证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-041 （二） 股东大会召集人：董事会 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网 ...

第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第十九次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2025 年 9 月 23 日已通知全体监事。 会议由监事会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-040 赛恩斯环保股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

人民财讯9月30日电，赛恩斯(688480)9月30日公告，全资子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资 建设选冶药剂扩建项目，本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目。 ...

格隆汇9月30日丨赛恩斯(688480.SH)公布，公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于全资子公司投资建设"选冶药剂扩建项目"的议案》。根据公司发展战略规划，为 提升铜萃取剂产品的生产能力，扩大市场份额，福建龙立化学拟使用不超过人民币3亿元投资建设选冶 药剂扩建项目，最终投资总额以实际投资为准。 ...

2025年9月29日，赛恩斯环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过全资子公司福建紫 金龙立化学有限公司投资建设选冶药剂扩建项目议案。项目拟选址龙岩市上杭县蛟洋工业园区，投资不 超3亿元（含土地购置、厂房建设等），分期建设，用地95亩，资金公司自筹。此项目为铜萃取剂等选 冶药剂扩产，投产后将提升产能，巩固公司行业地位。不过，项目存在土地获取、实施情况、政策调 整、工期延误及实施效果不达预期等风险，公司将积极应对并及时披露信息，提醒投资者注意风险。 ...

募资情况 - 首次公开发行2370.6667万股A股，发行价每股19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元[1] 资金使用 - 2025年用超募资金6742.27万元设立山东龙立化学及投资项目[3] 资金账户 - 补充流动资金及山东龙立化学募集资金专户余额为0并完成销户[6] 监管协议 - 2022年11月与兴业银行等签三方、四方监管协议[2][3] - 公司等签署募集资金专户存储四方监管协议[3] 决策通过 - 2025年董事会等审议通过使用超募资金投资议案及事项[3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书邱江传将在线就2024年至2025年半年度业绩等投资者关心问题进行沟通 [1] 交流内容范围 - 交流内容涵盖公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理及发展战略 [1] - 将讨论经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心问题 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[2] - 活动9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 董事邱江传将在线与投资者交流2024 - 2025年半年度业绩等问题[2]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度 并制定了相应工作计划[1] - 保荐机构已与赛恩斯签订了保荐协议 明确双方在持续督导期间的权利义务[1] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作[1] - 2025年上半年度 公司未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况[1] - 公司及其董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况[2] - 公司治理制度符合相关法规要求并得到有效执行[2] - 公司内控制度符合相关法规要求并得到有效执行 可以保证公司的规范运行[2] - 公司已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度[3] - 2025年上半年度 公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 保荐机构对公司的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或在规定期限内进行事后审阅[3] - 截至报告签署日 不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况[3] - 公司董事、监事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况[3] - 公司及控股股东不存在未履行承诺的情况[3] - 公司不存在需要专项现场检查的情形[4] - 保荐机构对公司募集资金专户存储制度的执行情况、募集资金的使用情况、募集资金投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注[4] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入422,965,470.05元 较上年同期356,007,135.48元增长18.81%[10] - 2025年1-6月利润总额57,420,528.67元 较上年同期122,794,735.42元下降53.24%[10] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额-46,668,140.72元 上年同期为-881,498.88元[10] - 2025年6月30日总资产1,902,357,584.48元 较上年末1,826,160,633.21元增长4.17%[10] - 2025年1-6月基本每股收益0.51元 较上年同期1.21元下降57.85%[10] - 2025年1-6月稀释每股收益0.51元 较上年同期1.21元下降57.85%[10] - 2025年1-6月加权平均净资产收益率4.44% 较上年同期11.59%下降7.15个百分点[10] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,218,200元 较上年同期下降12.70%[11] - 利润下降主要系上年同期存在收购参股公司产生的投资收益较大所致[11] 研发投入 - 2025年1-6月费用化研发投入25,754,969.60元 较上年同期18,928,814.44元增长36.06%[17] - 2025年1-6月资本化研发投入0元 较上年同期1,456,310.68元下降100.00%[17] - 2025年1-6月研发投入合计25,754,969.60元 较上年同期20,385,125.12元增长26.34%[17] - 研发投入总额占营业收入比例增加0.36个百分点[17] - 研发投入资本化的比重为0.00% 较上年同期0.41%减少0.41个百分点[17] - 公司拥有195人的研发团队 占员工总数比例14.28%[16] - 研发团队中本科及以上学历者137人 占比70.26%[16] - 研发团队中研究生及以上学历者41人 占比21.03%[16] - 研发团队中中级以上职称者62人 占比31.79%[16] - 研发团队中高工19人 占比9.74%[16] - 截至2025年6月30日 公司已拥有专利、软件著作权等知识产权150项[18] - 其中发明专利60项 实用新型专利71项 外观设计专利2项 软件著作权17项[18] - 2025年上半年新增专利申请11个 新增专利获得14个[18] 核心竞争力 - 公司专业从事重金属污染防治 核心业务涵盖含重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用[5][14] - 核心技术包括污酸资源化治理系列技术、重金属废水深度处理与回用系列技术、含砷危废矿化解毒系列技术、重金属污染环境修复系列技术等[6] - 公司拥有2个国家级产业化基地 5个省部级科研创新平台[17] - 与中南大学、湖南农业大学、湖南省环境科学研究院等科研单位建立产学研合作关系[12] - 研发中心扩建项目投入使用 科研软硬件设施得到提高[12] - 在重金属废水处理方面开发了生物制剂系列产品 具有去除重金属效果稳定、产生渣量小、运行成本低等特点[13] - 在含砷危废处理方面开发了矿化剂系列产品 具有对砷的固化效率高、处理后砷的浸出毒性能稳定低于最新标准要求等优势[13] - 全资子公司龙立化学研发的铜萃取剂产品实现了选矿药剂、铜萃取剂的国产替代 打破了国际化工巨头的产品垄断[14] - 新研发的除锰药剂已推行工业化实验 新型除铊药剂已实现产品化落地[14] - 公司构建起重金属污染防治综合解决方案、产品销售、运营服务三位一体的经营体系[15] 经营风险 - 污水处理市场项目趋于中小型化 有限的市场空间和项目获取方式的多样化给业务拓展带来挑战[6] - 污水处理项目买卖优势向卖方倾斜 提高了公司参与项目的成本[6] - 污水处理行业存在地域分割等不利于市场化改革的因素 加大公司进入新市场的难度[6] - 项目运营合同通常为一年一签 未来能否继续运营存在不确定性[7] - 下游客户以有色金属采选冶企业为主 客户集中度较高[7] - 应收账款金额较大 对公司造成了一定的营运资金压力[7] - 不同解决方案项目的毛利率存在较大差异 受项目承包模式、所处地域、技术成熟度等多因素影响[8] - 公司及其子公司享受高新技术企业所得税税收优惠、研发费用加计扣除等税收优惠[8] 行业风险 - 环保行业是典型的政策驱动型行业 环保政策或标准的提升为行业带来有利发展条件[8] - 国家环境保护政策出现重大变化可能对公司生产经营造成不利影响[8] - 良好的行业发展前景会不断吸引潜在竞争者进入重金属污染防治领域[9] - 宏观经济政策、税收政策、水处理产业政策以及环境治理相关政策的调整将影响公司经营业绩[9] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日 募集资金净额39,924.48万元[19] - 截至期末累计项目投入32,169.87万元[19] - 截至期末累计利息收入净额1,380.31万元[19] - 应结余募集资金9,134.92万元[19] - 实际结余募集资金3,434.92万元[19] - 差异5,700.00万元[19] - 公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过授权额度的情况[20] - 公司已召开会议补充确认了超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项[20] 股权结构 - 截至2025年6月30日 控股股东及实际控制人高伟荣持股24,763,572股[21] - 实际控制人高亮云持股6,244,000股[21] - 实际控制人高时会持股1,533,000股[21] - 公司董事、监事和高级管理人员直接和间接持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形[22]

