公司基本信息 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 天职国际会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司名称为湖南金博碳素股份有限公司，简称金博股份[13] - 公司注册地址为湖南省益阳市鱼形山路588号，办公地址也在同一地点[14] 股东利益 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股[5] - 公司决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,071,530,623.56元，净利润为202,462,203.97元，较上一年下降26.11%和63.27%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.4548元，较上一年下降66.63%；稀释每股收益为1.4500元，较上一年下降66.51%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.35%，较上一年下降12.14个百分点[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.16%，较上一年增加3.56个百分点[16] - 公司2023年第四季度营业收入为193,866,108.89元，净利润为-109,449,415.32元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助203,434,326.67元、金融资产公允价值变动损益-43,315,671.48元等[18] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目中，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为-4,562,705.39元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为11,758,135.26元[19] - 公司2023年度报告中显示，交易性金融资产期末余额为1,840,540,355.05元，较期初余额下降943,517,214.19元；应收款项融资期末余额为68,561,475.38元，较期初余额增加62,582,606.81元[20] 产业发展 - 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业[30] - 公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品，具备优异的综合性能，广泛应用于光伏、半导体、交通、氢能、锂电、航空航天、化工等领域[30] - 公司以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标，组建涵盖多学科的核心研发团队，形成完整技术成果转化体系，建立满足公司业务需要的研发模式流程，进一步提升企业科技创新能力[31] 技术创新 - 公司的核心技术包括碳纤维成网、碳纤维布网复合针刺、全自动送料针刺装置等多项技术[58][59][60] - 公司开发了快速化学气相沉积技术，使致密化周期小于300小时，技术处于行业领先水平[61] - 公司布局多个独立控制的加热区，生产效率提高达40%，单位能耗降低达30%，突破了多料柱、多进气口化学气相沉积炉设计和制造难题[62] - 公司采用特殊气体在产品表面原位生长热解碳涂层或者碳化硅涂层的高纯涂层制备技术，纯度可达5ppm[63] - 公司通过整体热场设计技术，形成了一套完备的高温热场系统设计与优化流程，具备提高整套高温热场综合性能的能力[64] 市场拓展 - 公司在半导体、交通、氢能、锂电等应用领域进行产品应用和市场开拓，与多家重点客户建立深入合作关系，确保相关业务持续稳健发展[101] - 公司与全球知名光伏用晶硅制造商建立长期稳定合作关系，为客户提供性能卓越的碳基复合材料产品和解决方案，占据光伏热场辅材市场主要份额[100] 人才队伍 - 公司目前研发人员168人，占公司员工人数的比例为24.56%，重点加强专业技能和综合能力的专业人才和复合型人才培养，构建多层次、系统化与常态化的培训机制[29] - 公司建立了涵盖多学科的核心研发团队，重视研发队伍和平台建设，制订多种形式的人才激励政策和绩效考核制度，为公司技术引进、创新提供保障[102] 风险提示 - 公司存在技术升级迭代风险和研发失败风险，需持续投入资金和人员进行技术创新和新产品开发，以应对行业内的挑战[105][106]

湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-020 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，认真履职，对公司重 大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益和股东权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联公司开展日常关联交易合计1.5亿元[3] - 向金硅科技提供代工服务、销售产品预计1亿元，占比8%[9] - 金硅科技向公司提供代工服务预计2000万元，占比80%[9] - 向金力高新销售产品、出租厂房预计2000万元，占比10%[10] - 金力高新向公司销售产品预计1000万元，占比100%[10] 过往业务情况 - 2023年金硅科技锂电池负极材料业务预计1亿元，实际5013.13万元[12] 关联公司信息 - 金硅科技2020年10月26日成立，注册资本2.5亿元[13] - 金力高新2023年5月18日成立，注册资本1亿元[14] 交易相关说明 - 关联交易定价遵循市场原则，需股东大会审议[17][18] - 交易对公司无不利影响，保荐机构无异议[19][20]

业绩总结 - 2023年度净利润202,462,203.97元，年末可供分配利润1,297,762,871.40元[4] 股份相关 - 报告期回购股份152,200,731.19元，占净利润75.17%[5] - 截至披露日总股数137,630,221股，回购账户641,796股[5] 分配方案 - 拟10股转增4.9股，转增后总股数至204,754,549股[3][5] - 方案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[6][7][9]

湖南金博碳素股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]5767-3 号 日 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（brmy/ / / - 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]5767-3 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 天职业字[2024]5767-3 号 [此页无正文] 四年四月 日 0108021235 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5767-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- 3 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的 *册会计师行业缔一监管平台（htm://acc.mof. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5767-1 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")董事会编制的 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、 ...

公司治理 - 报告期内召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加专门委员会会议共计6次，其中提名委员会4次、战略与发展委员会2次[5] 关联交易与审计 - 2023年4月20日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[10] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员变动 - 报告期内完成董事会秘书、高级副总裁、总裁的聘任和独立董事补选等工作[18] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期及2020年第三个归属期归属条件已成就[19] - 报告期内调整2020年和2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[19] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建设性建议，增强董事会决策和领导水平[21]

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 湖南金博碳素股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]5767-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是金博股 份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对金博股份管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上,我们结合金博股份实际情况,实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事曾蔚出席1次董事会会议[5] - 2023年曾蔚参加审计委员会会议1次[6] 业务合规 - 2023年未发生需提交董事会审议的关联交易[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2023年不存在被收购情形[14] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[15] 审计与薪酬 - 2023年不存在聘任、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[16] - 2023年未审议董事、高级管理人员薪酬情况[19] - 2023年未审议股权激励相关事项[20]