股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象除3人外不包括特定人员，无禁止情形[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 激励计划规定 - 激励计划草案符合规定，需股东大会审议[5] - 不为激励对象提供贷款及财务资助[5] 激励意义与决策 - 实施激励计划完善长效机制，结合各方利益[5] - 推动中长期激励确保战略落地和目标实现[6] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

项目投资 - 高纯硫化钠项目预计投入2.1亿元，公司按65%股权比例出资[2][11] - 铜陵龙瑞化学有限公司注册资本4000万元，公司出资2600万元，占比65%[10] 市场规模 - 2025年全球硫化钠市场规模将达约130亿美元，年复合增长率4.9%[4] - 中国作为全球最大的硫化钠生产国和消费国，市场份额占据全球一半以上[4] 项目建设 - 高纯硫化钠项目分两期建设，一期2万t/a，建设周期7个月；二期4万t/a，建设周期12个月[11] - 铜陵瑞嘉的高性能结构材料3万吨/年聚苯硫醚项目分二期建成，一期已投产[13] 公司治理 - 合作设立的铜陵龙瑞化学有限公司董事会由3名董事组成，公司委派2人，铜陵瑞嘉委派1人[14] - 铜陵龙瑞化学有限公司不设监事会，设监事1名，由铜陵瑞嘉委派[15] 业务决策 - 公司于2025年7月19日召开会议审议通过开展新业务议案，尚需提交股东大会审议[7] 市场需求 - 中国特种工程塑料聚苯硫醚对硫化碱预计消费量将占总产量的5% - 10%，5年后将上升到15%左右[19] 业务影响 - 开展新业务短期内会增加公司资本开支和现金支出，但长远对业务布局和经营业绩有积极影响[23] - 新业务有助于优化公司业务结构，强化核心竞争优势，提高盈利能力[22] 业务风险 - 新建项目投产后相关行业产能预计增加，存在新增产能消化不及预期的销售风险[24] - 项目实施后公司业务结构与组织架构复杂度提升，对管理等多方面能力提出更高要求[25] - 本次合同投入资金大且主要自筹，新业务开展可能对公司短期现金流造成压力[26] - 项目实施过程中可能因政策法规等调整面临延期、调整、中止甚至终止风险[27] 项目优势 - 高纯硫化钠项目采用新工艺技术，“三废”排放量低，符合国家节能减排产业政策[19] - 高纯硫化钠项目能实现产业园区化工新材料产业延链和补链，降低生产等成本[20] 技术进展 - 高纯硫化钠合成工艺已完成小试、中试、工业化试验，部分产成品通过验证试验[19]

融资情况 - 2022年9月15日公司获准发行2370.6667万股，每股19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元[3] 资金使用 - 2024年12月20日同意用最高8000万元闲置募资买投资产品，期限12个月[4][5] 现金管理 - 2025年多次超授权限额进行现金管理[6] 事项审议 - 2025年7月19日审议通过追认超额使用闲置募集资金现金管理事项[6][9] 各方态度 - 监事会、保荐机构均对追认事项无异议[10][11]

授信与担保 - 拟新增综合授信额度不超2亿，总授信不超17亿[3][5][11] - 拟新增担保额度不超1亿，总担保不超4亿[3][6][11] - 2025年4月已审批综合授信不超15亿，担保不超3亿[3][5] 项目投资 - 山东龙立化学拟6亿建10万吨/年高效浮选药剂项目[7] - 铜陵龙瑞化学拟2.1亿建年产6万吨高纯硫化钠项目[8] 股权结构 - 铜陵龙瑞化学赛恩斯环保出资2600万，占比65%[8] - 铜陵龙瑞化学铜陵瑞嘉特种材料出资1400万，占比35%[8] 审批情况 - 2025年7月19日董事会通过增加授信及担保额度议案，待股东大会审议[3][7][8][11] - 监事会同意增加授信及担保额度，待股东大会审议[12]

