财务表现 - 2025上半年实现营业总收入6.51亿元 同比下降27.54% [1] - 归属母公司股东净利润7913.62万元 同比下降9.88% [1] - 基本每股收益为0.51元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场方式召开 由监事会主席高虹主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集及召开符合《公司法》等法规要求 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为内容真实准确且符合编制规范 [1][2] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 报告期内募集资金实际投入项目与承诺一致 无违规使用情形 [2] - 未发现改变募集资金投向或损害股东利益的行为 [2] 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会系为落实最新法规要求并优化治理结构 [2][3] - 取消后由董事会审计委员会承接监事会职权 [3] - 该事项需提交股东大会审议 当前监事会仍继续履行职能 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14点00分在浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号召开 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 [2][8] - 所有议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议 无关联股东需回避表决 [2][3] - 会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 [2] 投票与登记安排 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引 [3][5] - 现场登记时间为2025年9月16日9:00-17:00 电子邮件或信函登记需在同日17:00前送达 [6] 参会人员与规则 - 股权登记日（2025年9月15日）收市后登记在册的A股股东（证券代码688348）可参会 [6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 股东需对所有议案表决完毕方可提交 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点在浙江嘉兴召开[3] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月15日，A股代码688348，简称昱能科技[11] - 现场登记9月16日9:00 - 17:00，邮件或信函17:00前送达[14] 公司联系方式 - 公司地址浙江嘉兴，电话0573 - 83986968，邮箱public@apsystems.cn，联系人朱佳磊[15]

会议信息 - 昱能科技第二届监事会第十六次会议于2025年8月18日通知，8月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[6][7] 资料获取 - 《2025年半年度报告》等相关报告详见上海证券交易所网站[4][6][8] 后续安排 - 股东大会通过取消监事会事项前，监事会继续履职[7] - 取消后由董事会审计委员会承接职权[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司营业收入为6.51亿元人民币，同比下降27.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7913.62万元人民币，同比下降9.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5665.76万元人民币，同比下降36.05%[18] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降8.93%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，同比下降36.84%[19] - 公司2025年上半年营业收入为65,135.25万元，同比下降27.54%[51] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,913.62万元，同比下降9.88%[51] - 公司2025年上半年营业总收入为6.51亿元人民币，较2024年同期的8.99亿元人民币下降27.6%[155] - 公司2025年上半年净利润为6917.18万元人民币，较2024年同期的8495.05万元人民币下降18.6%[156] - 营业收入同比下降44.3%至1.83亿元，对比去年同期3.28亿元[159] - 营业利润大幅增长1032.5%至4349万元，去年同期为384万元[159] - 净利润激增2449.2%至4023.47万元，去年同期仅157.88万元[160] - 归属于母公司综合收益总额为8384.02万元，同比微降0.8%[157] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降8.9%[157] - 综合收益总额同比下降9,916,042元（降幅约11.8%），从83,840,159.79元降至73,924,116.87元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入的比例为9.01%，同比增加2.71个百分点[19] - 公司2025年1-6月研发费用为5,866.22万元，同比增长3.61%，占营业收入比例达9.01%[51] - 研发投入总额为5866.22万元，同比增长3.61%[63] - 研发投入占营业收入比例增加至9.01%，较上年同期6.30%提升2.71个百分点[63] - 财务费用-9164.83万元，主要因汇兑收益大幅增加[76][77] - 研发费用从2024年上半年的5661.87万元人民币增加至2025年同期的5866.22万元人民币，增长3.6%[156] - 财务费用从2024年上半年的780.07万元人民币转为2025年同期的-9164.83万元人民币，主要由于利息收入增加[156] - 资产减值损失从2024年上半年的2995.20万元人民币扩大至2025年同期的4062.61万元人民币，增长35.6%[156] - 研发费用保持稳定为3665.45万元，同比微降3.3%[159] - 财务费用实现负8007.86万元，主要因利息收入增加[159] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4592.97万元人民币，同比下降80.89%[18] - 经营活动现金流量净额4592.97万元，同比下降80.89%[77] - 投资活动现金流量净额4.90亿元，同比上升117.30%[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.9%，从2.404亿元降至4593万元[163] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长117.3%，从2.254亿元增至4.898亿元[163] - 