证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-055 转债代码：118012 转债简称：微芯转债 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券"微芯转债"转股价格调整暨转 股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 4 日 一、 转债价格调整依据 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 31 日完成了回购专用证券账户 3,490,988 股股份的注销, 公司的总股本由 411,286,833 股变更为 407,795,845 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于实施回购股份 注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司向 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因可转债转股 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-054 转债代码：118012 转债简称：微芯转债 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： ●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专 用证券账户中的股份共 3,490,988 股，占注销前公司总股本 411,286,833 股的比 例为 0.85%。本次注销完成后，公司的总股本将由 411,286,833 股减少为 407,795,845 股,注册资本由 411,286,833 元减少为 407,795,845 元。 ●回购股份注销日：2024 年 5 月 31 日 公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份及 减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-017）、《深圳微芯生物科技 股份有限公司关于注 ...

关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"毕马威"或"本所") 接受深圳微芯 生物科技股份有限公司 (以下简称"微芯生物"或"公司") 的委托，按照中国注册会计师审计 准则审计了微芯生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 (合 称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 28 日出具了毕马威华振审字第 2403834 号无保留意见 的审计报告。 本所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务 报表中的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发表意见。 本所根据微芯生物转来《关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0071 号）（以下简称"年报问询函"）中的要求， 以及与管理层沟通 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.24亿元，归母净利润0.89亿元，同比增加408.09%，研发投入4.05亿元且资本化率33.20%[1][49] - 2023年西格列他钠销售收入4224.79万元，毛利率15.44%，技术授权许可收入662.24万元，同比下降84.89%[49] - 2023年技术授权许可收入大幅下降，因完成的里程碑事件大幅减少[68] - 2023年符合资本化条件的研发项目为西达本胺、西格列他钠和西奥罗尼相关适应症III期临床试验[69] - 截至2023年12月31日，累计研发投入资本化金额合计39856.16万元[70] - 2023年末公司应收账款余额2.01亿元，同比增长30.32%，本期坏账准备计提比例2.49%，较上年增加2.06个百分点[78] 微芯新域情况 - 2023年6月微芯新域增资后注册资本由1721.6667万元增至1801.1282万元，成都微芯持股降至38.86%，安瑞投资持股4.41%[3] - 2023年微芯新域资产总额17715.14万元，负债总额28522.04万元，所有者权益 - 10806.90万元，资产负债率161.00%，净利润 - 10778.76万元，研发费用8845.06万元[24] - 微芯新域目前有多个研发项目，如new IO的NWY001、NW001等，cytotoxic ADC的NW006、NW012等[24] - 2023年6月安瑞投资3000万元认购微芯新域新增注册资本79.4615万元，每股37.75元，使成都微芯产生投资收益2.89亿元[29][31][39] - 2023年6月26日成都微芯对微芯新域剩余股权公允价值评估2.49亿元[36] 西格列他钠情况 - 2023年3月西格列他钠进入医保，价格从220元/盒降至70.08元/盒，降幅68.15%[53] - 2023年西格列他钠销售数量81.20万盒，较2022年增长760.38%，平均营业成本43.99元/盒，较2022年下降70.64%[53] - 2023年西格列他钠销售毛利率15.44%，较2022年增加4.84个百分点，2024年一季度提升至60%以上[54][58] - 截至2023年末，西格列他钠已准入医院1052家[58] 技术授权许可 - 公司正在履行西达本胺在美国、欧盟、日本及中国台湾地区的专利权许可协议[59] - 2022 - 2023年沪亚生物有里程碑收入和特许使用费收入，2022 - 2023年华上生技有里程碑收入和分许可项下收入[64][65][66] 资产情况 - 成都创新药生产基地（一、二期）期末账面余额1.59亿元，本期新增1605.14万元，未转固部分为西奥罗尼生产线及部分辅助设施[86][90] - 公司投资性房地产期末余额1.20亿元，同比增加174.89%，系成都固定资产转投资性房地产所致[87] - 2021 - 2023年出租房产当年租金收益分别为26.23万元、281.22万元、508.54万元[95]

关于深圳微芯生物科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 1 对微芯新域剩余股权公允价值的确定方法、主要假设、具体依据，以及相应投 资收益的具体测算过程，是否符合企业会计准则的有关规定。（5）补充披露 2021 年至 2023 年期间公司与微芯新域的业务往来、交易金额、资金往来等，并说明 转让控制权前后是否存在重大变化及变化原因。（6）补充披露公司目前与微芯 新域其他投资方之间是否存在盈利担保、补偿承诺或者回购承诺等义务设置， 如存在，请说明公司在转让微芯新域控制权背景下仍承担上述义务的合理性， 以及公司对此类兜底补偿义务的会计处理及合规性；如不存在，请说明原回购 义务等的解除过程，是否为附条件的终止，是否存在其他替代性利益安排。 一、公司说明 （一）结合微芯新域的股权结构、董事会构成、重大事项决策情况和增资 前后高管等主要岗位人员变动等，说明公司是否仍实际控制微芯新域，不再将 其纳入合并报表范围是否符合企业会计准则相关规定 1、微芯新域的股权结构情况 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的 核查意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管 ...

