独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

董事会会议 - 公司于2025年6月10日召开第四届董事会第十一次会议[1][3] 人员提名 - 提名罗知女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 委员会调整 - 若罗知当选，补选其担任专门委员会职务并调整成员[4] 人员情况 - 截至公告披露日，罗知未持股，与相关人员无关联关系[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点召开[3] - 现场会议地点在湖北武汉科前生物二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，6月26日进行[3][4] - 交易系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[5] - 审议补选独立董事议案，6月11日已披露[5] - 股权登记日为2025年6月20日[11] - 会议登记时间为6月25日9:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为公司董事会办公室[14] - 会期半天，出席人员费用自理[15] - 联系电话027 - 81322905，邮箱wuhankqbio@kqbio.com[16]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年6月5日发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过与华中农大签订合作研发协议暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核罗知女士独立董事候选人任职资格，其符合规定[1] - 提名委员会同意提名罗知为第四届董事会独立董事候选人[2] - 该议案将提交第四届董事会十一次会议和2025年第二次临时股东大会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年6月10日[3]

新产品和新技术研发 - 公司拟与华中农大签订合作研发协议[2] - 合作利于提高公司生物制品领域核心竞争力，加快行业发展[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，表决程序合法，价格公允[2] - 交易不存在损害公司和全体股东情形[2] - 独立董事一致同意签订合作研发协议事项[2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月10日以通讯表决形式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件、电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴斌主持 应参与表决监事3人 实际参与3人 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》 [1] - 监事会认为该关联交易符合公司整体发展方向 审批程序合法合规 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易公告信息 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的关联交易公告 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日14点在武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十一次会议审议，公告于2025年6月11日披露于上交所网站及三大证券报[2] - 无关联股东需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次网络投票需完成身份认证[2] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决才能提交[3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东(代码688526)有权参会[5] - 登记时间为6月25日9:00-17:00，需提供身份证、股东账户卡等证明文件，支持信函/传真/邮件登记[5][6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的账户证明及授权委托书[6] 会议其他安排 - 会期半天，参会者交通食宿自理，需提前半小时签到并携带身份证明原件[7] - 联系方式：武汉科前生物证券部(电话027-81322905，邮箱wuhankqbio@kqbio.com)[7] - 授权委托书需明确注明普通股/优先股持股数量及账户信息，并对议案选择表决意向[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核罗知女士独立董事任职资格，符合要求通过上交所审核[1] - 提名委员会同意提名罗知女士为独立董事候选人[2] - 提名议案将提交董事会和股东大会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年6月10日[3]

新产品和新技术研发 - 公司拟与华中农大签订合作研发协议[2] - 合作利于提高公司生物制品领域核心竞争力[2] - 合作可加快公司在生物制品行业的发展[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，表决程序合法，价格公允[2] - 独立董事一致同意签订合作研发协议事项[2]