赛恩斯环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章和《赛恩斯环保股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东会议事规则》 (以下简称本规则或"议事规则")。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名 ...

第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 公司应当设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计委员会负责监督及评 估内部审计工作。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司、分公司的财务 收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第五条 内部审计工作内容包含但不限于内部审计的全部内容。定期年度审 计每年至少一次。 赛恩斯环保股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，加强对财务收支及经济活动的审计监督， 严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《赛恩斯 ...

赛恩斯环保股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第二节 | 公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 第一章 总则 第一条 为维护赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由长沙赛恩斯环保科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，经湖 南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914301046918100016。 第三条 公司经上海证券交易所审核并于2022年9月15日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发 行人 ...

赛恩斯环保股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《赛恩斯环保股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 具有以下情形之一的，构成本规范所认定的控制： （一） 持有公司50%以上的股份， 但是有相反证据的除外； 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 （二） 实际支配公司股份表决权超过30%； （三） 通过实际支配公司股份表决权能够决定董事会半数以上成员的任免； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人 员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员 的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，以及为了满足证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相 关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规和《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的管理机构。 第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议，向股东会说明，并予以充分披露。 （一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券 交易所规定持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域 的具体安排。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金 安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披 ...

赛恩斯环保股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-038 一、对外投资概述 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于全资子公司投资建设"选冶药剂扩建项目"的议案》。根据公司发展战略 规划，为提升铜萃取剂产品的生产能力，扩大市场份额，福建龙立化学拟使用不 超过人民币 3 亿元投资建设选冶药剂扩建项目，最终投资总额以实际投资为准。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公 司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东 大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与 此项投资相关的手续及文件。 赛恩斯环保股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 项目情况：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 福建紫金龙立化学有限公司（以下简称"福建龙立化学"）拟投资建设选冶药剂 扩建项目（以下简称"扩建项目"或"本项目"）。 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-039 赛恩斯环保股份有限公司 一、章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修 订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，涉及"监事会""监事" 的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员"，以及其他非实质性 修订，如"或"调整为"或者"、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上 述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述 情况，本次修订的主要内容对照详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护赛恩斯环保股份有 | 第一条 为维护赛恩斯环保股份 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 公司的组织和行为，根据《中华人民 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | 共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-041 （二） 股东大会召集人：董事会 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网 ...