财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.51亿元，同比下降5.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比上升9.17% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8462.31万元，同比下降7.06% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 营业收入为2.51亿元，同比下降5.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比上升9.17% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8462.31万元，同比下降7.06% [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月14日14点召开[3] - 现场会议地点为湖北武汉科前生物二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月14日投票[3] 议案相关 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等[5] - 议案2025年10月30日已披露[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月10日[11] - 会议登记时间为2025年11月13日[14] - 会议登记地点为武汉科前生物证券部[14] - 股东大会会期半天，费用自理[15]

会议信息 - 公司于2025年10月29日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年10月19日发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[3][5] - 审议通过与华中农大合作研发协议暨关联交易议案[5][6] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[7][8][9]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约7.38亿元，同比增长10.87% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3.38亿元，同比增长29.62% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.72元，同比增长28.57% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为81亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [2] - 科技板块成为市场主线，重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

人员设置 - 公司设总经理、副总经理、财务总监[8] - 总经理由董事会决定聘任或解聘[10] 人员职责 - 总经理审批交易和关联交易事项，拟定职工工资等制度[10][12] - 副总经理协助总经理工作，可代行部分或全部职权[15] - 财务总监协助总经理做好财务工作，编制和执行预算[17][18] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限不少于十年，原则上需二分之一以上人员出席[24] - 公司经理级会议原则上每周召开一次，提前2天通知[22][25] - 总经理临时会议提前一天通知并送达资料[32] 报告要求 - 遇重大事故半小时内报告董事长，定期向董事会和审计委员会书面报告[34][37] - 董事会闭会期间就多项情况向董事长报告，可书面或口头[35] 考核与修改 - 董事会组织高级管理人员绩效评价，总经理负责其他管理人员绩效考核[39] - 三种情形须修改细则，由总经理组织，经董事会批准生效[42][43][44]

武汉科前生物股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积极性和 创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规章、制度及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章人事管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并通过委派 或推荐董事、监事、经理人员 ...

武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | 武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东行使权利提供便 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成，在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的 ...

审计选聘与管理 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[14] 会计师事务所相关 - 解聘需提前15天通知，改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计费用下降20%以上需说明情况[12] - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会、股东会审议[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估报告及自身监督报告[7] - 至少每年对选聘的事务所进行监督检查并出具报告[18] 违规处理与其他规定 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[20] - 特定严重行为的事务所不得选聘[22] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突按新规定执行[22][23] - 办法由董事会负责解释，自通过之日起生效实施[24][25]

内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[7] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 档案管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 依法公开披露前填写并确认内幕信息知情人档案[10] - 重大事项公开披露后5个交易日内报送相关档案[18] - 档案信息至少保存10年[19] 情况报送 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[25]