独立董事提名 - 提名人提名罗知为武汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验且取得证券交易所认可培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、行政法规和部门规章要求[2] 独立性要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人具备独立性，不属于多种不具备独立性的情形[3] 其他限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在武汉科前生物股份有限公司连续任职未超过六年[4]

董事会人事 - 提名罗知女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 任职资格经上交所审核无异议，待2025年二临股东大会审议[2] 委员会调整 - 调整战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员[4] - 各委员会委员任期与第四届董事会一致[4]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 取得交易所认可培训证明材料[5] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

股权结构 - 华中农业大学全资子公司为公司单一第一大股东，持股16.73%[5][7] 合作研发 - 拟与华中农大就疫苗项目签联合合作研发协议[4] - 目标是研制疫苗、定标准获新兽药注册证书[8] - 协议研发期限20年[17] 费用与权益 - 双方自行承担实验室试验经费[4][13] - 成果知识产权共有，公司有生产销售及收益权[14] - 第三方费用按公司10%、华中农大90%分配[14] 审议情况 - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过议案[19][20][21] - 监事会、独立董事认为交易合规且有利公司[21][22] - 交易无需股东大会审议和部门批准[22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点召开[3] - 现场会议地点在湖北武汉科前生物二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止6月26日[3] 投票与议案 - 交易系统和互联网投票时间[5] - 审议独立董事补选议案，6月11日披露[5] 其他安排 - 股权登记日为6月20日[11] - 会议登记时间和地点[14] - 会期半天，股东费用自理[15] - 联系电话、传真和邮箱[16]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年6月5日以邮件、电话方式发出[2] - 会议由监事会主席吴斌主持[2] 表决情况 - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为关联交易符合公司发展方向，审批程序合法合规[4] - 关联交易议案内容详见公告（编号：2025 - 030）[4]

业绩总结 - 2024年度归母净利润3.8235018006亿元[7] - 截至2024年12月31日，可供分配利润21.2432990589亿元[7] 分红信息 - 合计派发现金红利1.9948408769亿元，占本年度净利润52.17%[7] - 每股派发现金红利0.43元(含税)[7][10][11] - 虚拟分派现金红利0.42796元/股[12] 股本情况 - 截至2025年4月25日，总股本4.66128056亿股，扣除回购后4.63916483亿股[7] - 截至核查意见出具日，回购股份221.1573万股，约占总股本0.47%[9] 股价相关 - 截至2025年5月22日，收盘价格17.03元/股[13] - 虚拟分派除权除息参考价16.60204元/股[13] - 实际分派除权除息参考价16.60000元/股，影响0.012289%[13]

利润分配 - 股权登记日2025/6/13，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/16[4][10] - 以463,916,483股为基数，每10股派4.3元，拟派199,484,087.69元含税[8] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.42796元/股[9] 股东红利 - 部分股东现金红利公司自行发放[12] - 不同股东税负及派息情况不同[13][14][15] 咨询信息 - 权益分配咨询联系董事会办公室，电话027 - 81322905[16]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月19日以现场和通讯相结合形式召开第四届监事会第九次会议 [1] - 会议通知于2025年5月14日通过邮件及电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴斌主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》 [1] - 监事会认为该关联交易符合公司整体发展方向 审批程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易披露安排 - 合作研发协议具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的自愿性披露公告 [2]