证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-016 成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起 18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品风险等级为 低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中 低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别）， 其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3亿元。董事会授权总经理行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属 于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资产 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3009万股，每股发行价44.36元，募资13.35亿元，净额12.23亿元[1] 项目资金处理 - 2024年6月29日，项目结项645.26万元永久补充流动资金[4] - 2023年10月10日，终止项目2696.37万元永久补充流动资金[5] 现金管理 - 拟用不超2.0亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[8] - 期限不超18个月，投资保本型产品，期限不超十二个月[8][9] - 2025年4月24日董监事会审议通过，符合法规[18] - 保荐机构无异议，事项符合规定，利于提高资金效率[20] 公告信息 - 上网公告含董事会、监事会决议及保荐核查意见[21] - 公告发布于2025年4月25日[23]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制各等级缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制各等级缺陷[18] 缺陷认定标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[14][15][16] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 其他情况 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行及下一年改进方向不适用[18] - 其他重大事项说明不适用[18]

注：在新一届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。 （二）第四届董事会审计委员会成员 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了第四届董事会成员，以及董事 会下设专委会成员的选举工作，第三届审计委员会委员方芳女士、彭龙先生继续 当选为第四届审计委员会成员，委员 JIN LI 先生因其独立董事连续任期届满六 年离任，公司新选举程增江先生为独立董事，程增江先生同时当选为公司第四届 审计委员会委员。审计委员会成员全部由独立董事组成，主任委员由具备会计专 业人士方芳女士担任。第三届和第四届审计委员会的成员具体 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 | | | | 1-2 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0098 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告"）执行了鉴证工作。 苑东生物管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行监督职责，对 公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益 与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下： | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2023 | 《关于<公司 | 年度财务决算报告>的议案》 | ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-020 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务指标等情况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计 师，负责公司 2024 年度财务审计工作。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计工作中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够 保持独立性，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 ...

证券代码：688513 股票简称：苑东生物 公告编号：2025-014 成都苑东生物制药股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司申请综合授信额度并提 供相互担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保金额：预计成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 18 个月内，公司与下属全资子 公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元。 ● 被担保人：本公司、公司的全资子公司四川青木制药有限公司、西藏润禾药业 有限公司、四川阳光润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、成都优洛生物 科技有限公司、优洛生物（上海）有限公司、成都苑东大药房有限公司、苑东生 物投资管理（上海）有限公司。 ● 对外担保逾期的累积数量：无。 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8.5 亿 元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。 ...