投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，促进公司价值最大化和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理需遵守《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关法规 [2] - 工作原则包括公平对待所有投资者，禁止未经授权人员代表公司发言 [4] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、提升信息披露透明度 [6] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信四项核心要求 [7] - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息及ESG信息等八类事项 [8] 组织架构与职责分工 - 董事长主持重大投资者活动，可授权总裁、董秘或财务负责人代行职责 [9] - 董事会秘书负责策划投资者关系活动、制定相关制度及组织培训 [11] - 董事会办公室为执行部门，协调各部门提供信息披露支持 [12][13] 投资者关系活动形式 股东会与数字渠道 - 公司需优化股东会安排，考虑中小股东参与便利性并提供网络直播 [15][16] - 官网设投资者专栏，需避免刊登第三方分析报告以防误导投资者 [18][20] - 通过电子信箱、论坛与投资者互动，重要问答需在专栏显著展示 [22][24] 会议与沟通机制 - 定期举办业绩说明会、路演，采用网络直播并提前公告参会方式 [25][28] - 一对一沟通需平等对待投资者，沟通记录可公开以避免选择性披露 [29][31] - 现场参观需防范未公开信息泄露，接待人员需接受专项培训 [32][34] 日常沟通保障 - 设立专人接听的投资者咨询电话，号码变更需及时公告 [35][37] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议后生效，解释权归董事会所有 [39][40]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券700,000手（7,000,000张），每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额存放于专项账户 [1] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具验资报告（信会师报2023ZB10118号），并签订三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入2.06亿元，占计划投资总额69,005.30万元的29.86% [2] - 泰国子公司建设项目（二期）已结项，吸附材料产业园改扩建项目（二期）累计投入6,691.49万元，占预算比例13.01%，工程累计投入占比35.69% [2][8] 募投项目延期原因 - 公司已完成10,000吨成型分子筛生产线建设（6,000吨转固，4,000吨调试中），但16,000吨分子筛原粉产能因市场环境变化、战略布局优化（聚焦石油化工、能源化工等新兴领域）而放缓投资 [2][3] - 分子筛原粉产线工艺复杂、设备投资大，公司采取分阶段审慎推进策略，导致无法按原计划完成 [3] 项目重新论证的必要性 - 高硅分子筛应用于VOCs治理、尾气脱硝、废塑料资源化等"双碳"战略领域，符合《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对高性能材料的要求 [4] - 政策驱动明确：《绿色航空制造业发展纲要》提出2025年SAF示范应用，《2030年前碳达峰行动方案》要求废塑料循环利用量达4.5亿吨 [4] - 项目有助于打破技术壁垒，提升绿色产业链自主能力，支撑公司"吸转催"战略转型 [4][6] 项目可行性分析 - 公司拥有15项国家发明专利授权，完成多个场景小试/中试验证，具备产业化转化能力 [6] - 已成功实施一期产业园及泰国项目，具备全流程管理经验，可利用现有园区配套资源 [7] - 下游市场前景明确：SAF、废塑料资源化等领域已形成初步客户基础，部分产品进入联合研发阶段 [7] 延期影响及后续安排 - 延期仅调整项目完成时间（延长至2026年12月），不改变实施主体、资金用途及规模 [8][10] - 公司董事会已审议通过延期议案，保荐机构广发证券对延期无异议 [10][11]

募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）累计投入募集资金6,691.49万元，占计划总额的13.01%，工程累计投入占预算比例为35.69% [1] - 泰国子公司建设项目（二期）已结项，募集资金累计投入总额未披露 [4] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额存放于专项账户 [3] 募投项目延期调整 - 原定吸附材料产业园改扩建项目（二期）达到预定可使用状态日期延长至2026年12月，不涉及实施主体、资金用途及规模变更 [2][5] - 延期原因包括：外部环境不确定性导致投资节奏放缓、新兴领域市场开拓尚未放量、分子筛原粉产线工艺复杂且建设周期长 [5][6] - 已完成10,000吨成型分子筛生产线建设（6,000吨转固，4,000吨调试中），剩余16,000吨原粉产能未完成 [5] 项目重新论证结论 - 高硅分子筛应用于VOCs治理、可持续航空燃料（SAF）制备等绿色低碳领域，符合国家"双碳"战略及新材料国产替代需求 [7][8] - 公司已完成15项相关发明专利授权，具备小试/中试技术验证能力，技术可行性明确 [10] - 项目延期后仍具备战略必要性，市场前景未发生实质变化，公司将结合需求稳步推进建设 [11][12] 行业政策与市场前景 - 《绿色航空制造业发展纲要》提出2025年SAF示范应用目标，分子筛催化剂为生物质转化SAF的核心材料 [7] - 《2030年前碳达峰行动方案》要求2025年废塑料循环利用量达4.5亿吨，驱动分子筛在催化裂解技术中的应用 [8] - 分子筛在碳捕集、新型储能等新兴领域供给偏紧，进口替代空间广阔 [9] 公司战略布局 - 聚焦石油化工、能源化工、可再生资源等新兴领域，推动"吸转催"战略转型 [5][9] - 通过分子筛原粉产线建设增强高附加值市场竞争力，从材料制造商向技术服务商升级 [9] - 已与下游客户开展联合研发，具备快速切入可持续航空燃料、废塑料资源化等供应链的能力 [10][11]

