授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请不超7.6亿元综合授信额度[2][3][4] - 公司拟为子公司提供不超1.3亿元银行授信担保[2][4] - 截至公告披露日，已实际为子公司提供担保余额1471.605946万元[2] 公司财务 - 2024年末资产总额5.5898119989亿元，较2023年末增长12.51%[10] - 2024年末负债总额1.0731823066亿元，较2023年末增长5.11%[10] - 2024年度营业收入3.3047425592亿元，较2023年度增长87.64%[10] - 2024年度净利润5702.371944万元，较2023年度增长139.36%[10] 担保比例与情况 - 截至公告披露日，对外担保余额占净资产及总资产比例分别为0.98%、0.75%[12] - 公司未发生对外担保逾期及涉及诉讼的担保情形[12] 被担保人信息 - 被担保人联瑞新材（连云港）有限公司注册资本3.5亿元[6]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会 审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、 章程备案等相关事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 二、修订《公司章程》情况 根据公司2024年年度资本公积金转增股本方案，拟对《江苏联瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公 司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 18,574.5531万元。 | | 24,146.9190万元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 18,574.5531万股，均为普通股。 | | 24 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 至 2025 年 4 月 17 日 股东大会 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。2024 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年3月24日14:30召开[2] - 本次会议通知于2025年3月14日送达各位董事[2] - 董事会提议于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意7票[3][5][7][8][9][10][11][13][14][15] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>》表决同意4票，回避3票[6] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意7票[16] - 预计2025年度日常性关联交易，表决同意6票，回避1票[17] - 2025年度计划申请综合授信额度等事项表决同意7票[18] - 公司及子公司拟进行现金管理，表决同意7票[20] - 决定终止项目，表决同意7票[21] - 拟调整组织架构，表决同意7票[22] - 根据方案修订公司章程，表决同意7票[23] - 制定《舆情管理制度》，表决同意7票[25] 财务分配 - 公司拟每10股派发现金红利5元，合计拟派发92,872,765.5元，占2024年净利润36.95%[11] - 公司拟每10股转增3股，合计拟转增55,723,659股，转增后总股本为241,469,190股[11] - 截至2024年12月31日，公司总股本185,745,531股[11] 其他事项 - 《关于<2024年年度报告>及摘要》等议案通过审计委员会会议审议[8][9][13][14][15] - 回避表决的独立董事为潘东晖、朱恒源、吴凡[6]

业绩数据 - 2024年度净利润2.5137441314亿元[4] - 截至2024年末未分配利润6.0624074776亿元[4] - 近三年累计营收23.339970339亿元[7] 利润分配 - 拟10股派5元，派现9287.27655万元，占比36.95%[4] - 拟10股转增3股，转增后总股本2.4146919亿股[4] 其他数据 - 近三年累计研发投入1.463035325亿元，占比6.27%[7] - 近三年累计现金分红2.4246648165亿元[6] - 近三年平均净利润2.0453644531亿元[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李晓冬[16] - 董事会秘书为柏林，证券事务代表为李欣安[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0518 - 85703939，传真均为0518 - 85946111，电子信箱均为novoinfo@novoray.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省连云港市海州区新浦经济开发区，办公地址邮政编码为222346[16] - 公司网址为http://www.novoray.com，电子信箱为novoinfo@novoray.com[16] 财务审计与声明 - 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）范莉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 利润分配与股本转增 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利总额为9287.28万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.95%[6] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增55723659股，转增后公司总股本为241469190股[6] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案按2024年年度报告披露日公司总股本185745531股计算[6] - 2024年度拟每10股派发现金红利5元（含税），派发现金红利总额9,287.28万元（含税），占净利润36.95%，每10股转增3股[158][160] - 2024年年度报告披露日公司总股本185,745,531股，转增后总股本为241,469,190股[158] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入960,360,374.93元，较2023年的711,682,420.08元增长34.