湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。独立董事候选人应具备科创公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称"金硅科技"）、湖南金力高新 科技股份有限公司（以下简称"金力高新"）开展日常关联交易，预计合计交易 金额为 1.5 亿元。关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 （五）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织，但公司及其控股子公司除外； （八）间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为保证湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司生产、经营的实际 情况制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并 在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 20, ...

股票代码：688598 "提质增效重回报"行动方案 湖 南 金 博 碳 素 股 份 有 限 公 司 2024年 前言 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为 深入贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，坚决响应并践行以"投资者为本"的核 心发展理念，有效提升公司整体质量和市场竞争力，促进 公司价值的合理回归、增加全体股东回报，特制定《金博 股份 2024 年"提质增效重回报"行动方案》。 公司持续聚焦碳材料领域，充分发挥碳材料产业化平 台优势，全面推动技术创新、管理革新，不断推进产品和 服务升级，推动公司持续优化经营，为全体股东、员工以 及社会创造更大价值，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展。 目录 | 1 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 围绕高质量发展主线 持续增强公司核心竞争力 | 2 | | 3 | 优化运营管理 提高经营质量与效率 | 8 | | 4 | 提高股东回报水平 努力实现利益共赢 | 11 | | 5 | 完善公司治理 推动公司高质量发展 | 13 | | 6 | 强化信息披露透明度 拓宽投资者沟通渠道 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-024 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的 要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"或"公司"） 董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业 字[2021]36586 号《验资报告》。 3、2021 年度向特定对象发行股票 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-028 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | | 目 项 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | | 2,364,290.54 | | | 应收账款坏账损失 | | -11,338,862.19 | | | 其他应收款坏账损失 | | -27,595.64 | | | 小 | 计 | -9,002,167.29 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | -14,862,208.35 | | | 小 | 计 | -14,862,208.35 | | | 合 计 | | -23,864,375.64 | 注：损失以"-"号填列。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款采用预 期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合 2023 年末上述应收款 项的风险特征、客户性质、账龄分布、回款情况等信息，经综合评估与测算， 计提信用减值损失金额合计 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-018 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-012），以及 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2022年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-028）。 近日，公司收到天职国际 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-017 湖南金博碳素股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下： 四、回购股份注销对公司的影响及后续安排 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将用于依法注销减少注册 资本，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 1 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方 ...