筹资活动现金流入同比下降56.5%，从4.462亿元降至1.943亿元[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从-844万元转为3563万元的正向影响[163] - 投资支付的现金同比下降51.4%，从13.991亿元降至6.801亿元[163] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长22.6%，从1.044亿元增至1.279亿元[165] - 母公司投资活动现金流量净额同比大幅增长466.1%，从9868万元增至5.585亿元[165] - 母公司筹资活动现金流入同比下降65.1%，从3.605亿元降至1.259亿元[166] - 经营活动现金流流入量增长10.1%至8.78亿元[162] - 销售商品提供劳务收到现金增长14.7%至7.97亿元[162] - 购买商品接受劳务支付现金激增93.6%至6.15亿元[162] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末较期初） - 公司总资产为48.10亿元人民币，较上年度末增长4.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为36.88亿元人民币，较上年度末增长2.33%[18] - 公司总资产48.10亿元，较年初增长4.16%[75] - 货币资金大幅增加46.92%至13.83亿元，占总资产比例28.75%，主要系理财产品到期收回[79] - 交易性金融资产减少52.66%至5.32亿元，占总资产比例11.06%，主要系理财产品到期[79] - 合同负债激增429.55%至2.46亿元，占总资产比例5.12%，主要系预收货款增加[79] - 固定资产增长145.45%至2.17亿元，占总资产比例4.51%，主要系光伏电站完工转固[79] - 短期借款减少51.10%至1.90亿元，占总资产比例3.95%，主要系借款到期偿还[79] - 衍生金融负债增长549.57%至863.29万元，主要系外汇衍生品增加[79] - 长期借款激增2661.94%至2601.82万元，主要系光伏项目运营资金需求增加[79] - 货币资金较期初增加46.9%至13.83亿元[146] - 交易性金融资产减少52.7%至5.32亿元[146] - 应收账款增长23.8%至4.18亿元[146] - 存货增加10.4%至12.91亿元[146] - 合同负债激增429.6%至2.46亿元[148] - 短期借款下降51.1%至1.9亿元[148] - 在建工程减少8.7%至1.59亿元[148] - 未分配利润增长16.1%至5.71亿元[149] - 长期借款大幅增长2662.4%至2601.82万元[148] - 资产总额增长4.2%至48.1亿元[149] - 公司货币资金从2024年末的3.05亿元人民币大幅增加至2025年中的8.91亿元人民币，增长192.4%[151] - 交易性金融资产从2024年末的10.74亿元人民币减少至2025年中的4.58亿元人民币，下降57.4%[151] - 应收账款从2024年末的10.32亿元人民币略降至2025年中的9.65亿元人民币，减少6.5%[151] - 存货从2024年末的5.06亿元人民币减少至2025年中的4.40亿元人民币，下降13.1%[151] - 短期借款从2024年末的2.10亿元人民币大幅减少至2025年中的5210.55万元人民币，下降75.2%[152] - 境外资产规模达16.58亿元，占总资产比例34.46%[80] - 期末现金及现金等价物余额同比增长4.5%，从12.865亿元增至13.447亿元[163] - 归属于母公司所有者权益期初余额为36.044亿元[168] - 所有者权益合计从3,703,041,086.88元下降至3,723,844,361.89元，增加20,803,275.01元（增幅约0.56%）[172] - 归属于母公司所有者权益减少61,248,406.29元，从3,677,049,964.51元降至3,615,801,558.22元[173] - 未分配利润减少58,370,878.75元，从465,204,837.84元降至406,833,959.09元[173] - 其他综合收益减少3,331,561.72元，从-16,392,477.11元降至-19,724,038.83元[173] - 资本公积增加10,535,422.26元，从3,159,460,323.05元增至3,170,000,000.00元（估算）[173] - 库存股增加42,694,246.54元，从99,222,719.27元增至141,916,965.81元[173] - 少数股东权益减少2,877,527.54元，从25,991,122.37元降至23,113,594.83元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,535,422.26元[174] - 其他项目导致所有者权益减少42,694,246.54元[174] - 利润分配总额为110,693,588.00元[174] - 本期期末所有者权益合计为3,641,792,680.59元[176] - 实收资本（或股本）期末余额为112,000,000.00元[176] - 资本公积期末余额为3,169,995,745.31元[176] - 其他综合收益期末余额为141,916,965.81元[176] - 专项储备期末余额为56,000,000.00元[176] - 盈余公积期末余额为442,324,345.09元[176] - 未分配利润期末余额为3,618,679,085.76元[176] - 公司实收资本（或股本）为112,000,000元[180][182] - 公司期末所有者权益合计为3,532,092,379.36元[182] - 本期综合收益总额为1,578,778.86元[180] - 本期利润分配为-110,693,588.00元[181] - 资本公积期末余额为3,173,023,949.30元[182] - 未分配利润期末余额为332,985,395.87元[182] - 公司注册资本为156,277,435元（对应股份总数15,627.7435万股）[183] - 本期所有者投入和减少资本净额为-32,158,824.28元[181] 业务线表现：产品与技术 - 公司主营业务涉及光伏发电系统、组件级电力电子设备（MLPE）、微型逆变器、储能逆变器等相关技术及产品[11] - AHS系列离网逆变器额定输出功率达6300W，峰值功率12600W，光伏峰值效率97.7%，电池峰值效率96.1%[34] - ELS系列户用储能产品额定输出功率3.3kW至11.4kW，峰值效率达96.5%[39] - ELT系列户用储能产品额定输出功率6kW至12kW，峰值效率达96.5%[40] - Ocean200L储能一体柜容量100KW/233KWh，采用模块化设计[41] - Ocean400L储能一体柜容量215KW/418KWh，支持690V交流输出[41] - Ocean5000L储能集装箱容量2.5MW/5MWh，采用组串式设计[42] - 单体智控关断器RSD-S最大输入功率1200W，工作电压8-80V，最大持续输入电流15A[44] - 双体智控关断器RSD-D每路最大输入功率1625W，工作电压8-80V，最大持续输入电流25A[44] - EZHI微储产品支持2400W快速充电，EPS切换时间小于10ms[37] - 所有储能产品均支持EPS应急响应功能，并离网切换时间小于10ms[34][39][40] - 