财务表现 - 公司2025年上半年实现主营业务收入28403.70万元，同比增长25.65% [1] - 公司实现利润总额6639.92万元，同比增长20.36% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5443.15万元，同比增长27.57% [1]

每股收益 - 基本每股收益0.60元/股，同比下降1.64%[18] - 稀释每股收益0.60元/股，同比下降1.64%[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.59元/股，同比下降1.67%[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率7.23%，同比增加1.13个百分点[18] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.13%，同比增加1.10个百分点[18] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例4.02%，同比下降0.92个百分点[18] - 公司研发投入1142.79万元，较上年同期增长2.30%[45] - 报告期内费用化研发投入11,427,920.96元，上年同期11,170,998.30元，同比增长2.30%[65] - 研发投入合计11,427,920.96元，上年同期11,170,998.30元，同比增长2.30%[65] - 研发投入总额占营业收入比例4.02%，上年同期4.94%，同比下降0.92个百分点[65] - 研发投入资本化比重为0%，无资本化研发投入[65] - 研发费用同比增长2.3%至1142.79万元人民币，2024年同期为1117.10万元人民币[157] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额下降主要因业务增长致原材料采购增加且回款减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降103.75%至-244.94万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,449,415.25元，同比下降103.75%[90] - 经营活动现金流量净额由正转负为-244.94万元（2025年半年度）对比6523.59万元（2024年半年度）[165] - 母公司经营活动现金流量净额为-374.59万元（2025年半年度）对比6862.14万元（2024年半年度）[169] 支付职工薪酬 - 员工数量增长导致支付职工薪酬增加[18] - 支付给职工的现金同比增加23.8%至4517.67万元（2025年半年度）[165] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司半年度利润分配预案为不分配不转增[105] 营业收入 - 营业收入同比增长25.65%至2.84亿元[19] - 公司2025年上半年主营业务收入28403.70万元，同比增长25.65%[45] - 营业收入284,036,950.09元，同比增长25.65%[89] - 营业总收入同比增长25.6%至2.84亿元人民币，2024年同期为2.26亿元人民币[157] - 母公司营业收入同比增长34.7%至2.71亿元人民币，2024年同期为2.01亿元人民币[161] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.57%至5443.15万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长27.29%至5369万元[19] - 利润总额同比增长20.36%至6639.92万元[19] - 公司2025年上半年利润总额6639.92万元，同比增长20.36%[45] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润5443.15万元，同比增长27.57%[45] - 归属于上市公司股东的净利润54,431,500元，同比增长27.57%[87] - 营业利润同比增长19.9%至6639.98万元人民币，2024年同期为5538.77万元人民币[158] - 净利润同比增长18.0%至5587.49万元人民币，2024年同期为4735.46万元人民币[158] - 归属于母公司股东的净利润同比增长27.6%至5443.15万元人民币，2024年同期为4266.84万元人民币[158] - 母公司基本每股收益同比增长21.6%至0.62元/股，2024年同期为0.51元/股[162] 营业成本 - 营业成本150,322,881.94元，同比增长32.85%[90] - 营业总成本同比增长28.4%至2.09亿元人民币，2024年同期为1.63亿元人民币[157] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为89.88万元[21] - 理财收益产生的非经常性损益金额为34.15万元[21] - 非经常性损益合计金额为74.15万元[22] 业务线表现 - ePTFE微透产品2025年上半年营业收入10158.43万元，同比增长41.70%，占营业收入35.76%[45] - CMD及气体管理产品2025年上半年营业收入6851.44万元，同比增长9.66%，占营业收入24.12%[45] - 气凝胶产品2025年上半年营业收入3143.48万元，同比增长5.47%，占营业收入11.07%[45] - 高性能线束产品2025年上半年营业收入845.53万元，同比增长892.98%，占营业收入2.98%[45] 