昱能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 第一章 基本原则 第一条 为规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和《昱能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、本制度以及上海证 券交易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等 ...

昱能科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《昱能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 昱能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》等法律、法规和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设 董事长 1 人。 董 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （三）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （四）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 昱能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-033 昱能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了公 司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为符合对上 市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会， 并相应修订《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司若干治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程 ...

一、专注主营业务，提升核心竞争力 昱能科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 2025 年上半年，公司专注于光伏发电及储能领域，实现营业收入 65,135.25 万元，实现归属上市公司股东的净利润 7,913.62 万元。截至 2025 年中，公司的 财务状况较优，总资产额为 481,026.65 万元，归属于上市公司股东的净资产额 为 368,822.95 万元。 （一）持续强化研发创新能力 半年度评估报告 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技"）为践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心及价值的认可，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2025 年度"提质增 效重回报"专项行动方案》（以下简称"行动方案"），以进一步提升公司经营效 率，强化核心竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，并定期评估行动方案的执 行情况。2025 年上半年，行动方案具体执行情况如下： 研发创新是企业跨越式发展的核心竞争力，也是公司长远发展的内生动力。 2025 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-032 昱能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额 为人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,3 ...

昱能科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第8号——资产 减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关会计政策规定，结合公司的实际经 营情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 2025年第二季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为2,559.21万元。具体 情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 833.84 | 含应收账款、应收票据、 其他应收款、长期应收款等 | | 资产减值损失 | 1,725.37 | 存货跌价准备 | | 合计 | 2,559.21 | | 资产负 ...

股价与融资融券交易 - 8月28日公司股价上涨1.95% 成交额1.62亿元 [1] - 当日融资买入1855.83万元 融资偿还2252.75万元 融资净流出396.92万元 [1] - 融资余额2.15亿元 占流通市值2.81% 处于近一年10%分位低位水平 [1] - 融券余量1.10万股 融券余额54.02万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.16万户 较上期减少1.72% [2] - 人均流通股6960股 较上期增加1.75% [2] - 香港中央结算有限公司持股71.68万股 较上期减少5.12万股 [3] - 博时上证科创板100ETF联接A持股47.32万股 较上期减少14.81万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.91亿元 同比下降55.39% [2] - 归母净利润2887.97万元 同比下降27.68% [2] - A股上市后累计派发现金分红3.49亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：微逆及能量通信产品55.56% 工商业储能系统及服务30.63% 智控关断器10.46% [1] - 注册地址浙江省嘉兴市南湖区 2010年3月成立 2022年6月科创板上市 [1]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月3日15:30-16:30通过网络及电话会议方式在价值在线平台召开 [1][2] - 公司计划于2025年8月30日发布2025年半年度报告 [1] 参会人员安排 - 公司参会人员包括董事长凌志敏、董事会秘书兼CFO朱佳磊、IR经理薛静雯 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月3日12:00前通过指定网址或二维码提交会前提问 [1][2] - 投资者需在2025年9月3日15:30前通过指定网址或二维码报名参会 [2] - 可通过腾讯会议或易董app参与本次业绩说明会 [2] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 联系方式 - 联系部门为公司证券部 电话0573-83986968 邮箱public@apsystems.cn [3]