公司业务和研发情况 - 公司介绍了自身的业务、经营情况、研发进展及产业布局[1] - 西达本胺作为全球首个亚型选择性的HDAC抑制剂,具有选择性优势和联合用药优势[2][3] - 公司两个产品新增适应症正在纳入医保,预计未来两年内价格将保持相对稳定[3][4] 财务和资金情况 - 公司目前有约10亿人民币的资金储备,可以支撑未来两年的研发投入计划[5][6] - 公司注重提高资金使用效率,采取降本增效的策略,同时也将持续提升经营质量和加快商业化进程[6] 产能布局 - 公司已经对在研产品的未来产业化做了相应的提前布局,确保产能需求得到满足[7][8] - 创新药自建生产基地有必要性,有利于药品全生命周期的质量控制[8] 新药市场定位 - 西格列他钠作为一种新型抗糖尿病药物,主要定位于对传统降糖药反应不佳的二型糖尿病患者[9] - 西格列他钠通过适度激活PPAR三个受体,在血糖、血脂及能量调控上显示了明确的疗效[9] 新适应症市场推广 - 公司获批的西达本胺联合R-CHOP一线治疗双表达弥漫大B适应症,患者人群占整体弥漫大B患者的50%-60%[10] - 公司在血液肿瘤领域有深耕多年的经验,拥有成熟的专业销售团队,有信心推广这一新适应症[10]

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-051 转债代码：118012 转债简称：微芯转债 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于"微芯转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回售期间：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日 ●回售有效申报数量：0 张 2024 年 4 月 19 日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2023 年年度股东大会和"微芯转债"2024 年第一次债券持有人会议，会议 分别审议通过了《关于调整可转债募投项目的议案》，根据《深圳微芯生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）的规定，"微芯转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》，就 本次回售结果公告如下： 一、本次可转债回售的公告情况 2024 年 4 月 22 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-052 自愿披露关于西达本胺治疗结直肠癌 III 期临床试验申请获 得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监 督管理局药物审评中心（以下简称"国家药监局药审中心"）签发的境内生产药品 注册临床试验的《受理通知书》，西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗治疗≥ 2 线标准治疗失败的晚期微卫星稳定或错配修复完整（MSS/pMMR）型结直肠癌 的随机、开放性、对照、多中心、Ⅲ期临床试验获得国家药监局药审中心受理。 本次申请为新药临床试验申请，在临床试验申请获得受理后，自受理之日起 60 日内未收到国家药监局药审中心的否定或质疑意见的，公司便可以按照提交 的方案开展临床试验。临床试验能否最终开展存在不确定性，敬请广大投资者注 意防范投资风险，谨慎决策。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、产品名称：西达本胺片 受理号：CXHL2400462 适应症：西达本胺联合 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入1.3亿元，同比增长23%[1] - 公司2024Q1归母净利润亏1830万元，收窄44%[2] - 公司2024年起将进入原创新药收获之年[3] - 贝达药业的2024年PE为44倍，2025年PE为33倍，2026年PE为27倍[12] - 微芯生物2023年每股收益为0.22元，2024年每股收益为-0.39元，2025年每股收益为-0.19元，2026年每股收益为0.03元[13] - 微芯生物2023年净利润率为17.0%，2024年净利润率为-22.7%，2025年净利润率为-8.5%，2026年净利润率为0.9%[13] 产品销售 - 主要为西格列他钠销售增长所致，产品销量同比增长666%，销售收入同比增长3127%[1] 财务数据 - 经营活动现金流净流入3543万元[2] - 销售费用率43%，较去年同期下降7%[2] - 管理费用率14%，较去年同期下降5%[2] - 研发费用率40%，较去年同期下降10%[2] - 财务费用率4%，较去年同期下降3%[2] 新药研发 - 西达本胺两项大适应症有望推动销售增长[3] - 弥漫大B淋巴瘤适应症获批，III期临床被遴选为ASCO年会的Late-breaking Abstract[4] - 结直肠癌免疫联合方案纳入CSCO2024指南[4]

●风险提示："微芯转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强 制性。投资者选择回售等同于以 100.49 元人民币/张(含当期利息)卖出持有的 "微芯转债"。截至本公告披露日，"微芯转债"的收盘价格高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 | 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | 重要内容提示： ●回售价格：100.49 元人民币/张(含当期利息) ●回售期：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日 ●回售资金发放日：2024 年 5 月 13 日 ●回售期内"微芯转债"停止转股 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于"微芯转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2023 年年度股东大会和"微芯转债"2024 年第一 ...