募集资金情况 - 2022年8月首次公开发行13000.00万股A股，每股发行价8.16元，募集资金总额1060800000.00元，净额959727898.12元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金691318521.40元，余额305881322.75元[3] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为1.9519163033亿、2.0949536771亿、2.8663152336亿元[29] 资金收益与管理 - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额6174928.56元，现金管理收益30920151.57元，汇兑损益影响金额376865.90元[3] - 2022 - 2024年分别获批使用最高不超9亿、9亿、5亿元闲置募集资金进行现金管理[18][19] - 截至2024年12月31日，现金管理余额1.35亿元，含中信银行两笔结构性存款[19][20] 募投项目调整 - 2023 - 2024年调减MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症拟投入13917.66万元，用于MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验[11] - 创新药研发项目达到预定可使用状态日期从2024年3月延期至2026年3月[14] - 创新药研发项目实际投资6.4060062328亿元，与募集后承诺投资额差 - 2.6840937672亿元[29] 其他情况 - 营销渠道升级及学术推广项目、补充流动资金项目完工进度达100%[29] - 报告于2025年9月22日经公司董事会批准报出[26]

股东分红规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划[1] - 董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划[11] 分红决策流程 - 董事会审议现金分红方案需全体董事过半数、独立董事半数以上表决通过[4] - 股东大会分红预案需出席股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[4] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] 分红比例与派发 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达 80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达 40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达 20%[9] - 股东大会作利润分配决议后，董事会 2 个月内完成股利派发[6] 重大资金界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产 30%且超 5000 万元[8]

股份发行 - 2025年9月22日公司与海鲸药业签订股份认购协议[3] - 拟向海鲸药业发行163,901,373股A股股票[4] - 海鲸药业认购价格为6.30元/股，资金1,032,578,649.90元[5][6] 股权变动 - 发行完成后海鲸药业将持股20%成控股股东[4] 股份限制 - 海鲸药业认购股份36个月内不得转让[8] 协议条款 - 协议成立后满足四项条件生效[10] - 违约方付20%违约金，遇不可抗力可终止[11] - 纠纷协商不成提交上海国际仲裁委仲裁[14]

业绩数据 - 2025年1 - 6月归母净利润 - 13,867.45万元，扣非后 - 14,335.83万元[3] - 2025年末总股本65,560.55万股，发行后81,950.69万股[4] - 2025年扣非后归母净利润 - 28,671.67万元[4] - 2026年增亏20%扣非后净利润 - 34,406.00万元[4] - 2026年持平扣非后净利润 - 28,671.67万元[4] - 2026年减亏20%扣非后净利润 - 22,937.34万元[4] 发行情况 - 向特定对象发行预计2026年9月初完成，不超163,901,373股[1][2] - 发行完成后海鲸药业将成控股股东[13] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于日常研发与经营投入[9] - 募集资金专项用于募投项目，存指定专项账户[11] 投资者保护 - 公司拟加强募集资金管理等保护投资者利益[11] - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[13] 相关承诺 - 全体董事（除赵雅超外）等承诺不输送利益等[13] - 海鲸药业及其实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[14]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为4,820.67万元、9,077.64万元、13,027.28万元和6,696.98万元，同比增长率分别为529.33%、88.31%、43.51%和10.26%[11] - 2022 - 2025年1 - 6月公司研发投入分别为15,039.06万元、34,486.18万元、36,856.44万元和11,641.33万元[12] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率分别为18.91%、28.63%、48.3%和59.45%[13] 产品相关 - 3个核心产品入选国家“重大新药创制”科技重大专项[5] - 康替唑胺于2021年6月1日获批上市，12月纳入2021年国家医保目录（乙类）[6] 研发情况 - 在中美两地建立研发中心，采用中美同步新药开发运营模式[5] - 新药研发采用以内部研发为驱动、外包服务为保障的模式[8] - 搭建了多肽和抗体药物偶联物平台，开展肾病和肿瘤探索性研究[7] - 持续推进康替唑胺前药注射剂型MRX - 4、抗耐药革兰阴性菌新药MRX - 8临床试验[7] 资金募集 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,257.86万元，用于日常研发与经营投入[10] - 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资新药研发项目，涉及治疗耐药菌感染的创新药[19] - 募集资金扣除费用后拟全部用于日常研发与经营投入[20] 未来展望 - 拓展新领域、持续研发投入提升科技创新水平[22] - 发行有助于满足流动资金需求，提升核心竞争力[21] - 募集资金将加速在研新药管线研发并推动成果商业化[21]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为4,820.67万、9,077.64万、13,027.28万和6,696.98万元[4] - 2022 - 2025年1 - 6月研发投入分别为15,039.06万、34,486.18万、36,856.44万和11,641.33万元[5] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为18.91%、28.63%、48.3%和59.45%[7] 其他新策略 - 拟募资不超103,257.86万元用于日常研发与经营投入[3] - 制定《募集资金管理办法》规范资金管理运用[9] - 发行将提升资金实力、资产规模，降低负债率[10][12] - 发行助力主营业务发展，巩固竞争优势[11] - 募资项目必要可行，符合股东利益[13]

会议情况 - 公司于2025年9月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14点召开，地点上海自贸区爱迪生路53号[3] - 网络投票10月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日2025年9月24日，A股代码688373，简称盟科药业[11] - 会议登记9月26日10:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点同会议[13] 议案情况 - 议案1 - 11为特别决议议案，对中小投资者单独计票[6][7] - 审议向特定对象发行股票相关12项议案[5][6] 其他信息 - 异地股东可9月26日17:00前邮件688373@micurxchina.com登记[14] - 会议联系人聂安娜，电话021 - 50900550等[15] - 参会股东提前半小时签到，费用自理[15] - 公告2025年9月23日发布[16]

发行相关 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 发行方案合理可行，符合公司发展战略[1] - 《向特定对象发行股票预案》等报告符合规定，利于持续发展[2] 资金与合作 - 募集资金使用将优化资本结构，降低财务风险[3] - 与海鲸药业合作及认购协议符合规定，不损害股东利益[3] - 发行完成后海鲸药业将持有公司5%以上股份，构成关联交易[4] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告内容真实，无违规情形[4] - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[5] - 制定2025 - 2027年股东回报规划，规范分红行为[6] - 监事会同意本次发行相关事项，尚需多部门批准[7]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股条件，待股东大会审议[2][4] - 发行对象为海鲸药业，认购金额不超103,257.86万元[6] - 发行价6.30元/股，发行股数不超195,712,103股[7][9] - 募集资金扣除费用用于日常研发与经营投入[10] - 发行对象股票36个月内不得转让[11] - 发行决议有效期12个月，自股东大会通过起算[14] 战略合作 - 公司拟引入海鲸药业为战略投资者并签合作协议[21] - 拟与海鲸药业签附条件生效的股份认购协议[22] 其他事项 - 发行构成关联交易，待股东大会审议[23][24] - 编制前次募集资金使用情况报告，待审议[25] - 分析即期回报摊薄影响并提填补措施，待审议[26][27] - 制定未来三年股东回报规划，待审议[28][29]