资金情况 - 2022年公司首发2370.6667万股，每股发行价19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元，超募14924.48万元[4] - 募投项目原承诺投资25000万元，截至2024年12月31日累计使用22294.81万元[5][6] - 2024年长沙项目结项，拟将节余5784.39万元永久补充流动资金[6] - 公司两次审议通过用超募资金各4477.34万元永久补充流动资金[9][10] - 截至2025年6月30日，剩余超募资金及衍生利息等为6742.27万元[11] 市场数据 - 2023年全球浮选剂市场规模229.7亿美元，预计2030年达334.8亿美元，复合年增长率5.19%[13] - 全球矿业规模预计2025年达1.6万亿美元[13] - 全球硫化矿石浮选应用占38.17%最大市场份额[13] - 中国浮选剂企业研发投入占比平均仅1.2%，低于国际龙头的4 - 5%[15] 项目情况 - 高效浮选药剂项目总投资预计6亿元，拟用超募6742.27万元，不足自筹[2] - 项目设计产能为年产10万吨高效浮选药剂，分两期建设[16] - 项目2025年开始建设，工期预计2年[17] - 项目建设投资48189.73万元，铺底流动资金7777.67万元，建设期利息4032.60万元[17][18] 公司优势 - 公司依托产学研合作，能提供“一矿一药”定制化解决方案[23] - 公司从2021年开始进行新型选矿药剂的研发[26] - 公司收购福建紫金龙立化学后对浮选药剂市场调研并提前布局[26] - 新项目可复用现有生产管理体系，降低成本[27] - 公司主要产品与新项目产品科技属性相同，下游客户重合度高，渠道可共享[28] 项目风险 - 新建项目投产后可能面临新增产能消化不及预期的销售风险[29] - 项目实施后业务结构与组织架构复杂度提升，管理需同步提升[30] - 公司使用超募资金投资新项目，可能存在项目进程未达预期风险[31] - 项目投产后可能引发生产安全事故或环保违规事件[32] - 同行业出现更先进产品会冲击公司产品[33] - 国家或地方政策调整可能使项目实施顺延、变更、中止甚至终止[34] - 项目资金投入大，会对公司短期现金流造成一定压力[35] 决策进展 - 2025年7月19日公司第三届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金投资新项目议案，尚需股东大会审议[36] - 监事会和保荐机构同意公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目事项[37][39]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日14点在长沙召开[3] - 网络投票8月7日进行，有交易和互联网两个平台[4] - 审议6项议案，7月19日经董事会、监事会通过[5] 议案相关 - 2、3、4、6号为特别决议议案[6] - 1 - 6号对中小投资者单独计票[6] - 4、5、6号涉及关联股东回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月1日[9] - 会议登记时间为8月6日，有三种登记方式[12] - 会务联系人邱江传，有电话和邮箱[13]

会议信息 - 赛恩斯第三届监事会第十七次会议于2025年7月19日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过用超募资金设全资子公司建新项目议案，待股东大会审议[3] - 审议通过追认用部分闲置募集资金现金管理议案[4] - 审议通过增加银行授信及担保额度议案，待股东大会审议[4][5]

会议情况 - 赛恩斯第三届董事会第十八次会议于2025年7月19日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》等多议案全票通过[3][4][6] - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案关联董事回避后全票通过[4][5][6] 后续安排 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[6]

公司投资计划 - 公司预计投入2 1亿元开展新业务 其中按照65 的股权比例进行出资 [1] - 新业务为铜陵龙瑞化学有限公司年产6万吨高纯硫化钠项目 [1] 项目详情 - 项目建设地点位于安徽省铜陵市经开区滨江工业园 [1] - 项目分两期建设 一期设计建设规模为2万吨 年 建设周期7个月 [1] - 二期设计建设规模为4万吨 年 建设周期12个月 [1] - 项目投资金额预计2 1亿元 其中公司按照65 的股权比例进行出资 [1]

分红方案 - 每股现金红利0 63元[1] - 以总股本95 326 179股为基数 共计派发现金红利60 055 492 77元[1] - 股权登记日为2025年5月19日上海证券交易所收市后登记在册的全体股东[1] 分红实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日于指定证券营业部领取[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 税务处理 - 持股超过1年免征个人所得税 每股实发0 6300元[2] - 持股1年以内(含1年)暂不扣税 后续按持股期限补缴[2] - 持股1个月内税负20% 1-12个月税负10%[2] - QFII股东按10%税率代扣代缴 每股实发0 5670元[4] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣 每股实发0 5670元[4]