会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名、实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举韩颖杰担任第二届监事会主席[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决3同意0反对0弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月10日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共138人，所持表决权占比34.9266%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数占比99.8850%[4] - 修订及制定部分内部管理制度议案同意票数占比99.1521%[4] 人员选举情况 - 阮晨杰、曾晓洋、韩颖杰分别当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[5][7][8] - 5%以下股东选阮晨杰为非独立董事，同意票数占比18.5789%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 12 月 1 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月10日召开，董事会提前15日通知[3] - 审议议案共5项，含修订《公司章程》等[5] - 采取现场和网络投票结合，现场14点开始，网络投票为12月10日[5] 股权与出席情况 - 股权登记日为2024年12月6日[6] - 现场5名股东或代理人，持132,567,107股，占股本31.1587%[7] 表决情况 - 议案记名投票，按程序计票、监票[10] - 特别决议议案1获三分之二以上同意通过[10] - 议案3、4对中小投资者单独计票[10]

股份减持 - 2024年11月12日至12月6日，顺为科技及其一致行动人减持公司股份[5] - 权益变动后，合计持股从26,726,193股降至22,176,193股，占比从6.28%降至5.21%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营，不导致控股权变化[4]

股东大会信息 - 2024年12月10日14点在上海浦东新区召开[13] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为当天[13] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长阮晨杰[14] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，2024年11月23日披露内容[18] - 2024年修订及制定7项内部管理制度[20] - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[23][26][29]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1654345股，占总股本0.3888%[2] - 累计已回购金额50006987.84元[2] - 实际回购价格区间28.92元/股~35.00元/股[2] 其他 - 公司总股本425457743股[5] - 2024年11月未实施股份回购[5] - 回购成交最高价35.00元/股，最低价28.92元/股[5]

提名事项 - 提名人提名林萍为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[2][3] 任职限制 - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 被提名人情况 - 兼任上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 具备高级会计师职称，有5年以上专业经验[4] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-059 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 | √ | | | 案 | | | 累积投票议案 | | | | 3.00 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和一 条件的相关规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名 CHRISTINE XIAOHONG JIANG(蒋肖虹)为上海南芯半导体科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海南芯半 ...