会议安排 - 赛恩斯2026年第一次临时股东会现场会议于1月5日14点召开[8] - 网络投票时间为1月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票时间为1月5日9:15 - 15:00[8] 审计相关 - 拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 关联交易 - 预计2026年度日常关联交易金额为62,000万元[18] - 2025年1 - 9月与紫金矿业累计销售14,136.79万元，占比20.87%[18] - 2025年1 - 9月与紫金矿业累计采购1,186.73万元，占比2.18%[18] - 2025年度预计向紫金矿业销售52,000万元，1 - 9月实际14,136.79万元[20] - 2025年度预计租出办公场地700万元，1 - 9月实际60.11万元[20]

公司治理与股东会议案 - 公司将于2026年召开第一次临时股东大会，审议两项议案，会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [1] - 第一项议案为拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体审计费用待确定 [1] - 第二项议案涉及预计2026年度日常关联交易总额为6.2亿元 [1] 关联交易情况 - 2026年度预计关联交易中，向关联方紫金矿业及其控制公司销售商品金额为5.5亿元，采购商品金额为5000万元 [1] - 2026年度预计关联交易中，向关联方铜陵瑞嘉及其控制公司销售商品金额为2000万元 [1] - 2025年1月至9月期间，公司与关联人累计已发生的关联交易金额为1.53亿元 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度向关联方紫金矿业及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易金额不超过55,000万元人民币，采购商品金额不超过5,000万元人民币 [3] - 公司预计2026年度向关联方铜陵瑞嘉及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易金额不超过2,000万元人民币 [3] - 预计关联交易主要受有色行业增产及国家重金属污染治理环保政策深入驱动，紫金矿业环保投入逐年增加，且部分已验收项目将转化为新运营项目 [6] - 公司子公司铜陵龙瑞化学年产6万吨高纯硫化钠项目将于2026年投产，产品将作为原料销售给关联方铜陵瑞嘉 [7] - 关联交易定价遵循公允原则，结合市场价格协商确定，预计不会对公司独立性产生不利影响 [2][15][17] 关联方基本情况 - 关联方紫金矿业间接持有公司21.11%的股份 [9] - 截至2025年9月30日，紫金矿业资产总额为3,966.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,397.86亿元，2025年前三季度营业收入为2,541.99亿元，归属于上市公司股东净利润为378.64亿元 [8] - 关联方铜陵瑞嘉直接持有公司子公司铜陵龙瑞化学35%的股份 [13] 审议程序与股东会安排 - 公司第三届董事会第二十三次会议及独立董事专门会议已审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决 [3][4] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [5] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月5日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [26][27] 新增核心技术人员 - 公司新增认定周杰先生为核心技术人员，以提升创新能力和研发团队实力 [21] - 周杰先生于2016年8月加入公司，现任山东龙立化学有限公司副总经理，主要研究方向为绿色浮选药剂、矿山污染治理及资源化技术，已授权发明专利7篇 [22] - 截至公告日，周杰先生直接持有公司1,500股股份 [23] 续聘年度审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 [42] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [43] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚的情形 [45] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [48][49]

公司核心人员变动 - 赛恩斯于12月16日晚间发布公告，宣布新增认定周杰先生为公司核心技术人员 [2] - 此项认定已经公司董事会审议通过 [2]

公司公告 - 赛恩斯公司发布公告，将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [1] - 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年 [1]

核心技术人员变动 - 公司新增周杰为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员为高伟荣等4人，变动后为5人[3] 周杰信息 - 周杰1989年4月生，2016年8月加入公司[2] - 已授权发明专利7篇，发表论文9篇[2] - 截至公告披露日，直接持有公司1500股股份[4]

审计机构相关 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，尚需股东会审议[3][9] - 23 - 25年项目合伙刘利亚等为公司提供审计服务[5][6] 天健数据 - 24年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[2] - 24年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[2] - 24年客户756家，审计收费7.35亿，同行审计客户13家[2] - 24年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健合规 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] - 曾在华仪电气案中承担5%连带责任，案件完结[4] 会议决策 - 2025年12月15日董事会7票同意续聘议案[8][9] - 董事会提请股东会授权协商确定2025审计费用[7]

核心技术人员变动 - 公司新增认定周杰为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员为高伟荣等4人，变动后为5人[3] 周杰情况 - 周杰生于1989年4月，2016年8月加入公司[2] - 周杰已授权发明专利7篇，发表论文9篇[2] - 截至公告日，周杰直接持有公司1500股股份[4]

业绩总结 - 2025年前三季度紫金矿业营业收入2541.99亿元，利润总额556.46亿元，净利润378.64亿元[9] 关联交易 - 2026年公司向紫金矿业销售预计不超55000万元，采购不超5000万元[3] - 2026年公司向铜陵瑞嘉销售预计不超2000万元[3] - 2025年1 - 9月向紫金矿业销售14136.79万元，采购1186.73万元[4] - 2025年向紫金矿业销售预计52000万元，1 - 9月实际发生14136.79万元[6] - 2025年向紫金矿业采购预计2000万元，1 - 9月实际发生1186.73万元[7] 股权结构 - 闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份[9] - 紫金矿业间接持有公司21.11%股份[9] - 铜陵瑞嘉直接持有铜陵龙瑞化学35%股份[10] 交易决策 - 日常关联交易预计事项已通过董事会审议，将提交股东会审议[14] - 保荐机构申万宏源认为决策程序合法有效，对事项无异议[14]