资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长6.54%至7.73亿元[19] - 总资产较上年度末增长6.83%至11.63亿元[19] - 货币资金较期初增加16,746,839.90元至44,340,334.36元，增幅60.7%[150] - 交易性金融资产减少27,144,507.41元至29,911,634.92元，降幅47.6%[150] - 应收账款增加14,992,104.63元至211,867,499.49元，增幅7.6%[150] - 应收款项融资增加21,741,415.68元至79,465,146.43元，增幅37.7%[150] - 预付款项增加17,714,203.35元至21,380,752.29元，增幅483.1%[150] - 流动资产合计增加47,756,532.82元至529,455,718.78元，增幅9.9%[150] - 长期股权投资减少5,396,950.06元至119,128,698.11元，降幅4.3%[150] - 在建工程大幅增加至1.18亿元，较期初增长51.1%[151] - 短期借款激增至1.03亿元，较期初增长138.5%[151] - 货币资金增至3523.8万元，较期初增长122.0%[153] - 应收账款增至2.29亿元，较期初增长20.2%[153] - 存货下降至8616.7万元，较期初减少8.3%[153] - 长期股权投资减少至2.49亿元，较期初下降2.1%[154] - 实收资本增至9100万元，较期初增长30.0%[152][155] - 未分配利润增至3.24亿元，较期初增长17.1%[152] - 资产总计增至11.63亿元，较期初增长6.8%[151][152] - 负债合计增至3.40亿元，较期初增长8.1%[152] - 归属于母公司所有者权益从7.26亿元增至7.73亿元，增长6.5%[172][173] - 少数股东权益从4865万元增至5009万元，增长3.0%[172][173] - 所有者权益合计从7.74亿元增至8.23亿元，增长6.3%[172][173] 财务费用和投资收益 - 财务费用同比下降64.8%至75.04万元人民币，主要因利息收入增加[157][158] - 投资收益亏损扩大至506.05万元人民币，2024年同期亏损462.49万元人民币[158] 现金流活动 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.6%至16.59亿元（2025年半年度）[164] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加28.3%至8234.44万元（2025年半年度）[165] - 投资活动现金流入增长64.2%至10.36亿元（2025年半年度）[165] - 取得借款收到的现金同比激增207.6%至8919.79万元（2025年半年度）[166] - 期末现金及现金等价物余额为4.43亿元（2025年半年度）[166] - 母公司投资支付的现金同比下降75%至1000万元（2025年半年度）[169] - 母公司筹资活动现金流入增长840%至8460万元（2025年半年度）[169] 所有者权益和利润分配 - 公司实收资本从7000万元增加至9100万元，增幅30%[172][173] - 资本公积从3.44亿元减少至3.23亿元，减少6.1%[172][173] - 未分配利润从2.77亿元增至3.24亿元，增长17.1%[172][173] - 本期综合收益总额为5587万元[172] - 2024年半年度未分配利润为2.13亿元[174] - 2024年半年度综合收益总额为4735万元[174] - 2024年半年度利润分配3500万元[174] - 公司2025年上半年综合收益总额为5655.56万元[179] - 公司2025年上半年向所有者分配利润700万元[179] - 公司通过资本公积转增股本2100万元[179] - 公司2025年6月末所有者权益合计为7.6亿元[179] - 公司2024年上半年综合收益总额为3541.1万元[180] - 公司2024年上半年向所有者分配利润3500万元[180] - 公司2024年6月末所有者权益合计为6.78亿元[180] 专利与技术 - 公司已获得授权专利250项，其中发明专利53项，实用新型专利185项，外观设计专利3项，PCT专利9项[54] - 报告期内新获得授权专利3项，其中发明专利1项，实用新型专利2项[61] - 报告期内发明专利累计申请数160个，获得数53个；实用新型专利累计申请数190个，获得数185个[62] - 报告期内知识产权申请总数365个，获得总数250个[62][63] - 公司形成了10项核心技术，包括ePTFE膜制造技术、改性技术、复合技术等[59] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业(2023年)[60] 研发项目 - 一次性生物反应器用多层复合材料技术研发项目总投资规模为800万元，本期投入164.57万元，累计投入1,022.12万元[68] - 动力电池包用排液阀技术研发项目总投资规模为800万元，本期投入162.72万元，累计投入972.39万元[68] - 新能源汽车以太网高频传输低损耗线束组件技术研究项目总投资规模为2,500万元，本期投入297.25万元，累计投入1,301.39万元[68] - 高频高速低介电损耗挠性覆铜板技术研究项目总投资规模为1,200万元，本期投入163.5万元，累计投入596.91万元[69] - ePTFE膨体聚四氟乙烯纳微孔管道技术研究项目总投资规模为1,000万元，本期投入198.6万元，累计投入198.6万元[69] - 钙钛矿电池用薄膜型吸气剂复合材料技术研究项目总投资规模为1,200万元，本期投入90.01万元，累计投入90.01万元[69] - 