证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-062 常州聚和新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王莉，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会 提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上会计、财务等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币 110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到 位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZF11361 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监 管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年12月8日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限 公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 1 二、募集资金投资项目情 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名罗英梅为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并 ...

常州聚和新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2024年 7 月30日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，常州聚和新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提交第 三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关 资料进行了审核，发表审查意见如下： 王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士已取得独立董事资格证书。经审阅公司 第四届董事会独立董事候选人王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士的个人履历等 相关资料，上述候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-065 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币56,700.00万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募 资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投 资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以 及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）于2024 年7月30日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超 募资金总额的比例为 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家等[4]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-063 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司聚 和（宜宾）新材料有限公司（以下简称"聚和（宜宾）"）、常州聚麒国际贸易 有限公司（以下简称"常州聚麒"）提供预计合计不超过人民币 160,000.00 万元 的担保额度，其中为聚和（宜宾）提供担保不超过人民币 10,000.00 万元，为常 州聚麒提供担保不超过人民币 150,000.00 万元，最终担保金额以最终签署并执行 的担保合同或金融机构批复为准。 被担保人：聚和（宜宾）新材料有限公司、常州聚麒国际贸易有限公司， 被担保人为公司全资子公司。 截至本公告披露日，公司对外已实际发生的担保余额为 0 元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、2024年度担保额度预计情况 （一）担保情 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗英梅，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事 会提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-059 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月30日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月26日以邮件方式发出，本次会议 应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 监事会认为：经审阅及充分了解非职工代表监事候选人的教育背景、工作经 历、任 ...