董事会换届与会议 - 2024年12月20日公司完成董事会换届选举[1] - 2024年公司董事会审计委员会共召开7次会议，议案全通过[2] 审计相关 - 审计委员会认为大信会计师事务所审计报告客观公正[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，外部审计出标准无保留意见[7] - 报告期内公司内控有效，无重大缺陷[8] - 认为公司关联交易合规，维护股东利益[10] - 认为公司募集资金存放与使用无违规[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年度公司将定期对内部控制有效性进行自我评价并完善制度[19] 其他信息 - 纳入评价范围的单位3家，资产总额和营业收入合计占比均为100%[8][9] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略等[10] - 重点关注的高风险领域包括发展战略、研究与开发等[11] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[14] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内部控制资产等潜在错报有不同等级标准[16]

独立董事评估 - 公司对独立董事陈来先生、解光军先生独立性情况进行评估[1] - 二人不存在不得担任独立董事的情形[1] - 二人符合独立董事独立性相关要求[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1731.4716万股，每股发行价64.76元，募集资金总额11.2130100816亿元，净额10.3028098725亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.6535273552亿元[4] - 累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额3650.721659万元，其中本年度2838.911719万元[4] 资金使用情况 - 累计直接投资募投项目1.6093389849亿元，其中本年度9236.911232万元[4] - 置换前期投入募投项目2750.156983万元[4] - 使用超募资金永久补充流动资金4300万元，其中本年度2150万元[4] - 公司使用部分超募资金2150万元永久补充流动资金，占超募资金总额7233.03万元的比例为29.72%[15] - 公司本年度投入募集资金总额为11386.91万元，已累计投入募集资金总额为23143.55万元[27] 项目投入进度 - 高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目投入进度51.81%[27] - 高速信号传输芯片开发和产业化项目投入进度18.25%[27] - 研发中心升级项目投入进度7.43%[27] - 永久补充流动资金投入进度100.00%[27] - 承诺投资项目小计投入进度19.67%[27] - 超募资金投向小计投入进度59.45%[27] - 公司合计投入进度22.46%[27] 项目延期情况 - 2025年2月27日董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[29] - “高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”预定可使用状态日期延至2025年12月[29] - “高速信号传输芯片开发和产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[29] 现金管理情况 - 报告期末现金管理余额5.7亿元[4] - 2023年同意使用最高不超10.302810亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2024年同意使用最高不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 报告期内进行多笔现金管理，金额从5000万元到3.5亿元不等[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[4] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[4] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报及财务状况等[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[2][4][8] - 投资低风险短期理财产品，含结构性存款等[2][5] - 投资期限自2025年2月27日起12个月内有效[6][8] 风险提示 - 金融产品有利率、政策风险，收益不可预期[9][10] 实施安排 - 授权总经理决策，财务部门组织实施[7] 影响 - 不影响日常资金和业务，提高资金效率和收益[12]

募集资金情况 - 2023年公司首次公开发行A股17314716股，每股发行价64.76元，募集资金总额112130.10万元，净额103028.10万元[7] 项目投资计划 - 高清视频桥接及处理芯片项目拟投入募集资金25745.06万元[9] - 高速信号传输芯片项目拟投入募集资金16502.32万元[9] - 研发中心升级项目拟投入募集资金33547.69万元[10] - 发展与科技储备资金拟投入募集资金20000万元[10] 现金管理安排 - 公司拟用不超84000万元闲置募集资金现金管理[2] - 投资期限自2025年2月27日起12个月内有效[12] - 投资产品含结构性、定期存款等保本产品[2] - 监事会和保荐机构均同意该现金管理议案[20][21]

审计机构相关 - 2024年8 - 9月公司会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构[4][5][7][8] 人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[2] 审计沟通与报告审议 - 2024年12月26日审计委员会与注会进行审计事前沟通[8] - 2025年2月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行1731.4716万股，每股发行价64.76元，募集资金总额11.21亿元，净额10.30亿元[1] 项目进展 - 高清视频桥接及处理芯片项目拟用募资2.57亿元，截至2024年底累计投入1.33亿元，投入比例51.81%[5] - 高速信号传输芯片项目拟用募资1.65亿元，截至2024年底累计投入3011.35万元，投入比例18.25%[5] 项目调整 - 高清视频桥接及处理芯片项目达预定可使用状态时间从2025年3月调整为2025年12月[6] - 高速信号传输芯片项目达预定可使用状态时间从2025年3月调整为2026年12月[6] 技术成果 - 截至2024年底，公司获境内专利114项（发明专利92项），境外专利43项（发明专利），集成电路布图设计专有权131项，软件著作权130项[10] 人员情况 - 研发人员含国家领军人才1人、安徽省技术领军人才2人、合肥市庐州英才2人，高级工程师14人[11] 项目决策 - 公司认为“高速信号传输芯片开发和产业化项目”仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[13] - 2025年2月27日公司会议审议通过部分募投项目延期议案[15] - 监事会同意两项目延期，认为无变相改变投向、不损害股东利益，符合规定[17] - 保荐机构认为部分募投项目延期履行必要程序，符合规定和实际情况，无异议[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月21日14点召开[2] - 现场会议地点在安徽合肥经开区宿松路3963号智能科技园B3栋[2] - 网络投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[2][4] 议案相关 - 提交审议议案2025年2月28日在指定媒体披露[4] - 对中小投资者单独计票议案为《关于2024年度利润分配预案的议案》[9] 其他 - 股权登记日为2025年3月17日[9] - 会议登记时间为2025年3月19日9:00 - 17:00[10] - 会议登记地点在安徽合肥经开区宿松路3963号公司投资与战略发展部[10] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[16]