合 公司实际情况及外部环境等因素，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视 ...

人员变动 - 2023年8月30日调整第三届董事会审计委员会委员[1] - 2023年9月邓英辞职，10月10日增补曾蔚为独立董事等[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[3] - 各次会议分别讨论内审、内控、审计计划、季度报告等议案[4] 审计意见 - 认为财务报告真实反映状况，披露信息准确完整[5] - 认为公司内控有效，无重大缺陷[8] - 认为天职国际能满足年度财务审计要求[9]

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资 金总额为人民币 3,1 ...

湖南金博碳素股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司、公司子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制 的其他企业遵守本制度的各项规定。 第一章 总则 第一条 为了规范湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南金博碳素股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年聘任天职国际会计师事务所为年度审计机构[17] - 2023年完成董事会秘书等人员聘任和独立董事补选[21] 独立董事履职 - 独立董事邓英出席8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年邓英参加审计委员会3次、薪酬与考核委员会4次[6] 会议审议 - 2023年4月20日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[12] 激励计划 - 2023年同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2023年调整2020年和2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[23] - 2021年和2020年限制性股票激励计划部分归属条件已成就[23]

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股 份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年4月15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为202,033,850.39元，同比下降33.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-54,699,604.84元，同比下降146.35%[4] - 公司主要财务数据变动原因主要是产品销售价格下调所致，导致营业收入、净利润等指标下降[7] - 公司营业总成本为256,385,490.93元，较去年同期略有增加[16] - 营业利润为-48,640,382.22元，与去年同期相比出现亏损[17] - 净利润为-54,385,669.62元，较去年同期净利润下降了约147.6%[17] - 公司净利润为-53,170,407.13元，较去年同期减少173,197,307.25元[25] - 公司综合收益总额为-53,170,407.13元，较去年同期减少173,197,307.25元[26] 资产负债情况 - 总资产为6,949,088,850.25元，较上年同期下降2.96%[5] - 公司流动资产合计为2,923,882,413.82元，较上期有所下降[13] - 公司非流动资产合计为4,025,206,436.43元，较上期有所增加[14] - 公司流动负债合计为590,467,681.85元，较上期有所下降[15] - 公司非流动负债合计为400,021,335.41元，较上期有所增加[15] - 公司股东权益合计为5,958,599,832.99元，较上期有所下降[15] - 公司流动资产总额为2,330,338,595.33元，较上一季度下降366,790,074.66元[22] - 公司非流动资产总额为4,560,170,311.59元，较上一季度增加186,768,555.02元[23] - 公司负债合计为922,004,367.55元，较上一季度下降75,914,449.60元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,145股，前十名股东持股情况中，持股最多的为境内自然人廖寄乔，持股数量为16,430,847股，占比11.94%[8] - 招商银行股份有限公司持有公司16,430,847股普通股[9] - 罗京友持有公司1,675,838股普通股[10] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为241,615,126.24元，较去年同期有所增加[20] - 投资活动现金流出小计为1,543,479,796.03元，较去年同期略有增加[21] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，较去年同期有所减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为-75,922,140.33元，公司现金流量出现净减少[21] - 2024年第一季度，湖南金博碳素股份有限公司经营活动现金流入小计为142,391,738.16元，较去年同期下降40.08%[27] - 同期经营活动现金流出小计为237,084,043.79元，较去年同期增长29.82%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为19,652,587.32元，较去年同期改善为正数[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,683,539.62元，较去年同期下降124.34%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-100,732,101.73元，较去年同期下降459.42%[28]