转增股本 - 每股转增0.48股[2] - 以56,670,082股为基数，共计转增27,201,639股，分配后总股本83,871,721股[6] - 转增方案于2025年5月28日股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和新增股份上市日为2025/6/13[2][7] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股份变动后为83,871,721股[11] - A股变动后为83,871,721股[11] 其他 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为 - 0.02元[13] - 转增由中国结算上海分公司计入股东账户[8] - 本次转增不涉及扣税[9]

会议信息 - 股东大会于2025年05月28日在江苏泰州公司会议室召开[2] - 60人出席，所持表决权占公司46.4633%[2] - 董事、监事全出席，高管和律师列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意比例超99%[5][6] - 《2024年度董事薪酬》等议案同意比例超96%[8] - 各持股比例股东现金分红同意比例高[8][9] 其他 - 见证律所及律师[12] - 律师认为会议合法有效[12] - 公告由公司董事会2025年5月29日发布[14]

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）60人，代表股份26,330,786股，占比46.4633%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.7627%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.7627%[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.7627%[10] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票占比99.7509%[10] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票占比99.7627%[10] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》同意票占比99.7899%[10] - 《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》同意票占比99.7524%[10] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》同意票占比96.5156%[11] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》同意票占比99.7805%[12]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日通过邮箱sssw@s-sbio.com或上证路演中心"提问预征集"栏目提前提交问题 [1][4] - 参会人员包括董事长王国强、副总经理刘中华、董事会秘书胡园园、财务总监孟元元及独立董事刘霄仑 [2] 会议内容与参与方式 - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 投资者需登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][4] - 说明会结束后相关内容将在上证路演中心供投资者回看 [5] 信息披露与沟通渠道 - 公司已分别于2025年4月19日和4月30日发布2024年年报及2025年一季报 [2] - 董事会办公室提供电话(0523-80225599)及邮箱(sssw@s-sbio.com)作为咨询渠道 [4]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员含董事长、总经理王国强，可能调整[6] 投资者参与方式 - 2025年6月6日15:00 - 16:00在线参与说明会[6] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可提问[3][6] 报告发布情况 - 2025年4月19日发布2024年年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0523 - 80225599，邮箱sssw@s - sbio.com[8] 会后查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

股权变动 - 2025年5月7日公司披露控股股东股权结构变动提示[1] - 南京高科转让闰康生物13.0833%股权给泰州硕越[1] - 股权工商变更登记完成，款项支付完毕[1] 股权结构 - 本次变动后控股股东和实控人未变，合计持股数未变[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入34,960.89万元，较上年同期下降13.29%[11][24][31][43][70] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 200.17万元，较上年同期减亏99.46%[11][31][43][44][70] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.06%，较2023年增加10.35个百分点[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,250,632,027.37元，较2023年末减少4.54%[43] - 2024年销售费用131,328,069.26元，较2023年减少34.41%[13][54][56] - 2024年管理费用82,571,362.28元，较2023年减少53.42%[13] - 2024年研发费用100,886,641.37元，较2023年减少25.56%[13] - 2024年经营活动现金流量净额为145,925,311.53元，较2023年增加228.97%[60] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 873,013,207.68元，较2023年减少288.82%[60] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 94,755,501.96元，较2023年减少271.48%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 820,993,683.36元，较2023年减少303.62%[60] 未来展望 - 公司力争2025年营业收入和净利润较上年度均有所增长[19][65] 新产品和新技术研发 - 2025年深化高通量测序（NGS）技术在传染病检测等领域的应用[20] - 2025年推动即时检测（POCT）技术创新，保持高比例研发投入[20] - 2025年将质谱技术与现有诊断技术平台整合[22] - 2025年整合人工智能与大数据技术提供体外诊断解决方案[22] - 2025年加大对新诊断标志物的研究力度[22] - 2025年推动仪器与试剂一体化创新[22] 其他新策略 - 开展内外培训，完善绩效考评机制，引进高素质人才[26] - 优化整合经销商，完善直销终端客户布局[25] - 利用医学检验所拓展医学检验服务业务[25] - 深耕PCR领域，加大研发，扩展国内外市场[25] - 以智能制造战略为引领，推进MES系统深化应用与功能迭代[23] 财务相关其他要点 - 2024年公司以集中竞价方式回购公司股份金额为15,001.63万元，占最近三个会计年度现金分红比例30.99%[74] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，转增后总股份数增加至83,871,721股[75] - 公司及子公司拟申请不超10亿元银行授信额度，有效期一年[79] 公司治理 - 2024年度公司召开7次董事会，各次会议审议议案全部通过[14][15] - 2024年度公司召开4次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[15] - 2024年度公司共召开5次监事会会议[32] - 2024年监事会出席股东大会4次，列席董事会7次[34] 高管薪酬 - 2024年度董事长、总经理王国强薪酬（税前）为243.99万元[84] - 2024年度董事、名誉董事长房永生薪酬（税前）为206.43万元[84] - 2024年度董事、副总经理刘中华薪酬（税前）为151.62万元[84] - 2024年度董事、副总经理、董事会秘书胡园园薪酬（税前）为136.67万元[84] - 2024年度独立董事津贴为18万/年[84] - 2024年度职工监事贾兆强薪酬（税前）为58.68万元[87] - 2024年度职工监事顾丽娜薪酬（税前）为51.98万元[87] - 高级管理人员年薪中月度岗位工资占80%A/12，年终绩效奖金占20%A[95] - 高级管理人员超额激励奖金发放前提为超额完成净利润目标且本人年终绩效考核得分＞90分[95]

