激励计划 - 2025年12月3日第三届董事会第十二次会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年6月4日至12月3日，核查对象为激励计划相关人员[2] - 9名激励对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[4] - 自查未发现核查对象内幕交易或泄露信息[5] 公告时间 - 公告发布于2025年12月20日[6]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会通知于 12 月 4 日公告[5] - 现场会议 12 月 19 日 14 点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为 12 月 19 日[6] 股东投票情况 - 现场 6 人持股 45,592,571 股，占比约 45.6777%[9] - 网络 34 名代表股份 650,489 股，占比约 0.6516%[9] 议案表决结果 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数及占比高[11][12]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会于 12 月 19 日在杭州鸿泉大厦召开[3] - 出席股东和代理人 40 人，所持表决权占比 46.3293%[3] - 7 名在任董事、董事会秘书及其他高管列席会议[3][5] 议案表决 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超 99%[6][7] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例 97.3487%[7] 律师意见 - 见证律师认为股东会召集、召开及表决结果合法有效[10]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中股价上涨2.00%，报26.49元/股，总市值26.44亿元，成交额1477.61万元，换手率0.57% [1] - 当日主力资金净流入18.50万元，大单买入262.05万元占比17.73%，卖出243.55万元占比16.48% [1] - 今年以来股价累计上涨64.53%，但近期表现分化，近5日涨1.18%，近20日跌3.22%，近60日跌18.14% [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为3月12日 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入4.95亿元，同比增长35.85% [2] - 2025年1-9月归母净利润4105.82万元，同比增长237.08% [2] - 截至9月30日股东户数为5530户，较上期减少7.88%，人均流通股18049股，较上期增加7.66% [2] - A股上市后累计派现6500.00万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为利用大数据、人工智能及5G等技术，研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据云平台 [1] - 主营业务收入构成为：智能网联54.66%，智能座舱19.26%，控制器13.57%，软件平台开发12.07%，其他0.44% [1] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 [1] - 所属概念板块包括：微盘股、小盘、EDR概念、数据要素、胎压监测等 [1] 公司基本信息 - 公司全称为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，位于浙江省杭州市滨江区 [1] - 公司成立于2009年6月11日，于2019年11月6日上市 [1]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 19 日 14:00 在杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室召开[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 19 日，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[11] - 股东现场发言每次原则上不超过 5 分钟[7] 激励计划 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站[15] - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》议案 2025 年 12 月 3 日经第三届董事会第十二次会议审议通过[15] - 激励对象归属获授限制性股票前须满足 12 个月以上任职期限[23] - 首次授予限制性股票考核年度为 2026 - 2028 年，每年考核一次[23][28] - 2026 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 62%，归属比例 100%[24] - 2027 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 102%且 2026 - 2027 年累计净利润不低于 1.49 亿，归属比例 100%[24] - 2028 年首次授予限制性股票业绩考核目标 A：以 2024 年营收为基数同比增 152%且 2026 - 2028 年累计净利润不低于 2.59 亿，归属比例 100%[24] - 若预留部分 2026 年授予完成，考核期间为 2027 - 2028 年，每年考核一次[26][29] - 激励对象绩效考核结果分 A、B、C、D 四档，对应个人层面归属比例为 100%、80%、60%、0%[27] 制度修订 - 公司根据相关规定修订并制定部分治理制度，包括废止《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会议事规则》，制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等[39] - 公司拟修订《公司章程》，公司股份总数由 100,643,920 股变为 99,813,704 股[42] - 公司经营宗旨由“降低交通运输代价”变为“智能重塑交通”[42] - 《公司章程》全文于 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站[44] 组织架构 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名[43] - 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生[43] - 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘[43] - 公司设副总经理 3 - 8 名，由董事会决定聘任或解聘[43]

激励计划流程 - 2025年12月3日董事会通过激励计划草案[1] - 12月4日公告激励计划文件[2] - 12月3 - 13日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 激励对象为高管和其他需激励人员[5] - 不包括独董、大股东及相关亲属[5]

担保事项概述 - 公司为控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司向宁波银行杭州分行申请的人民币1,000万元流动资金借款提供最高额连带责任保证担保 [1] - 担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 [1] 内部决策与授权 - 该担保事项已包含在公司于2025年4月28日董事会及2025年5月20日年度股东大会审议通过的年度担保额度议案中 [2] - 股东大会授权公司为叮咚知途提供总额不超过人民币0.3亿元的担保额度 [2] - 本次担保在已批准额度内，无需再次履行董事会、股东大会审议程序 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方叮咚知途为公司控股子公司，公司对其持有81.28%的控制权 [5] - 叮咚知途不属于失信被执行人 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式为最高额连带责任保证 [5] - 担保额度为人民币1,000万元 [5] 担保原因与合理性 - 担保旨在满足控股子公司日常经营与业务规模拓展的资金需求 [5] - 提供担保有助于子公司获取优惠利率的借款 [1] - 公司认为担保风险可控，符合公司整体股东利益 [5] 董事会意见 - 董事会一致同意（7票同意，0票反对，0票弃权）2025年度为子公司提供担保的议案 [6] - 董事会认为该担保符合公司正常生产经营及持续发展的资金需要，且被担保对象信用良好，偿债能力有保障 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对子公司提供的担保实际发生余额为人民币0元 [7] - 累计担保余额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为0% [7] - 公司及控股子公司不存在逾期担保，也无涉及诉讼的担保 [7]

公司担保与诉讼状况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司不存在逾期担保 [1] - 截至公告披露日 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保 [1]

担保情况 - 为子公司杭州叮咚知途提供1000万元流动资金借款最高额连带责任保证担保[2][4] - 拟为其提供不超3000万元担保额度[4] - 截至公告日，对外担保总额1000万元，占比1.38%[3] - 担保期限为主合同债务履行期满之日起两年[4][8] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月，叮咚知途营收815.14万元，净利润 - 531.38万元[7] - 2024年1 - 12月，营收1213.51万元，净利润75.30万元[7] 其他 - 2025年4月28日董事会审议担保议案全票通过[10] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[11]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币1,000万元的流动资金借款 [1] - 公司为该笔1,000万元借款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 [1] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次履行董事会或股东会审议程序 [1] 公司担保状况 - 截至公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司无涉及诉讼的担保 [1]