债券发行 - 2023年3月8日公司发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前71.91元/股[5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 股价连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2025年6月17日触发条款，董事会不修正，未来三月亦不修正[3][11]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[3][7] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）募集资金累计投入13910.71万元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%[7] - 截至2025年5月31日，公司募投项目募集资金累计投入20602.20万元[7] 项目进展 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达可使用状态，调整后为2026年12月[8] - 泰国子公司建设项目（二期）已结项[7] - 预计到2025年6月，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金投入金额不能达计划金额50%[11] - 项目未建成部分包括年产4000吨高硅分子筛原粉生产线和年产12000吨分子筛原粉生产线及配套辅助设施[13] 项目风险 - 公司面临项目延期风险和产能消化风险[3][5] 技术研发 - 公司完成15项国家发明专利授权，具备从实验室成果向产业化快速转化的能力[16] 会议决策 - 公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[23] - 公司将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月[23] 保荐意见 - 保荐机构广发证券对本次部分募投项目延期事项无异议[24]

减持计划实施情况 - 公司独立董事闫文付减持前直接持有2,374股，占总股本0.0024% [1][3] - 通过集中竞价方式减持590股，占总股本0.00059%，减持价格区间为28元/股 [2][3] - 减持总金额为16,520元，减持后剩余持股1,784股，占比0.0018% [2] 减持计划执行细节 - 减持计划首次披露于2025年4月29日，实施期间为2025年5月26日至8月25日 [3] - 实际减持数量与计划一致（原计划不超过0.0006%），未提前终止且达到最低减持比例 [2][4] - 减持主体非控股股东或5%以上股东，无一致行动人 [1] 股东身份及股份来源 - 减持主体闫文付为公司董事，股份来源为集中竞价交易取得 [1] - 本次减持后仍保留董事职务，持股变动符合此前披露计划 [1][2]

减持情况 - 减持前独立董事闫文付持股2374股，占比0.0024%[3] - 2025年6月13日减持590股，占比0.00059%[3] - 减持后持股1784股，占比0.0018%[5] 减持计划 - 首次披露日期为2025年4月29日[5] - 减持期间为2025年5月26日至8月25日[5] - 减持方式为集中竞价，价格28元/股，总金额16520元[5] - 原计划减持比例不超0.0006%，实际与计划一致[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 权益分派股权登记日前的2025年6月18日至股权登记日期间，可转债将停止转股 [1][2] 转股价格调整 - 因实施权益分派，可转债转股价格将从71.91元/股调整为71.71元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价71.91元，D为每股派送现金股利0.20元 [2][3] - 转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1][3] 停复牌安排 - 公司将于2025年6月19日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 可转债持有人若想享受权益分派，需在2025年6月17日（含）前完成转股 [2] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股 [2]

利润分配 - 2024年年度每10股派现2元（含税），不送股不转增[4] 可转债 - 2025.6.18 - 股权登记日可转债停转股[2] - 转股价格从71.91元/股调至71.71元/股[3] - 欲享受权益分派可在2025.6.17前转股[6] 公告 - 2025.6.19披露权益分派和转股价格调整公告[6]

债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 转股价格 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，初始123元/股，当前71.91元/股[4] - 2023 - 2024年因权益分派、激励计划多次调整转股价格[5][6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[8] - 修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 触发情况 - 2025年5月27日至6月10日，10个交易日收盘价低于61.12元/股，可能触发[11] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[12]