股权变动 - 高科新浚将闰康生物13.0833%股权转让给泰州硕越[2] - 高科新浚认缴出资额从819.0209万元变为0[4] - 泰州硕越认缴出资额从0变为819.0209万元[4] 股东信息 - 梁锡林、房永生、高科新创认缴出资占比不变[4] - 泰州硕越出资1000万，房永生持99%，梁锡林持1%[8] 公司情况 - 闰康生物持有公司1560万股，占总股本27.53%[4] - 本次变动不影响公司控股股东、实际控制人和经营稳定性[9]

股东大会信息 - 2025年5月28日13点30分在泰州公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 提交审议议案2025年4月19日已披露[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10号[7] 其他信息 - 股权登记日2025年5月22日，A股代码688399，简称硕世生物[11] - 会议登记2025年5月26日，地点公司董事会办公室[13] - 公告2025年5月7日发布[16]

核心观点 - 2025年第一季度公司营业收入0.92亿元，同比增长0.54%，环比增长12.37%，呈现稳步恢复态势 [3] - 海外市场收入同比增长69.00%，得益于先前的产品认证和战略部署 [3] - 净利润下滑主要受体外诊断行业集采、增值税率调整至13%、政府补助减少等因素影响 [3] - 公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准备，信用减值损失共计-358.71万元 [13] - 计提存货跌价准备40.42万元，基于谨慎性原则应对存货积压和呆滞风险 [14] - 2025年第一季度合并报表利润总额增加318.29万元（不含所得税影响） [14] 财务表现 - 收入端：营业收入0.92亿元，同比增长0.54%，环比增长12.37% [3] - 海外市场：收入同比增长69.00% [3] - 利润端：产品价格承压，增值税率调整为13%，政府补助减少 [3] - 信用减值损失：-358.71万元 [13] - 资产减值损失：40.42万元 [14] - 合并报表利润总额增加：318.29万元 [14] 经营策略 - 海外市场提速，保持良好增长势头 [3] - 内部精细化管理举措不断落地 [3] - 加大应收账款催收力度 [13] - 基于谨慎性原则计提存货跌价准备 [14] 公司治理 - 董事会、监事会审议通过2025年第一季度报告及资产减值准备议案 [7][9][13] - 监事会认为第一季度报告全面、公允地反映了财务状况和经营成果 [8] - 董事会审计委员会认为资产减值准备符合会计准则，决策程序合规 [16] - 监事会同意资产减值准备，认为符合公司实际情况 [17]