业绩总结 - 西格列他钠24Q1实现收入1.31亿元，同比增长22.6%[1] - 微芯生物2026年预计营业收入将达到1342百万元，较2023年增长约155.3%[9] 未来展望 - 西达本胺预计2024Q2获批，能够快速建立双表达BLDCL的一线首选地位[4] - 公司24年有望迎来估值+业绩+数据读出多个拐点，看好长期成长性，预计24-26年同比增速为29%/49%/33%[6] 新产品和新技术研发 - 西达本胺重磅数据即将ASCO读出[4] 市场扩张和并购 - 无关要点 其他新策略 - 2026年预计EBIT增长率将达到215.0%，较2023年增长幅度较大[9] - 2026年预计归属母公司净利润增长率将达到4937.4%，增长幅度极大[9] - 营业利润率预计2026年将达到73百万元，较2023年增长幅度较大[9]

新产品和新技术研发 - 西达本胺联合R - CHOP治疗弥漫大B细胞淋巴瘤适应症获批上市[2] - 西达本胺片规格为5mg，注册分类为化学药品2.4类，有效期4年[2][3] 数据相关 - 中国每年弥漫大B细胞淋巴瘤新发病例约3万人[4] - 约1/3或以上患者对一线R - CHOP治疗无效或早期复发[4] - DLBCL中约30%患者为双表达淋巴瘤[4] 未来展望 - 获批是西达本胺第三个适应症，预计对公司未来业绩产生积极影响[6] - 药品上市后销售情况受多种因素影响存在不确定性[6]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入同比增长22.60%，主要来源于西格列他钠销售收入增长[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄43.63%[5] - 公司报告期末总资产为3,213,475,496.86元，较上年度末增长0.32%[5] - 公司报告期内研发投入减少19.31%，达到80,200,838.60元[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为148,782,922.18元，较去年同期增长4.5%[18] - 公司2024年第一季度净利润为-18,304,645.53元，较去年同期净亏损减少了49.0%[18] 股权结构 - 2024年第一季度深圳市海德康成投资合伙企业持有15,285,290股普通股[14] 资产状况 - 深圳微芯生物科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,104,076,109.71元[15] - 非流动资产合计为2,109,399,387.15元，资产总计为3,213,475,496.86元[16] - 流动负债合计为352,429,362.15元，非流动负债合计为1,171,596,043.15元，负债合计为1,524,025,405.30元[17] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,428,190.17元，较去年同期改善了[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为25,469,468.69元，较去年同期增加了[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,413,741.14元，较去年同期减少了[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为94,475,089.34元，较去年同期减少了[22]

回售信息 - 回售价格为100.49元人民币/张(含当期利息)[3] - 回售期为2024年4月29日至2024年5月8日[3] - 回售资金发放日为2024年5月13日[3] 利率与利息 - “微芯转债”第二年票面利率为0.6%[7] - 2023年7月5日至2024年4月28日计息298天，利息0.49元/张[7] 申报规则 - 回售申报通过上交所交易系统，卖出且不可撤销[9] - 申报当日未成功可次日继续（限申报期内）[10] 交易与转股 - 回售期间“微芯转债”交易但停止转股，卖出指令优先[14] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[14]

财务数据 - 公司2023年营收为5.2亿元，同比下滑1.2%[1] - 公司2024年预计营收将达到12.2亿元，同比增长30.5%[7] - 公司2023年净利润为8.884亿元，同比增长408.1%[15] - 微芯生物2023年营业总收入预计为524百万元，2024年预计为705百万元，2025年预计为938百万元，2026年预计为1224百万元[13] - 微芯生物2023年EBIT预计为-169百万元，2024年预计为-156百万元，2025年预计为-58百万元，2026年预计为34百万元[13] - 微芯生物2023年净利润率预计为17.0%，2024年预计为-22.7%，2025年预计为-8.2%，2026年预计为1.1%[14] - 微芯生物2023年P/E值预计为87.45倍，2024年预计为-48.63倍，2025年预计为-101.20倍，2026年预计为582.73倍[14] 产品和技术 - 西格列他钠新增生产线获GMP认证通过，公司2023年第四季度营收明显提升[3] - 西达本胺DLBCL适应症预计将于2024年上半年获批，有望成为公司新的增长点[4] - 2024年公司进入原创新药收获期，Siglitin进入增量阶段，收入显著增长[16] - Xidabenamine的主要适应症DLBCL预计将在2024年上半年获批，有望带来更大的患者数量和药物销量[17] - 2024年预计将有多个数据披露和提交市场批准，包括Xidabenamine在弥漫性大B细胞、Siglitin在NASH II期、Xidabenamine + PD-1在一线非小细胞肺癌II期以及Theoroni在小细胞肺癌III期的数据[18] - Xidabenamine + PD1在多个数据集中显示出优势，有望开启“IO + Xidabenamine”时代[19] 市场展望 - 公司预计2024-26年营收将继续增长，2024年营收预测为7.1亿元，同比增长34.5%[10] - 根据2024-2026年的预测，预计营收将分别为7.1亿元、9.4亿元和12.2亿元，同比增长分别为34.5%、33.1%和30.5%[21] - 根据贴现现金流估值法，公司的公允市值为108.3亿元人民币，目标股价为26.33元/股，维持“表现优异”评级[22]

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就微芯生物 2023 年度持续 督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作 | | | | 制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与微芯生物签订《保荐协议》，协议 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报 | | ...

回售信息 - “微芯转债”回售价格为100.49元/张(含当期利息)[2] - 回售期为2024年4月29日至5月8日[4] - 回售资金发放日为2024年5月13日[4] 转债信息 - “微芯转债”第二年票面利率为0.6%[8] - 2023年7月5日至24年4月28日利息为0.49元/张[8] - 本次回售转债代码为“118012”，简称为“微芯转债”[11] 交易规则 - 回售期间“微芯转债”继续交易，但停止转股[16] - 若回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[16]

SHANGHAI IA ONE III IIA 711 伦敦 LONDON 上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 "微芯转债"2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、杨怡玟律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《深圳微芯生物科技 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》") 的规定就公司"微芯转债"2024 年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本 所假设: 24SH7200100/BC/az/cm/D13 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHE ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 ●根据《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《深圳微芯生物科技股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对《持有人会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出决议， 经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方 可生效。 ●根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通 过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放 弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同 等约束力。 ●本次债券持有人会议无否决、修改 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200100/BC/az/cm/D12 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、杨怡玟律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下 ...