发行股票议案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案[3] 发行融资情况 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3][5] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][14] 发行相关规定 - 股票为A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，控股股东视情况参与配售[8] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[9] - 普通情况6个月、特定情形18个月内不得转让[10] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务项目建设及补充流动资金[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[12] 上市交易 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7100元改善至2024年的-0.0300元，同比增长95.77% [1] - 每股净资产从2023年的7.44元下降至2024年的7.22元，同比减少2.96% [1] - 每股公积金从2023年的6.62元微增至2024年的6.63元，同比增长0.15% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.43元恶化至2024年的-0.47元，同比减少9.3% [1] - 营业收入从2023年的4.09亿元增长至2024年的5.23亿元，同比增长27.87% [1] - 净利润从2023年的-0.72亿元改善至2024年的-0.03亿元，同比增长95.83% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.22%改善至2024年的-0.40%，同比增长95.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6591.25万股，占流通股比例65.5%，较上期增加118.98万股 [1] - 何军强为公司第一大股东，持有3542.91万股，占总股本35.20%，持股数量未变 [2] - 北京千方科技股份有限公司为第二大股东，持有1495.24万股，占总股本14.86%，持股数量未变 [2] - 胡文刚和邱禄为新进股东，分别持有201.26万股和59.61万股 [2] - 上海禺成森企业管理合伙企业减持30.25万股，当前持有180.70万股 [2] - 许福胜和禹潞晖退出前十大股东，上期分别持有56.93万股和54.71万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

激励计划实施 - 2022年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年9月14 - 24日公示激励对象，无异议[12] - 2022年9月30日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2022年10月11日首次授予限制性股票420万股[7] - 2023年8月29日授予预留部分80万股[10] 业绩数据 - 2024年度控制器业务营收7211.02万元[21][24] - 2024年度公司净利润仍亏损[24] 归属情况 - A类激励对象第二个归属期公司层面归属比例80%[24] - 本次符合归属条件的2名A类激励对象2024年度个人绩效均为A[22] - B类激励对象未达考核目标[24] 股票作废 - 2024年10名离职激励对象19.37万股作废[25] - A类激励对象10万股未达比例作废[25] - B类激励对象123.56万股作废[25] - 本次作废股票合计152.93万股[26]

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7947 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿泉 物联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52320.37万元[7] - 2024年智能网联等三类产品营业收入为44379.10万元，占比84.82%[7] - 本期营业总收入为523203688.71元，上年同期为409348110.37元[22] - 本期净利润为 - 3938838.16元，上年同期为 - 71951355.46元[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为278883829.63元，上年同期为193363936.39元，同比增长44.23%[28] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为29921.83万元[9] - 公司期末流动资产合计693479645.12元，较上年年末增长11.08%[18] - 公司期末流动负债合计335249701.82元，较上年年末增长25.55%[18] - 公司期末非流动资产合计372081550.59元，较上年年末下降7.07%[18] - 公司期末负债合计338922528.14元，较上年年末增长22.39%[18] 审计事项 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，实施多项审计程序[7] - 公司将应收账款减值确定为关键审计事项，实施多项审计程序[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[144] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并追溯调整可比期间信息[145] 资产情况 - 期末货币资金为170150516.94元，较上年年末增长98.42%[18] - 应收账款期末账面余额合计299218342.31元，账面价值合计279824902.24元[158] - 存货期末账面余额86909950.84元，账面价值73566404.16元[169] - 固定资产账面原值期末3.28亿美元，累计折旧期末8260.24万美元[178] 负债情况 - 短期借款期末合计为169211830.29元，较上年年末增长111.31%[18] - 应付账款期末合计为89490281.25元，较期初增长[192] - 政府补助期末数为3672826.32元，本期减少135255.41元[200] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退[146] - 公司及子公司浙江鸿泉电子科技有限公司企业所得税减按15%计缴[147] - “六税两费”减免政策执行期为2022 - 2024年[151] 其他 - 公司注册资本为100643920元，股份总数100643920股，每股面值1元[34] - 公司股票于2019年11月6日在上海证券交易所挂牌交易[34] - 财务报表经公司2025年4月28日三届八次董事会批准对外报出[35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52320.37万元，上年度40934.81万元[13] - 2024年营业收入扣除项目合计1669.45万元，上年度1151.52万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额50650.92万元，上年度39783.29万元[15]

会议决策 - 2024年4月26日第三届董事会第三次会议通过2024年度预计日常关联交易议案[8] - 2024年4月26日通过继续聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[9] - 2024年4月26日通过《公司董事、监事2024年度薪酬标准》议案[11] - 2024年4月26日通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件等议案[11] - 2024年10月30日第三届董事会第六次会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 激励计划 - 2024年6月29日完成2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期激励股份归属登记[12] - 2024年11月28日确定为首次授予日[13] - 北京域博3名激励对象授予价8.57元/股，首次授予80万股[13][14] - 上海成生9名激励对象授予价10.00元/股，首次授予50万股[14] - 共向12名激励对象授予130万股限制性股票[14]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人许诺，作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届 董事会的独立董事，本人在 2024 年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事 会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将独立董事 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许诺，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学博士学位（会计学专业），管制经济学博士后。 2013 年 4 月至 2016 年 7 月，任浙江财经大学东方学院教师；2016 年 9 月至 2020 年 6 月，就读于中央财经大学并获得博士学位；2020 年 8 月至 2024 年 ...

会议决策 - 2024年4月26日第三届董事会第三次会议通过多项议案[7][8][10] - 2024年10月30日第三届董事会第六次会议通过激励计划草案等议案[11] - 2024年11月28日第三届董事会第七次会议与监事会第六次会议通过授予限制性股票议案[11] 激励计划 - 2024年6月29日完成2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期登记[10] - 2024年11月28日为首次授予日，北京域博3人授予80万股，每股8.57元[11] - 2024年11月28日上海成生9人授予50万股，每股10元[11] - 2024年11月28日共向12人授予130万股限制性股票[11][12] 人员出席 - 独立董事冯远静2024年董事会、股东大会等会议均亲自出席[4]

业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出原预计20%以上为重大差异[6] - 业绩快报数据与定期报告差异达10%以上为重大差异[7] 制度相关 - 制度适用于与年报披露有关人员[3] - 实行责任追究制度遵循实事求是等原则[3] 差错与责任 - 年报披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[5] - 责任分直接责任和领导责任[9] 责任追究 - 证券事务部门负责执行[9] - 形式包括责令改正并检讨等[10] 处理情形 - 情节恶劣从重或加重处理[12] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[12]