委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议召开三日前通知，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过有效[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事和高管作述职和自我评价[10] - 按标准程序进行绩效评价[10] - 根据结果提出报酬和奖励方式报董事会[10]

战略委员会构成 - 由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责为研究公司长期战略等并提建议[6] 会议规则 - 不定期开会，二分之一以上委员等可提议[10] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[10] - 表决事项制作书面决议，委员签字确认[10] 其他 - 投资评审小组组长由公司总裁担任[4] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13]

可转债信息 - 2025年6月18 - 25日可转债停止转股，26日起恢复[2] - 转股价格调整后为71.71元/股，实施日期2025年6月26日[4] 利润分配 - 2024年年度利润分配每10股派现2元（含税）[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0379 - 67758531[10] - 联系邮箱为ir@jalon.cn[11]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9亿元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）计划投资5.14亿元，累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[4] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）计划投资1.76亿元，累计投入1.39亿元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%，该项目已结项[4] - 公司已完成10000吨成型分子筛生产线建设，其中6000吨已转固，4000吨正调试，16000吨分子筛原粉产能未完成[6] - 未完成建设项目包括年产4000吨高硅分子筛原粉生产线、年产12000吨分子筛原粉生产线及配套设施[10] 项目调整 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达到可使用状态，调整后为2026年12月[5] - 公司于2025年6月17日召开会议，通过部分募投项目延期议案，将吸附材料产业园改扩建项目（二期）预定可使用日期延至2026年12月[23] 技术与市场 - 募投项目中的高硅分子筛用于多个关键环节，符合国家战略方向[8] - 高性能分子筛市场空间快速扩展，部分新兴领域供给偏紧、进口替代空间大[11] 公司能力 - 公司完成15项国家高硅分子筛发明专利授权[14] - 公司在分子筛领域构建多个方向技术体系，具备产业化转化能力[14] - 公司成功实施多个产能扩建项目，具备全流程项目管理能力[15] - 公司在多个新兴领域形成初步客户基础，产品有市场支撑[16] 其他 - 募投项目延期因外部环境不确定及公司谨慎投资[22] - 保荐机构广发证券对部分募投项目延期事项无异议[25]

报告义务人 - 控股股东、持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 管理机构 - 董事会是重大信息管理机构[4] - 董事会秘书办公室负责重大信息内部报告管理[5] 重大信息 - 经营方针变化、重大投资等属重大信息[8] - 控股股东及5%以上股份股东股份变动、抵押等应报告[8][9] 报告形式 - 内部报告形式有书面、电话等[11] - 书面报送需含原因、协议书等[12] 责任与实施 - 未及时上报追究报告义务人责任[13] - 制度经董事会审议通过之日起实施[17]

高管任期 - 总裁、副总裁和财务总监每届任期三年，连聘可连任[6][15][16] 总裁聘任与解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任，任期届满未续聘等情况董事会应解聘[6][7] - 提前解聘总裁需临时董事会且全体董事过半数同意[10] 总裁职责与权限 - 总裁可提请董事会聘任或解聘部分高级管理人员[10] - 董事会授权总裁批准涉及资产总额不足公司最近一期经审计总资产10%等事项[10] - 总裁批准特定金额关联交易（总裁非关联方）[13] - 紧急情况下总裁对生产行政问题有临时处置权，事后向董事会报告[20] 决策机制 - 涉及特定交易情况，总裁应召集公司管理委员会集体决策[20] 会议相关 - 总裁办公会例行会议原则上每月召开一次，必要时可开临时会议[19] - 总裁办公会议记录保存期限不少于10年[21] 报告制度 - 总裁原则上每季度向董事会报告工作，遇重大情况及时临时报告[23] - 董事会要求时，总裁需在收到通知后五日内按要求报告工作[24] 细则生效 - 本细则制定或修订由公司总裁拟定并经董事会决议通过之日起生效实施[26]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不得超六年[4] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[6] - 选任前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 生效时间 - 规则自董事会决议通过之日起生效施行[15]

会议通知与召集 - 定期或不定期会议提前三天通知独立董事，紧急情况即时通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生[4] 会议出席与委托 - 独立董事因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 会议决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经会议过半数同意[5] 会议记录与保存 - 会议应按规定制作记录并签字确认[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] 会议支持与保密 - 公司为会议提供条件、人员支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] 内部审计报告 - 公司内部审计部门至少每季度报告一次，年末提交内部审计工作报告[14][15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 会议提前三日通知，紧急或全体同意可口头通知并召开[23] - 三分之二以上委员出席，一人一票，决议需全体委员过半数通过[25] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决，制作书面决议，出席委员签字确认[25][26] - 审计部成员可列席，必要时邀请董事及高管列席[26] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[26] - 由董事会秘书安排，记录保存十年，议案及表决结果书面报董事会[26][27] - 出席和列席人员对内容保密[27] 规则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[29][30] - 自董事会决议通过之日起生效实施[31]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 管理职责 - 董事长主持、参加重大活动，可授权他人[8] - 董事会秘书组织开展多项工作[9] 股东与信息沟通 - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[11] - 网站设专栏并及时更新信息[13] 活动安排 - 定期报告后举行分析师会议等，可网上直播[17] - 活动结束后每月通过上证e互动平台发布记录表[17] 沟通方式 - 与投资者一对一沟通，平等对待[20] - 安排投资者现场参观[22] 咨询电话 - 设专门咨询电话，专人负责，工作时间畅通[24] - 重大事件开通多部电话[24] - 定期报告公布号码，变更尽快公告[24] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度自董事会审议通过后生效[27] - 解释权归董事会[27]