债券发行 - 公司于2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] - 可转换公司债券于2023年4月7日在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日[4] - 初始转股价格为123元/股，当前为71.91元/股[4] 价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价85%，董事会有权修正[8] - 2025年5 - 6月已有10个交易日低于61.12元/股，可能触发修正[11]

人员变动 - 白璞于2025年5月29日因工作调整辞去公司副总裁职务，原定任期至2027年5月9日[3] - 白璞辞去副总裁后继续担任核心技术人员等职，5月30日当选第四届董事会职工代表董事[4][6] 人员信息 - 白璞1987年8月出生，曾于2022年3月至2025年5月任副总裁，现任研究院执行院长[9] 持股情况 - 截止公告披露日，白璞直接持有公司股份36,011股，占总股本0.0360%[9]

公司信息 - 证券代码688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码118032，简称为建龙转债[1] 新产品和新技术研发 - 近日获3项国家知识产权局授权发明专利证书[2] - 专利对应产品为多领域布局重要产品[2] - 获专利利于完善保护体系、提升竞争力[2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，建龙微纳报收于25.32元，较上周的25.15元上涨0.68% [1] - 本周最高价出现在5月20日盘中，报26.2元 [1] - 本周最低价出现在5月23日盘中，报24.3元 [1] - 当前最新总市值25.33亿元，在化学制品板块市值排名147/169，在两市A股市值排名4479/5148 [1] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,005.8481万元 [1] - 住所位于河南省洛阳市偃师区 [1] - 经营宗旨为科技创新，打造分子筛行业国际品牌 [1] - 经营范围涵盖化学原料和化学制品制造业、新材料技术研发等 [1] 公司治理结构 - 章程明确了股东权利义务、股东大会职权 [1] - 董事会组成及职权、高管任职条件及职责有详细规定 [1] - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限 [1] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报 [1] - 保持利润分配政策的一致性和稳定性 [1] 公司变更事项 - 章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序及要求 [1]

公司基本情况 - 公司全称为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，英文名称为Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd [4] - 注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，邮政编码471900 [4] - 当前注册资本为人民币10,005.8481万元，公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2019年10月28日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股1,446.00万股 [2] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事比例不低于三分之一 [44] - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [134] - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任，辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [8] 股东权利与义务 - 股东有权依照持股比例获得股利分配，请求召开股东会，查阅公司文件资料等 [34] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证 [35] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，包括修改章程、公司合并分立等重大事项 [82] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前2日通知 [48][118] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，重大事项如对外担保等需经全体董事三分之二以上同意 [120] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计核查，提议召开临时股东会或董事会会议 [130] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为科技创新，打造分子筛行业国际品牌 [14] - 经营范围包括化学原料制造、新材料技术研发、货物进出口等，不含危险化学品 [14][5] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的，董事高管所持股份上市交易后1年内不得转让 [29][30] - 公司可因员工持股计划等情形回购股份，但合计持有不得超过已发行股份总数的10% [25][27]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配制度 41 | | 第三节 | 内部 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年年度 股 东 大会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,858,084 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,858,084 | | 3、出 ...

持续督导工作情况 - 广发证券作为建龙微纳的保荐机构，已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了详细的工作计划 [1] - 保荐机构与建龙微纳签订了持续督导协议，明确双方权利义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，确保公司规范运行 [1][2] - 督导公司建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则等，并严格执行 [1][2] 财务表现 - 2024年度实现营业收入7.78亿元，同比下降19.90%，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，同比下降51.15% [4][5] - 业绩下滑主要因工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [4][5] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98%，加权平均净资产收益率4.14%，同比下降4.92个百分点 [11] - 经营活动现金流改善，主要因加强供应链管理，提高存货和应收款项管理效率 [12] 核心竞争力 - 技术优势：形成"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，锂分子筛产品性能显著优于传统产品 [12][13] - 质量优势：拥有ISO9001等国际认证，建立了完善的质量控制体系 [14] - 全产业链优势：涵盖分子筛原粉到成型分子筛的全产业链，确保产品质量稳定和成本可控 [14][15] - 规模优势：2024年末拥有分子筛材料产能10.2万吨，国内排名第一，全球排名第三 [16] - 客户资源优势：产品应用于中石油、神华宁煤等大型企业，并出口80多个国家和地区 [16][17] 研发进展 - 研发投入占营业收入比例4.54%，同比增加0.24个百分点 [11] - 在"储备一代"方面，已完成挥发性有机物吸附专用分子筛等技术储备 [13] - 在"研发一代"方面，加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发 [13] - 工艺优化显著降低氢氧化钠耗用，提升热风利用率，降低产品吨耗 [13][14] 市场拓展 - 积极拓展"一带一路"沿线国家新兴市场，以泰国生产基地为支点 [6] - 重点布局石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源四大领域 [6] - 与国际大型分子筛企业如法国阿科玛、Zeochem等保持长期合作 [17] 募集资金使用 - 实际向特定对象发行股票募集资金1.90亿元，已累计投入募投项目1.38亿元 [18] - 实际发行可转债募集资金6.92亿元，已累计投入募投项目2.01亿元 [19] - 募集资金使用符合监管要求，存放与使用情况与披露一致 [19] 股东持股情况 - 董事长李建波持股2410.8万股，报告期内因分红送转增加401.8万股 [21] - 核心技术人员许世业、王玉峰等通过股权激励归属增加持股 [21][22] - 控股股东上海深云龙企业发展有限公司持股640.08万股，报告期内通过大宗交易转让199.92万股 [22]

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]