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润251,374,413.14元，较2023年的173,994,421.82元增长44.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,507,675,837.88元，较2023年末的1,347,439,223.00元增长11.89%[23] - 2024年基本每股收益1.35元/股，较2023年的0.94元/股增长43.62%[24] - 2024年加权平均净资产收益率17.81%，较2023年的13.60%增加4.21个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.29%，较2023年的6.66%减少0.37个百分点[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为202,281,462.28元、241,076,646.87元、250,350,765.09元、266,651,500.69元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 375,861.98元，2023年为 - 19,383.19元，2022年为 - 829,069.54元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为11,918,948.23元，2023年为14,492,899.98元，2022年为16,738,207.84元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为17,411,810.16元，2023年为13,682,562.58元，2022年为6,998,051.38元[28] - 2024年度公司实现营业收入9.60亿元，同比增长34.94%；净利润2.51亿元，同比增长44.47%；扣非净利润2.27亿元，同比增长51%；基本每股收益1.35元，同比增长43.62%[35] - 应收款项融资期初余额102,977,702.51元，期末余额114,559,592.43元，当期变动11,581,889.92元[31] - 交易性金融资产期初余额275,663,963.59元，期末余额214,668,875.01元，当期变动 -60,995,088.58元，对当期利润影响8,015,567.29元[31] - 其他营业外收入和支出分别为 -149,162.95元、 -221,245.02元、 -367,674.00元[29] - 所得税影响额分别为4,344,215.73元、4,210,469.90元、3,388,182.21元[29] - 非经常性损益合计分别为24,461,517.73元、23,724,364.45元、38,289,333.08元[29] - 2024年累计研发投入6,040万元，同比增长27.42%，研发投入占营业收入比重6.29%[38] - 本年度费用化研发投入60,400,622.93元，上年度为47,404,042.69元，变化幅度为27.42%[71] - 本年度研发投入合计60,400,622.93元，上年度为47,404,042.69元，变化幅度为27.42%[71] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为6.29%，上年度为6.66%，减少0.37个百分点[71] - 公司2024年实现营业收入96,036.04万元，较2023年同期增长34.94%；归属于上市公司股东的净利润25,137.44万元，较2023年同期增长44.47%[91] - 报告期内营业成本57,260.28万元，较上年同期增加14,031.55万元，同比增长32.46%[96] - 销售费用较上年同期增长2.58%；管理费用较上年同期增长15.58%；研发费用较上年同期增长27.42%[93] - 财务费用较上年同期减少136.68万元[93] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3.14%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,528.86万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,786.13万元[94] - 货币资金本期期末数3.20亿元，占总资产16.20%，较上期期末增长68.72%[110] - 预付款项本期期末数41.45万元，占总资产0.02%，较上期期末减少43.30%[110] - 其他应收款本期期末数114.92万元，占总资产0.06%，较上期期末增长72.90%[110] - 在建工程本期期末数2226.49万元，占总资产1.13%，较上期期末增长113.17%[110] - 应付账款本期期末数1.24亿元，占总资产6.27%，较上期期末增长50.61%[110] - 合同负债本期期末数30.09万元，占总资产0.02%，较上期期末减少64.44%[110] - 应交税费本期期末数2111.74万元，占总资产1.07%，较上期期末增长117.42%[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数2.76亿元，本期公允价值变动损益801.56万元，本期购买金额2.55亿元，本期出售/赎回金额3.24亿元，期末数2.15亿元[116] - 对东莞君度生益股权投资合伙企业拟投资总额5000万元，报告期内投资2500万元，报告期末出资比例50%，报告期利润影响 -29.90万元，累计利润影响 -49.25万元[116][117] - 最近三个会计年度累计现金分红金额242,466,481.65元，现金分红比例118.54%[162] - 最近三个会计年度累计研发投入金额146,303,532.50元，占累计营业收入比例6.27%[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年半导体销售额较2023年提升19.1%，产业链整体需求提升明显[35] - 