公司微型逆变器最大工作电流达20A[59] - 公司新研发离网混合逆变器AHS系列产品，填补离网场景产品空白[52] - 公司通过APdesigner在线工具提供电站3D建模、阴影遮挡仿真及投资收益测算功能[49] - 公司开发本地化部署AI客服机器人"APbot"，融合行业知识库并接入DeepSeek、Qwen等大语言模型[52] 业务线表现：研发与创新 - 公司新增申报知识产权17项，新增授权知识产权24项，截至报告期末累计拥有知识产权212项，其中发明专利95项[51] - 截至2025年6月30日，公司拥有授权知识产权212项，其中发明专利95项[55] - 截至2025年6月30日，公司研发人员262人，占员工总数比例为49.90%[55] - 报告期内新增授权发明专利4项、实用新型专利11项、外观设计专利5项、软件著作权4项[62] - 累计申请发明专利216项，获得授权95项[62] - 累计申请实用新型专利101项，获得授权53项[62] - 累计获得外观设计专利28项[62] - 累计获得软件著作权36项[62] - 微型逆变器屋顶光伏系统设计软件项目累计投入608.97万元，占预计总投资规模700万元的87.0%[66] - 单相四体高频GaN智能微型逆变器项目本期投入312.88万元，累计投入554.81万元[67] - 光储充集成管理系统项目本期投入107.21万元，累计投入188.00万元[67] - 变流技术研发项目本期投入560.95万元，累计投入840.98万元[67] - 系统集成研发项目本期投入343.41万元，累计投入486.79万元[67] - 储能技术研发项目本期投入449.57万元，累计投入683.18万元[67] - AI智慧能源研究项目本期投入418.75万元，累计投入578.68万元[67] - 单相低压离网光伏储能一体机项目本期投入470.50万元，累计投入470.50万元[67] - 储能逆变器持续改进项目预计总投资1866万元，本期投入606.08万元，累计投入606.08万元[68] - 微型逆变器持续改进项目预计总投资2000万元，本期投入1157.55万元，累计投入1157.55万元[68] - 光伏系统汇流箱项目预计总投资200万元，本期投入154.28万元，累计投入154.28万元[68] - 单相单体智能微型逆变器-S项目预计总投资1000万元，本期投入448.44万元，累计投入448.44万元[68] - 监控APStorage平台项目预计总投资400万元，本期投入126.29万元，累计投入126.29万元[68] - 领域大模型的平台构建及应用项目预计总投资500万元，本期投入65.59万元，累计投入65.59万元[69] - 能量通信器持续改进项目预计总投资600万元，本期投入93.95万元，累计投入93.95万元[69] - 第二代高性能微储逆变器项目预计总投资600万元，本期投入275.28万元，累计投入275.28万元[69] - 光伏储能混合一体机测试平台系统项目预计总投资135万元，本期投入118.88万元，累计投入118.88万元[70] - ELT-8-220产品开发项目预计总投资134万元，本期投入6.5万元，累计投入6.5万元[70] - 公司研发人员数量262人，占公司总人数比例49.90%[71] - 研发人员薪酬合计3965.17万元，平均薪酬15.02万元[71] - 研发人员中本科占比74.05%，硕士研究生占比21.76%[71] - 30岁以下研发人员占比50.00%，30-40岁占比37.02%[71] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2024年）[61] 地区表现：全球市场与项目 - 公司产品在全球150多个国家及地区销售，并取得150多项国内外有效认证证书或列名[56] - 公司工商业储能产品在德国、斯洛伐克等欧洲国家实现销售突破[53] - 南京国际博览中心光伏电站安装覆盖面积超15万平方米，配置6,000余台微型逆变器和4万余块高效组件，预估年发电量达2,500万度，年经济收益超1,000万元[46] - 山东肥城精制盐厂光伏电站预估年发电量达500万度，年经济收益约250万元，年减少二氧化碳排放约5,400吨[46] - 全球光伏新增装机规模达310GW[26] - 国内光伏新增装机212.21GW，同比增长107%[26] - 欧洲户用光伏新增装机预计下降12.5%[26] - 全球储能新增装机79.2GW/188.5GWh，同比增长82.1%[26] - 全球工商业储能新增装机4.1GW/11GWh，同比增长41%和43%[26] - 预计全球工商业储能新增装机达6.8GW/18.6GWh，同比增长66%和69%[26] - 欧洲新增工商业储能2.2GWh，同比增长15.8%[27] - 预计欧洲新增工商业储能3.6GWh，同比增长超60%[27] - 公司拥有多家全资及控股子公司，包括昱能贸易、蔚慧光伏、嘉兴昱中、浙江创智、景宁昱能、江苏领储、泰州昱能、江苏昱达、上海昱能、美国昱能、欧洲昱能、澳洲昱能、新加坡昱能、墨西哥昱能、安道尔昱能、巴西昱能及天津奥联[10] - 子公司昱能贸易净利润1119.14万元，欧洲昱能亏损2482.17万元，美国昱能亏损1387.96万元[85] - 公司拥有15家子公司，业务覆盖澳洲、美国、欧洲、新加坡等国际市场[185] - 公司合并报表范围内共有30家子公司，包括17家国内子公司和1家墨西哥子公司[186] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告未经审计

融资与资产交易 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30％需审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 董事人数不足5人时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司有效表决权股份数10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] 会议通知与投票 - 年度股东会召集人20日前、临时股东会15日前公告通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束时下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[23] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] - 关联交易决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[31] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[31] - 公司会在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[38] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，至少由股东代表与律师共同负责[37] - 新任董事就任时间从股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满[38] - 股东会决议内容违反法律法规无效[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[38] - 本规则词语释义与《公司章程》相同[41] - 本规则未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[41] - 本规则由公司董事会拟订并负责解释[41] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施[41] - 公司为昱能科技股份有限公司[42] - 时间为2025年8月29日[42]

