发行与股本 - 本次发行数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过2730.00万股[1] - 2024年总股本为7000.00万股，发行前2025年为9100.00万股，发行后为11830.00万股[2] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元，扣非后为8981.66万元[1] - 假设2025年净利润不变，发行后归属于上市公司股东的净利润为9915.70万元，扣非后为8981.66万元[2] - 假设2025年净利润下降10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为8924.13万元，扣非后为8083.50万元[3] - 假设2025年净利润增长10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为10907.27万元，扣非后为9879.83万元[3] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%，在主营业务收入中占比从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[7] 产品与研发 - 公司主营业务围绕ePTFE微透膜以及气凝胶等微观多孔材料研发与制造展开[6] - 公司核心业务产品有ePTFE微透产品、CMD及气体管理产品、气凝胶产品、高性能线束产品[6] - CMD产品方面公司已获得相关授权专利35项，其中中国发明专利11项，PCT国际发明专利6项，中国实用新型专利18项[10] - FCCL覆铜板产品研发8年多，取得7项科技成果，获得授权专利7项，其中中国发明专利授权2项，中国实用专利授权5项[10] 产品应用 - CMD及气体管理产品已应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型，配套车灯厂包括法雷奥、海拉等[12] 公司规划与承诺 - 公司制定《江苏泛亚微透科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[15] - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营、履行填补回报措施，若违规愿承担补偿责任[16] - 公司董事和高管承诺不无偿或不公平向其他方输送利益，不损害公司利益[17] - 公司董事和高管承诺约束职务消费行为[17] - 公司董事和高管承诺不动用公司资产进行无关投资和消费活动[17] - 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 若公司推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 公司董事和高管承诺履行填补回报措施，违规造成损失愿承担补偿责任[17] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定将按要求出具补充承诺[17] 项目建设 - 露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目旨在提升CMD产品产能[7] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目可扩大公司规模，满足战略及业务发展需要[8] - 研发中心建设项目可提升公司技术水平，支撑产品开发迭代[9]