公司基本信息 - 公司于2019年10月16日注册，11月6日在上海证券交易所科创板上市[10] - 公司注册资本为100,643,920元，股份总数为100,643,920股，均为普通股[10][20] - 公司由10个发起人组成，何军强认缴出资占比49.3900%，北京北大千方科技有限公司占比21.6701%等[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[25] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[29] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司原则上每年进行一次现金分红，半年度满足条件可进行中期利润分配[108] - 无重大投资计划等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[72] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[80] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[102] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[117] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[119][120] - 恶意收购时被解除职务的董事和高管，公司须一次性支付相当于其年薪及福利待遇总和10倍的经济补偿[138]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点20分召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 议案相关 - 提交审议议案2025年4月28日经相关会议审议通过[7] - 议案内容2025年4月29日在指定平台披露[7] - 特别决议议案为6、13、14号议案[9] 股票及登记 - A股股票代码688288，简称为鸿泉物联，股权登记日2025年5月15日[10] - 拟现场出席股东需在2025年5月16日18时或之前完成登记[12]

会议信息 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告、年报及摘要、财务决算、2025年度财务预算等[3][5][6][7] - 2024年度公司亏损拟不进行利润分配，未分配利润 -46,970,757.07元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8][9] - 公司独立董事津贴每年7万元（含税），审议董事2025年度薪酬标准议案[15] 股票相关 - 通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件议案[17] - 因员工离职和业绩考核情况，作废152.93万股已授予但尚未归属的限制性股票[19] - 通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[20] 报告审议 - 通过公司《2025年第一季度报告》的议案[21][22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 - 46,970,757.07元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一[12] - 2024年度公司仍有亏损，拟不进行利润分配[11] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信总额不超5亿元，最高抵押或质押金额预计不超5亿元[18] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理[16] 其他新策略 - 制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司舆情管理制度》[28] - 通过《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》[29] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[26] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[25] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议，如《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等[3][6] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[35] 激励与股权 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件[22] - 作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票共计152.93万股[23]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属净利润为-294.41万元[4] - 2024年度母公司净利润为456.72万元[4] - 2024年度母公司累计可供分配利润为1910.96万元[4] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增[4] - 方案4月28日董事会通过，待股东大会审议[5][8] - 不分配是为保障现金流和长远发展[7]

业绩数据 - 2024年度营业总收入52320.37万元，同比增27.81%[2] - 2024年度营业利润 - 454.46万元，上年 - 5458.52万元[2] - 2024年末总资产106556.12万元，较期初增3.99%[2] 业绩修正 - 业绩快报修正因部分客户收入确认增加、回款变好[4]

股份持有 - 千方科技持有鸿泉物联股份14,952,369股，占总股本14.86%[2] 减持计划 - 计划减持不超3,019,317股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,006,439股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超2,012,878股，不超总股本2%[2] - 减持期间为2025年5月26日～2025年8月25日[4] 减持相关 - 拟减持股份来源为协议转让获得[4] - 拟减持原因是自身资金需求[4] - 减持是正常减持，不影响公司治理及经营[5] - 减持数量和价格不确定[5] - 公司不存在不得减持股份情形[6]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议作 废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 3、2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2022年9月24日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编 号：2022-036）。 4、2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<202 ...

监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理归属相关手续，本次应 归属的限制性股票的数量为 40.00 万股。 监事会认为上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）监事会依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司章程》等有关规定，对本次限制性股票激励计划 A 类激励对象第二 个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象的业绩考核完成情 况及 2 名激励对象进行了核查，认为 A 类激励对象第二个归属期的归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对 象 ...

激励计划授予情况 - 2022年10月11日首次授予100万股限制性股票给2名A类激励对象，授予价格2元/股[13][14] - A类激励对象授予限制性股票数量为100万股，约占公司股本总额0.9966%[3] - A类激励对象授予价格为2元/股[3] - A类激励对象人数共计2人[3] 归属情况 - 2024年6月28日完成第一个归属期股份登记，归属30万股，剩余50万股[14] - 2025年4月28日审议通过第二个归属期符合归属条件议案，可归属40万股[18] - 本次归属40万股，作废10万股，激励股份使用完毕[19] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年度北京域博承接业务营收7211.02万元，公司层面归属比例80%[16] 个人考核 - 激励对象绩效考核评级分四档，对应不同个人层面归属比例[6] - 本次2名激励对象2024年度个人绩效均为A，个人层面归属比例100%[16] 其他 - 2024年4月因员工离职和未达考核目标，作废相应限制性股票[11] - 公司尚需办理限制性股票归属及股份登记手续[24]