公司基本信息 - 2022年4月1日首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 2022年6月8日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币156,277,435元[9] - 发行的面额股每股面值1元[20] - 由浙江昱能科技有限公司全体股东以该公司截至2020年7月31日止的经审计账面净资产值折股整体变更设立，各发起人认购股份数合计60000000股[20] 股权结构与限制 - 凌志敏发起设立时认购股份数为11592537股，持股比例19.3209%[20] - 天通高新集团有限公司发起设立时认购股份数为10969739股，持股比例18.2829%[20] - 罗宇浩发起设立时认购股份数为9887931股，持股比例16.4799%[20] - 已发行的股份数为156,277,435股，股本结构均为人民币普通股[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首次公开发行前股份，限售期届满之日起4年内每年转让股份不得超上市时所持首次公开发行前股份总数的25%，减持比例可累积使用[30] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就特定事项书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[39] - 公司因第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销，第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[27] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事会不执行收回收益规定，股东有权要求董事会在30日内执行[31] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[49] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等七种担保情形应在董事会审议后提交股东会审议[49] - 第（四）项担保需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%等四种财务资助情形应在董事会审议后提交股东会审议[51] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种交易达到标准由股东会审议[51][52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 出现董事人数不足5人等六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司有表决权股份数10%以上的股东请求时公司应召开临时股东会[53] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时公司应召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[60] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[61] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[63] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[56] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[54] - 董事会不同意或未反馈，单独或合计持有公司10%以上股份且连续90日以上的股东可自行召集主持[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[56] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[81] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[81] - 关联交易决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[85] - 单独或合并持有1%以上公司有表决权股份股东可提名董事候选人[86] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举董事采用累积投票制[87] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，表决时至少由股东代表与律师共同负责[89] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[88] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[92] 公司治理结构 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[101] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露[102] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[102] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[108] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[108] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[112] - 单笔或一个会计年度内累计超200万元对外捐赠由董事会审议[112] - 公司与关联自然人交易超30万元关联交易提交董事会审议[114] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易提交董事会审议[114] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易由股东会审议[114] - 董事会审议对外担保、提供财务资助事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[115] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[117] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[117] - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人股东及其亲属等[127] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[123] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[129] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[138] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[139] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[139] 