证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-054 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 27 日 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情 况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监 管措施的情况。 特此公告。 董事会 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《江苏 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 $${\Xi}=O=\exists{\exists{\notin{\cal J}}}\backslash\backslash\exists$$ 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否属于科 技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。具体内 容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出 ...

本次向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理 委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-053 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见公司同日披露的《江苏泛 亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等文件，相关文 件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2 ...

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款 进行修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中 由原监事会行使的职权调整为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中"监 事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据 上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示， 其他重要修订条款如下： | | | 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-049 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记 以及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审 ...

关联交易情况 - 公司2025年向特定对象发行A股股票，部分募资用于租赁及购买江苏源氢资产，构成关联交易[2] - 租赁房屋建筑面积9,914.17平方米，购买房屋建筑面积42,086.04平方米、土地使用权面积21,470平方米[3] - 拟购买设备含办公电脑20台/套等[8] - 交易价格14,100.00万元，低于评估价14,113.24万元[10][12] 江苏源氢情况 - 江苏源氢注册资本40,000.00万元，公司持股25%[6] - 截至2025年6月30日，总资产45,388.22万元、净资产33,085.91万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入511.98万元，净利润 - 2,362.56万元[6] - 部分房地产为12,680万元借款做抵押担保，担保金额8,400万元[8] 交易安排 - 以发行募集资金支付对价，到位30日内付60%，过户登记后30日内付40%，不足用自有资金[13] - 协议成立、生效、终止条件及纠纷解决方式[15][16] 交易审议 - 2025年8月26日，独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过关联交易议案[20] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过[20]

股权交易 - 2025年8月26日公司同意子公司泛亚安捷引入王华增资214.30万元，放弃优先认购权[2] - 公司将泛亚安捷35.72万元注册资本以35.72万元转让给杨广群，其他股东放弃优先购买权[2] 股权结构 - 增资扩股及股权转让后，泛亚安捷注册资本由500万元增至714.30万元[2] - 交易后公司仍持泛亚安捷65%股权，为控股股东[2] - 王华占增资后股本30%，杨广群占5%[3]

时间规划 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[3] 决策规则 - 董事会审议现金分红方案需董事和独立董事表决通过[5] - 调整利润分配政策需股东会股东表决权2/3以上通过[6] 实施条件 - 本规划经公司股东会审议通过后实施[6]

担保情况 - 拟为控股子公司凌天达提供不超30000万元担保额度[5] - 持有凌天达51%股权[5] - 本次担保提供后额度达35700万元，占净资产49.19%[13] 财务数据 - 2025年1 - 6月，凌天达营收3490.49万元，净利润404.46万元[8] - 2024年，凌天达营收8627.22万元，净利润485.62万元[8] 流程进展 - 2025年8月26日董事会通过担保议案[6] - 担保事项尚需股东会审议[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月11日14点30分在江苏常州武进区礼嘉镇镇前漕路8号公司召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月11日，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[4][5][6] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码688386，简称泛亚微透[13] - 会议登记时间为2025年9月9日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30，地点在公司证券部[15] 议案信息 - 本次股东会审议15项议案，含为控股子公司担保、向特定对象发行A股股票等[6][7] - 特别决议议案为议案1、2、12、15[9] - 对中小投资者单独计票的议案有14项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案15，应回避股东为张云、邹东伟、李建革[9] - 各议案已在2025年8月27日于上海证券交易所网站披露[8] 公司联系信息 - 公司联系电话为0519 - 85313585，传真同电话，邮箱为zhengquan@microvent.com.cn[21]