气凝胶聚碳酸酯多结构隔热材料项目投入80.00万元，完成进度28.89%[7] - 狭小空间自包敷可拆卸式保温套项目投入90.00万元，完成进度15.99%[8] - 无接缝模块化可拆卸式保温套项目投入70.00万元，完成进度7.95%[9] - 高空间利用率气凝胶浸泡釜项目投入75.00万元，完成进度13.30%[10] 研发人员 - 研发人员数量为74人，占公司总人数比例为18.50%[75] - 研发人员薪酬合计551.45万元，平均薪酬为7.45万元[75] - 研发人员学历构成：本科41人占55.41%，专科30人占40.54%[75] - 研发人员年龄结构：30岁以下36人占48.65%，30-40岁27人占36.49%[75] 子公司表现 - 子公司上海大音希声新型材料有限公司注册资本为2000万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司总资产为2.039亿元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司净资产为1218.32万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司营业收入为1162.99万元人民币[102] - 子公司上海大音希声新型材料有限公司净利润为480.38万元人民币[102] 投资与增资 - 公司以实物资产及现金增资入股常州凌天达新能源科技有限公司，持股比例提升至51.00%[49] - 公司以现金4000万元及TRT电缆膜业务相关固定资产和无形资产作价4600万元对参股公司凌天达增资8600万元，持股比例由27.07%增至51.00%[119] 行业数据 - 中国2025年1-6月新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[43] 风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司面临客户集中度较高风险，主要业务集中在汽车行业[79] 商誉与减值 - 商誉账面价值67,282,100元，2022年计提减值45,727,700元[86] 股票与股东 - 公司作废限制性股票369,600股因业绩考核未达标[106] - 公司实际控制人承诺长期持有股票锁定期至2025年10月16日[110] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于发行价格[110] - 报告期末普通股股东总数为4125户[139] - 股东刘玉玲通过信用证券账户持有公司股份115.52万股[142] - 股东严献忠合计持有公司股份113.35万股（普通账户29.45万股+信用账户83.90万股）[142] - 董事长兼总经理张云持股数量增加5,853,440股至25,364,907股，持股比例27.87%[143][145] - 江苏南方精工股份有限公司持股数量减少1,033,157股至4,550,000股，持股比例5.00%[143] - 常州赛富高新创业投资中心持股数量减少1,800,363股至4,050,000股，持股比例4.45%[143] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人承诺避免同业竞争[111] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将赔偿一切直接和间接损失[113] - 公司承诺尽量减少关联交易，无法避免时将签订规范协议并履行批准手续[113] - 关联交易价格将参照独立第三方相同或相似交易确定，保证公允性[113] - 关联董事或股东在涉及关联交易事项表决时将履行回避义务[114] - 公司承诺尽最大努力实施填补即期回报的措施，保护股东权益[114] - 公司及相关负责人承诺不越权干预经营管理，不侵占公司利益[114] - 公司实行连续稳定的利润分配政策，充分考虑投资者意见[115] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[116] - 报告期内无违规担保情况[116] - 公司2025年向关联方源氢新能源采购商品并租赁场地，向凌天达及其子公司创仕澜采购及销售商品，向江苏源脉销售商品[117] - 公司委托江苏源氢进行技术开发，开发金额100万元[121] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额为5700万元，占公司净资产比例7.37%[124] - 公司为控股子公司大音希声提供5700万元连带责任担保，用于气凝胶研发生产基地建设[125] 募集资金 - 截至报告期末募集资金累计投入212,724,523.35元，投入进度达89.56%[127] - 公司首次公开发行募集资金净额为237,530,262.96元[127] - 公司将募投项目结余资金2590.89万元用于永久流动资金[128] - 消费电子用高耐水压透声改性ePTFE膜项目承诺投资总额6300万元，累计投入3709.11万元，投入进度58.87%[130] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目承诺投资总额7453.03万元，累计投入7562.88万元，投入进度101.47%[130] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资总额2000万元，累计投入2000.47万元，投入进度100.02%[130] - 补充流动资金项目承诺投资总额8000万元，累计投入8000万元，投入进度100%[130] - 募集资金项目总投资额23753.03万元，累计实际投入21272.45万元[132] - 消费电子用高耐水压透声膜项目因下游订单减少暂缓部分设备投入，导致未达计划进度[130] 公司基本信息 - 公司总股本通过资本公积转增由7000万股增至9100万股，转增比例每10股转增3股[137][138] - 公司注册资本为9100万元[182] - 公司总股本为9100万股[182] - 公司股票于2020年10月16日在上交所挂牌交易[182] - 公司财务报表编制基础为持续经营[185] - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[186] - 公司营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[190] - 公司记账本位币为人民币[