其他规定 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[148] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[141] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[141] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[142] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[149] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[159] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[159] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[161] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可以不进行利润分配[161] - 公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[161] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负时，可以不进行利润分配[161] - 股东会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权过半数同意[164] - 调整利润分配政策，股东会须经出席股东所持表决权的2/3以上表决同意[165] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[171][172][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[172] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以电子邮件送出，以发送当天为送达日期；以传真送出，以进入指定接收系统日期为送达日期；以电话通知，以接到电话之日为送达日期；以公告送出，以第一次公告刊登日期为送达日期[177] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181][182] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告；债权人自接到通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[182][183][184] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[185] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[188] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[190] - 公司因特定原因解散应清算，董事为清算义务人，应在15日内成立清算组[190] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告；债权人自接到通知30日内，未接到通知自公告45日内申报债权[191][198] - 申报债权期间清算组不得对债权人清偿[192] - 清算时公司财产按顺序支付费用、税款、债务后按股东股份比例分配剩余财产[192] - 清算组职责包括通知债权人、处理未了结业务等[193] - 清算期间公司存续但不得开展无关经营活动[194] - 公司财产不足清偿债务应申请破产清算[194] - 清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[194] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠责造成损失需担责[195] - 三种情形下公司将修改章程[197] - 控股股东指持股超50%或表决权影响股东会决议的股东[199] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[200]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[7] - 公司或本人因违法犯罪被立案调查未满6个月不得转让[10] - 不得买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[12] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职后2个交易日内委托申报个人信息[9] - 现任信息变化或离任后2个交易日内委托申报[9] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超3个月[16] - 减持区间内公司重大事项应披露进展及相关性[16] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内公告情况[16] - 股份变动自事实发生2个交易日内报告公告[16] 违规处理 - 董事会是违规买卖责任追究主体[19] - 被认定不适合任职将解聘[20] - 造成影响损失给予内部处理或要求担责[20] - 违规收益归公司，董事会收回[20] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释、修改，审议通过后实施[22]

审计报告与检查频率 - 审计档案保存期限为10年[9] - 内审部每季度向审计委员会报告内部审计情况[7] - 内审部每半年对重大事项和资金往来情况检查一次[8] - 内审部每年提交一次内部控制评价报告[9] 审计重点与事项 - 内审部将特定事项作为年度审计计划必备内容[8] - 内审部对内部控制缺陷督促整改并审查[11] - 内审部对重要对外投资、购售资产、担保事项及时审计[11][12] - 内审部将特定事项作为检查和评估重点[11] - 内审部对重要关联交易及时审计并关注七项内容[14] - 内审部每半年对募集资金存放与使用情况审计并关注四项内容[14] - 内审部在业绩快报披露前审计并关注五项内容[15] 工作权限与奖惩 - 内审部工作权限包括要求报送资料等八项[16] - 内审部可对优秀行为提奖励建议[18] - 内审部负责人可对履职人员提表扬或奖励建议并报董事会审批[18] 违规处理 - 公司对违规内审人员依规处理，犯罪移交司法机关[18] - 公司对违规被审计对象按情节处分或处罚[18][21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和章程执行，抵触时修订[20] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过生效[20]