业绩总结 - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.51元/股，较上年同期减少57.85%[25] - 2025年1 - 6月稀释每股收益为0.51元/股，较上年同期减少57.85%[25] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，较上年同期减少12.28%[25] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.44%，较上年同期减少7.15个百分点[25] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.28%，较上年同期减少1.15个百分点[25] - 2025年1 - 6月营业收入为422,965,470.05元，较上年同期增长18.81%[26] - 2025年1 - 6月利润总额为57,420,528.67元，较上年同期下降53.24%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为49,028,285.58元，较上年同期下降57.50%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,218,187.74元，较上年同期下降12.70%[26] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.09%，较上年同期增加0.36个百分点[27] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 4666.81万元[32] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产112967.13万元，较上年末增长5.14%[33] - 2025年6月末公司总资产190235.76万元，较上年末增长4.17%[34] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有195人的技术研发团队，占员工总数比例14.28%[42] - 公司研发团队本科及以上学历者137人，占比70.26%，研究生及以上学历者41人，占比21.03%[42] - 公司研发团队中级以上职称者62人，占比31.79%，高工19人，占比9.74%[42] - 本期费用化研发投入25754969.60元，较上年同期增长36.06%，资本化研发投入为0，较上年同期下降100.00%[45] - 本期研发投入合计25754969.60元，较上年同期增长26.34%，研发投入总额占营业收入比例增加0.36个百分点[45] - 公司拥有2个国家级产业化基地，5个省部级科研创新平台，195人的研发团队[46] - 截至2025年6月30日，公司拥有知识产权150项，其中发明专利60项，本期新增知识产权申请数14个、获得数11个[46] 募集资金 - 截至2025年6月30日，募集资金净额39924.48万元，截至期末累计项目投入32169.87万元，利息收入净额1380.31万元[49] - 应结余募集资金9134.92万元，实际结余3434.92万元，差异5700万元为2025年6月23日在兴业银行的结构性存款[49][50] - 2025年上半年，公司相关人员对授权期滚动使用额度理解偏差，存在超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的情况[51] - 2025年7月19日，公司董事会和监事会审议通过议案，补充确认超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项[53] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东及实际控制人高伟荣期初持股24065685股，期末持股24763572股，增加697887股[53][54] - 截至2025年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员中部分人员持股无变动，部分无持股[54][55] - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员直接和间接持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[55] 合规情况 - 2025年上半年度公司未发生需公开发表声明的违法违规情况[3] - 2025年上半年度公司及相关当事人不存在违法违规和违背承诺情况[3] - 赛恩斯《公司章程》等治理制度符合法规要求并有效执行[4] - 赛恩斯内控制度符合法规要求可保证公司规范运行[4] - 2025年上半年度赛恩斯提交文件不存在虚假记载等问题[4] - 2025年上半年度保荐机构对赛恩斯信息披露文件进行审阅，公司积极配合[4][6] - 截至报告签署日赛恩斯无因信息披露重大问题需更正补充情况[4] - 2025年上半年度赛恩斯未发生需专项现场检查情形[5] - 2025年上半年度保荐机构持续关注赛恩斯募集资金相关承诺事项[5] 业务进展 - 新增业务进展与前期信息披露一致，上海证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[47][56]