财务表现 - 上半年实现营业收入2.84亿元 同比增长25.65% [1] - 归母净利润5443.15万元 同比增长27.57% [1] - 基本每股收益0.6元 [1]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[16] 职责与流程 - 下设工作组提供资料[20] - 对非独立董事及高管绩效评价[22] - 依结果提报酬和奖励方式报董事会[22] 细则相关 - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜按规定和章程执行[24] - 董事会制订、修改并解释[25] - 自董事会审议通过生效[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[8] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 以会计专业人士身份被提名需符合特定条件[9] - 独立董事连续任职时间不得超六年[14] 提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 公司应在特定情况发生六十日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除其职务[22] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料，资料至少保存十年[36] 履职要求 - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[23] - 独立董事不应出具空白委托书，授权一事一授，一次接受委托不超两名[22] - 履职关注重大事项可提请讨论审议[26] - 每年现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[43] - 中小股东指持股未达百分之五且非董事、高管的股东[43]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，保护其利益[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] - 投资者关系管理目的包括树立理念、加强沟通、建立渠道等[6] 管理机构与职责 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，指定董事会秘书负责[7] - 董事会秘书负责信息披露、筹备会议、接待投资者等工作[7] - 证券部是投资者关系管理的职能部门，协助董事会秘书工作[8] - 审计委员会负责监督公司投资者关系管理工作[8] 服务对象与沟通 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、媒体、分析师等[11] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[12] - 公司与投资者沟通方式包括公告、会议、网站等[12] 沟通措施 - 公司应通过多种方式与投资者沟通，可设官网专栏发布信息[13] - 公司需设投资者联系电话等并专人负责，变更及时公布[22] - 应加强网络沟通渠道建设运维，利用公益网络设施开展活动[23] - 公司可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[14] 信息披露 - 公司应按规定及时公平披露信息，不得虚假误导[15] - 公司信息披露分法定和非法定，统一由董事会秘书负责[27] 会议安排 - 公司应召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[15] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[18] - 筹备股东会、董事会，准备会议材料和做好股东登记工作[28] - 公司召开股东会应考虑便于股东参加，可利用互联网络直播[29] 其他措施 - 公司可在网站开辟“投资者关系”专栏，设公开电子信箱与投资者交流[30] - 公司应避免在网站刊登媒体及分析师报告，以免担责[30] - 分析师会议等活动应尽量公开，可网上直播，需确定可答问题范围[31] - 公司可收集中小投资者问题，在活动上网络答复[31] - 公司在必要时可与投资者等一对一沟通，平等对待投资者[35] - 公司安排现场参观应避免参观者获取未公开重要信息[32] - 公司及相关当事人出现特定情形应向投资者公开致歉[35] - 公司定期报告披露前三十日应尽量避免投资者关系活动[35] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括媒体负面报道等，不同事件有对应处理措施[38]