先进无机非金属材料行业营业收入959,159,525.40元，同比增长34.90%，营业成本同比增长32.40%，毛利率增加1.13个百分点[98] - 球形无机粉体产品营业收入548,934,627.07元，同比增长48.79%，营业成本同比增长40.76%，毛利率增加2.9个百分点[98] - 境外地区营业收入163,773,250.07元，同比增长58.36%，营业成本同比增长44.82%，毛利率增加4.38个百分点[98] - 代销模式营业收入188,279,140.60元，同比增长40.58%，营业成本同比增长30.15%，毛利率增加3.82个百分点[98] - 球形无机粉体生产量37,131.48吨，同比增长40.03%；销售量36,739.18吨，同比增长42.29%；库存量1,618.96吨，同比增长5.15%[100] - 先进无机非金属材料直接材料本期金额2.75亿元，占总成本48.10%，较上年同期增长36.05%[101] - 前五名客户销售额4.25亿元，占年度销售总额44.33%，其中关联方销售额9906.10万元，占年度销售总额10.33%[103] - 前五名供应商采购额1.55亿元，占年度采购总额30.75%，其中关联方采购额为0[107] - 2024年公司销售至高端覆铜板领域的超细球形二氧化硅、球形二氧化钛等产品营收占比持续提高[54] 研发项目情况 - 超低损耗高速基板用球形二氧化硅开发预计总投资600万元，本期投入181.440827万元，累计投入542.554189万元[74] - 微米级低硬度球形陶瓷粉体材料开发预计总投资790万元，本期投入165.794805万元，累计投入768.613315万元[74] - UF用亚微米球形氧化铝开发预计总投资600万元，本期投入285.102001万元，累计投入522.999944万元[74] - 晶圆级芯片封装用球形二氧化硅开发预计总投资1000万元，本期投入400.760814万元，累计投入821.599434万元[75] - 高性能基板用高介电低损耗球形二氧化钛开发预计总投资200万元，本期投入62.966148万元，累计投入80.90114万元[75] - 热界面材料用氮化铝开发预计总投资550万元，本期投入411.514076万元，累计投入460.858273万元[75] - 热界面材料用氮化硼开发预计总投资350万元，本期投入189.227344万元，累计投入224.065884万元[75] - 先进封装用亚微米球形硅微粉关键技术研发预计总投资600万元，本期投入367.230546万元，累计投入433.165598万元[75] - 第四代半导体用氧化镓材料开发预计总投资200万元，本期投入103.846742万元，累计投入103.846742万元[77] - 新能源汽车用高性能球形氧化铝研发预计总投资600万元，本期投入282.981197万元，累计投入282.981197万元[77] 研发人员情况 - 本期研发人员数量为102人，上期为91人；研发人员数量占比本期为14.93%，上期为16.31%[79] - 本期研发人员薪酬合计2176.28，上期为1758.62；平均薪酬本期为21.34，上期为19.33[79] 知识产权情况 - 报告期内获得知识产权25项[38] - 报告期内，公司获得知识产权25项，其中发明专利17项，实用新型专利5项，软件著作权2项[68] - 报告期内，发明专利申请数26个，获得数17个，累计申请数151个，累计获得数64个[69] - 报告期内，实用新型专利申请数4个，获得数5个，累计申请数63个，累计获得数58个[69] - 报告期内，外观设计专利申请数1个，获得数1个，累计申请数4个，累计获得数4个[69] - 报告期内，软件著作权申请数2个，获得数2个，累计申请数6个，累计获得数6个[69] - 截至2024年12月31日，公司累计获得知识产权132项，其中发明专利64项，软件著作权6项[81] 公司战略与项目进展 - 2024年公司确立“五一”战略目标，推进企业数字化转型，成立专项小组推动SAP信息化建设项目实施，搭建人力资源管理一体化平台[41] - 2024年集成电路用电子级功能粉体材料建设项目竣工投产[39] - 公司引入自动化产线，生产效率进一步提升，决定终止对先进集成电路用超细球形粉体生产线建设项目的投资[40] - 2024年公司确立“五一”目标，将通过“材料研发 + 应用创新”双轮驱动实现业务突破[120] - 2025年公司将围绕四大核心方向深化战略布局，提升综合竞争力[122] 行业市场情况 - 公司致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，开展相关新材料、新技术、新工艺和新应用的研发[42] - 公司产品所属的新材料行业呈现高性能化等发展趋势，硅基氧化物和铝基氧化物等无机非金属功能性粉体材料市场机遇增多[48] - 2023年全球先进封装市场规模约439亿美元，同比增长19.6

财务审计 - 审计公司于2025年3月24日对江苏联瑞新材料股份有限公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司需编制并披露2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] - 汇总表与审计资料核对无重大不一致[5] - 存在非经营性资金占用，涉及现、前控股股东等[14] - 存在其他关联资金往来，涉及控股股东等[16]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24012050027号[3] - 审计对象为联瑞新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年03月24日[12] 责任界定 - 联瑞新材董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 联瑞新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计、2次提名、1次薪酬考核、2次战略会议[3] 人事变动 - 2024年提名唐芙云为非独立董事候选人并选举完成[8] 审计相关 - 2024年聘请华兴会计师事务所，独立董事同意续聘[7] 合规情况 - 2024年无变更或豁免承诺、被收购等多种情形[6][7][9] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司及中小股东权益[10]