利润分配及转增方案 - 每10股派发现金红利5元（含税）[1] - 每10股转增3股[1] - 现金分红总额为92,872,765.50元[4] - 转增后总股本预计为241,469,190股[2] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为606,240,747.76元[2] - 现金分红占净利润比例为36.95%[2] - 最近三个会计年度平均净利润为204,536,445.31元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例为6.27%[5] 方案实施安排 - 以权益分派股权登记日总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持现金分红总额不变并调整每股分配比例[3] - 若总股本变动将维持每股转增比例不变并调整转增总额[3] 审批程序 - 方案已通过第四届董事会第九次会议审议[5] - 方案已通过第四届监事会第八次会议审议[6] - 尚需提交2024年年度股东大会审议通过[7]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日17:30以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席高娟主持[1] 审议通过议案 - 2024年度监事会工作报告真实反映监事会工作情况 监事会履行了对公司重大决议形成和表决程序的监督职责[1] - 2024年年度报告及摘要编制审核程序符合规定 内容真实准确完整 包含信息公允全面[2] - 2024年度财务决算报告真实反映公司2024年度财务状况和经营成果[2] - 2025年度财务预算报告基于2024年度经营情况和年度经营计划编制 体现求实稳健原则[2] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形[3] - 2024年度内部控制评价报告显示公司不断健全内控体系 促进规范化运作[4] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 审议程序符合规定[4] - 2025年度日常性关联交易基于公平公正公开原则开展 符合日常生产经营需要[5] - 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保符合生产经营及业务发展资金需要[5] - 同意使用不超过9.80亿元闲置自有资金进行现金管理 包括外币理财折算额度 旨在提高资金使用效率和收益[7] 议案后续程序 - 多项议案需提交股东大会审议 包括监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、日常性关联交易预估等[2][3][4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月17日14点00分在江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号公司综合楼三楼309会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的表决方式 [2] - 网络投票时间为2025年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [2] 会议审议事项 - 会议将审议多项议案包括《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及董事、监事2024年度和2025年度薪酬方案等 [3] - 议案10和11涉及关联股东回避表决包括广东生益科技股份有限公司、李晓冬等8方股东 [3] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月10日A股收盘后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权参会 [4][5] - 登记时间为2025年4月11日上午需持持股证明及身份证明文件至江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室办理 [6] - 支持信函或邮件登记（截止2025年4月11日16:00）不接受电话登记 [6] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [4] - 融资融券、转融通等账户投票需按上海证券交易所科创板相关规定执行 [3] 会议其他安排 - 公司将于会前在上海证券交易所网站登载2024年年度股东大会会议资料 [3] - 参会股东或代理人交通食宿费用自理需提前半小时到达会议现场办理签到 [8] - 联系地址为江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室电话0518-85703939邮箱novoinfo@novoray.com联系人柏林 [6]

审计机构聘请 - 公司续聘华兴为2024年度审计机构[1][2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71人，注册会计师346人，签过证券服务审计报告的182人[1] - 2023年度华兴收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[1] - 2024年度华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[1] - 华兴审计的制造业上市公司客户71家[1] 审计工作内容 - 华兴对公司2024年度财报及内控有效性审计，核查资金占用及关联往来并出专项报告[4] - 执行审计时，华兴与公司管理层多方面沟通[4] 评估与报告日期 - 公司评估认为华兴胜任审计工作[5] - 报告日期为2025年3月26日[6]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审计通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 12,660 万 元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料。出席本次会议的 董事对各关联方与公司 2025 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决 时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产 经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司 的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会 1 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏联瑞新材料股份有限公司章 程》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴 2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况汇报如下： 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉 地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的 一、资质审查情况 公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委 ...

现金管理决策 - 2025年3月24日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[2] - 公司及子公司合计使用不超9.80亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金可在额度内循环滚动使用[3] 投资相关规定 - 投资产品要安全性高、流动性好，不得质押和用于证券投资[5] - 现金管理决议有效期至下一年度相关会议之日[6] 实施安排 - 董事会授权董事长决策及签署文件，财务部负责实施[7] - 公司按规定及时履行现金管理信息披露义务[8] 其他要点 - 公司采取措施控制现金管理投资风险[10] - 使用闲置资金现金管理不影响公司主营业务[11] - 监事会同意公司及子公司使用不超9.80亿元闲置资金现金管理[13]

江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联瑞新材料 股份有限公司章程》和《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先 生、独立董事吴凡女士三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事吴凡女士担任。 报告期内，非独立董事刘述峰先生因荣休离任，经公司 2024 年第一次临时 股东大会选举，唐芙云女士被选举为公司董事，经公司第四届董事会第六次会议 审议通过，公司第四届董事会审计委员会委员由非独立董事刘述峰先生、独立董 事潘东晖先生、独立董事吴凡女士调整为非独立董事唐芙云女士、独立董事潘东 晖先生、独立董事吴凡女士，主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董 ...

公司代码：688300 公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 ...