关联交易主体 - 公司关联人包括持股5%以上的股东及其一致行动人等[10] - 公司控制或持有50%以上股权的子公司发生的关联交易视同公司行为[13][34] 关联交易审议 - 交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，或为关联人提供担保，需董事会审议后提交股东会审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含本数），或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审批并对外披露[18] - 与关联自然人交易金额30万元以下（不含本数），或与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%或300万元以下，由董事会授权董事长审核、批准并报董事会备案[20] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[22] 关联交易流程 - 首次发生日常关联交易，应与关联人订立书面协议并及时履行相应程序[22] - 拟进行须披露的关联交易，应在提交董事会审议前经独立董事审议通过，且取得全体独立董事过半数同意并披露[18] - 按交易金额将日常关联交易协议提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[23] - 可预计当年度日常关联交易总金额并审议披露，超预计需重新审议[23] - 与关联人签订超三年的日常关联交易协议，每三年重新履行审议和披露义务[24] 关联交易特殊情况 - 九种关联交易情况可免予履行相关义务[25] 关联交易其他规定 - 审计委员会对重大关联交易事项审核并形成书面意见提交董事会[22] - 审议关联交易应了解标的和对方情况，确定价格，必要时聘请中介[26] - 按经常性和偶发性分类披露关联交易及影响[26] - 与关联人签协议采取回避措施，关联董事和股东表决时回避[30] - 12个月内关联交易累计金额达标准，按相应程序履行[34] - 审计委员会至少每季度查阅与关联人资金往来情况[35]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职 责分工，提高工作效率，确保管理层有效运行、执行股东会、董事会决议，现根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东会、董事会决议，对董事会负 责。 公司视工作需要设置副总经理若干名、董事会秘书 1 名，财务负责人（财务 总监）1 名，协助总经理工作。 第三条 公司经理层是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公 司章程或董事会认定的高级管理人员，公司经理层是负责公司日常经营管理的领 导集体。 第四条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。公司高级管理人 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，董事长为委员之一[4] - 除董事长外委员由提名选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存不少于十年[10] - 工作组负责日常工作，职能部门配合[12] - 根据提案开会，结果提交董事会[13] - 细则自董事会审议通过生效[15]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息范围[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] 内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[7] 档案与备案 - 公司应在重大事项内幕信息公开披露前填知情人档案并汇总[11][13] - 相关主体应分阶段送达知情人档案，不晚于信息公开披露时间[12] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并签名确认[14] - 登记备案工作由董事会秘书负责，不能履职时由证券事务代表代行[18] - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少五年以上[15] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存10年[21] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[21] “高送转”定义 - “高送转”指每十股获送红股和转增合计股数达十股以上[19] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应二个工作日内报送情况及处理结果[27] - 公司对违规责任人员处分后2个工作日内报相关部门备案[27] - 持有公司5%以上股份的股东等违规，公司保留追究责任权利[28] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[34] - 制度由董事会负责制订、修改和解释[33] - 制度未尽事宜按国家有关法律等规定执行[32] 档案填写要求 - 内幕信息事项应一事一记，不同事项知情人档案分别记录[38] - “单位/部门”填知情人所在机构或部门[39] - “知悉内幕信息方式”填会谈、电话等[39] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[39] 知情人义务 - 内幕信息知情人对知晓信息有保密义务[42] - 知情人不得利用未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖[42] - 知情人应将信息知情者控制在最小范围[42] - 知情人因保密不当致信息泄露应通知公司[42] - 利用职务便利买卖证券公司将收回所得利益[42] - 违反保密制度公司将依法要求知情人承担责任[43]