公司治理 - 报告期内召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加专门委员会会议共计6次，其中提名委员会4次、战略与发展委员会2次[5] 关联交易与审计 - 2023年4月20日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[10] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员变动 - 报告期内完成董事会秘书、高级副总裁、总裁的聘任和独立董事补选等工作[18] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期及2020年第三个归属期归属条件已成就[19] - 报告期内调整2020年和2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[19] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建设性建议，增强董事会决策和领导水平[21]

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 湖南金博碳素股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]5767-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是金博股 份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对金博股份管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上,我们结合金博股份实际情况,实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行11,629,685股A股，募资31.03亿元，净额30.70亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，高纯大尺寸项目投入13.49亿元，进度74.82%[6] - 金博研究院项目投入2.35亿元，进度29.32%[6] - 补充流动资金项目投入4.67亿元，进度100%[6] 项目进度 - 高纯大尺寸项目厂房已投产，整体投入74.82%[8] - 该项目预计完成时间从2023年10月延至2024年12月[7] 审批情况 - 2024年4月通过部分募投项目延期议案[2][11] - 监事会、保荐机构认为延期合规[12][13]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事曾蔚出席1次董事会会议[5] - 2023年曾蔚参加审计委员会会议1次[6] 业务合规 - 2023年未发生需提交董事会审议的关联交易[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2023年不存在被收购情形[14] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[15] 审计与薪酬 - 2023年不存在聘任、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[16] - 2023年未审议董事、高级管理人员薪酬情况[19] - 2023年未审议股权激励相关事项[20]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审 议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并在 科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 ...

业绩数据 - 2022年度业务总收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户家数248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户家数为152家[5] 人员相关 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] - 项目合伙人李晓阳近三年签署上市公司审计报告9家，签字注册会计师黄滔近三年签署2家[8] 风险与费用 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 公司2023年度财务报表审计费用75万元（含税），内控审计费用25万元（含税）[12] 决策事项 - 2024年4月26日董事会、监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构[14][16] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[17]

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及 ...