制度制定 - 公司2025年8月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 披露规则 - 涉国家秘密豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 审批流程 - 内部审批填登记表，经证券事务部等审批[9] - 申请填《暂缓与豁免披露信息登记审批表》[17] 其他要求 - 信息登记入档保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送材料[10] - 知情人签保密承诺函并担责[18] - 不符规定或逾期未披露惩戒责任人[12] - 制度由董事会制定、解释、修订并生效[14]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近3年受证监会行政处罚等不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书职责 - 办理信息披露事务，组织筹备并列席相关会议[7] 聘任与离职 - 离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月法定代表人代行[11] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送资料[11] 其他要求 - 筹备会议记录至少保存十年[15] - 保证秘书任职期间参加后续培训[16] 制度施行 - 制度经董事会会议通过施行，由董事会解释修订[18]

公司决策 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过含《市值管理制度》的议案[1] 市值管理 - 《市值管理制度》共六章、十七条[2] - 市值管理以董事会为领导机构[2] - 秉持合规等原则，用并购重组等合法方式开展[2]

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满6个月内每年减持不超所持总数25%，离职半年内不得减持[6] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年可减持基数[7] 信息披露要求 - 违反短线交易所得收益归公司，董事会应收回并披露，未执行股东可要求30日内执行[8] - 董事和高管应在特定时点或期间委托公司申报个人信息[11] - 集中竞价交易减持需提前15个交易日报告备案，披露时间区间不超6个月[12] - 增减持数量或时间过半应报告进展并披露[12] - 减持完成或时间届满2个交易日内报告具体情况并披露[13] - 股份变动2个交易日内报告并公告[13] - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[14] 内幕交易管理 - 董事和高管确保特定主体不利用内幕信息买卖股份及衍生品种[16] - 董事和高管买卖股份应遵守相关规定[17] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票公司视情节处分并报监管，造成损失依法追责[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[19]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、规章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书和证券事务部报告的制度。证券 事务部是公司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信息披 露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二） 公司子公司董事、高级管理人员及其负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四） 公司控 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以 及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本细 则（以下简称本细则）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理签订聘任合同， 以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （ ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.34亿元 同比增加37.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3344万元 而2024年同期亏损约1822万元 [1] - 基本每股收益0.33元 而2024年同期亏损0.2元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现大爆发态势 [1] - 行业上市公司"涨"声一片 反映市场热度较高 [1] - 宠物智能手机等创新产品涌现 例如能给主人"打电话"的设备 [1]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.33元/股，上年同期为-0.20元/股[18] - 稀释每股收益0.33元/股，上年同期为-0.20元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期为-0.23元/股[18] - 加权平均净资产收益率4.49%，上年同期为-2.50%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，上年同期为-2.80%[18] 收入及利润表现 - 营业收入同比增长37.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长并扭亏为盈[19] - 营业收入同比增长37.21%至3.34亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润由负转正为3344.01万元人民币[20] - 2025年上半年公司营业收入3.34亿元，同比增长37.21%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3344.01万元，实现扭亏为盈[48] - 公司2025年上半年营业总收入为3.34亿元人民币，同比增长37.2%[143] - 公司2025年上半年净利润为3355.08万元人民币，而2024年同期为净亏损1901.56万元人民币[144] - 营业收入同比增长39.8%至2.94亿元[147] - 营业利润同比改善从亏损569万元转为盈利3270万元[148] - 净利润同比大幅改善从亏损584万元转为盈利3278万元[148] - 公司营业利润为3302.18万元人民币，而2024年同期为营业亏损1911.10万元人民币[144] 成本及费用表现 - 研发投入占营业收入的比例为18.71%，同比减少11.63个百分点[18] - 营业成本为2.09亿元，同比增长32.97%[93] - 研发费用为6253.17万元，同比下降15.37%[93] - 财务费用为13.25万元，同比下降93.47%[93] - 公司研发费用为6253.17万元人民币，较2024年同期的7388.53万元人民币下降15.4%[143] - 研发费用保持稳定为4690万元同比微增0.4%[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额改善至31.15万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为31.15万元，较上年同期改善[93] - 销售商品提供劳务收到现金增长60.9%至2.19亿元[150] - 经营活动现金流量净额改善从亏损6704万元转为盈利31万元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.7%至1.773亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4706万元改善至41.5万元[153] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为655.90万元人民币[22] - 政府补助贡献非经常性损益155.62万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动损益为289.37万元人民币[22] - 扣除股份支付影响后净利润为3767.70万元人民币[24] 资产及负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产增长5.28%至7.65亿元人民币[20] - 总资产增长7.76%至11.48亿元人民币[20] - 应收账款为3.48亿元，占总资产比例30.31%，较上年同期上升[87][94] - 货币资金为7832.92万元，同比下降28.89%[92] - 存货为1.02亿元，同比增长38.88%[94] - 应收票据为1.14亿元，同比增长47.16%[94] - 公司货币资金从2024年底的1.1015亿元减少至2025年6月的0.7833亿元，下降28.8%[134] - 应收账款从2024年底的2.798亿元增长至2025年6月的3.481亿元，增幅24.4%[134] - 存货从2024年底的0.7357亿元增加至2025年6月的1.0217亿元，增长38.9%[134] - 交易性金融资产保持稳定，从2024年底的0.8315亿元微增至2025年6月的0.8419亿元[134] - 短期借款从2024年底的1.692亿元减少至2025年6月的1.608亿元，下降5.0%[135] - 应付账款从2024年底的0.8949亿元增至2025年6月的1.0419亿元，增长16.4%[135] - 未分配利润从2024年底的-0.4697亿元改善至2025年6月的-0.1353亿元，亏损收窄71.2%[136] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的7.262亿元增至2025年6月的7.6457亿元，增长5.3%[136] - 母公司货币资金从2024年底的0.8528亿元减少至2025年6月的0.4826亿元，下降43.4%[139] - 母公司应收账款从2024年底的2.797亿元增长至2025年6月的3.4567亿元，增幅23.6%[139] - 公司总资产从2024年上半年的10.27亿元人民币增长至2025年上半年的10.84亿元人民币，增幅5.5%[140][141] - 公司所有者权益从2024年上半年的7.94亿元人民币增至2025年上半年的8.32亿元人民币，增幅4.7%[141] - 公司短期借款从2024年上半年的1.69亿元人民币降至2025年上半年的1.50亿元人民币，降幅11.4%[140] - 公司合同负债从2024年上半年的278.81万元人民币增至2025年上半年的447.33万元人民币，增幅60.4%[140] - 公司其他流动资产为929.60万元人民币，较2024年同期的999.39万元人民币下降7.0%[140] 业务线收入表现 - 智能网联产品收入1.80亿元，同比增长15.37%[49] - 智能座舱产品收入6332.55万元，同比增长156.93%[49] - 控制器产品收入4461.16万元，同比增长63.94%[49] 研发投入及项目 - 研发投入占营业收入的比例为18.71%，同比减少11.63个百分点[18] - 研发费用达6253.17万元，研发人员371人占比55.62%[57] - 累计获授专利及软件著作权428项，发明专利68项[57] - 报告期内公司研发投入为62,531,701.80元，同比下降15.37%[75] - 研发投入总额占营业收入比例为18.71%，较上年同期30.34%减少11.63个百分点[75] - 公司累计获得发明专利68项，实用新型专利75项[72][73] - 本期新增软件著作权申请14项，累计申请数达273项[73] - 在研项目"商用车预测性维护系统"累计投入1,721.91万元，占预计总规模2,000万元的86.1%[78] - 在研项目"360全景环视与感知融合系统"累计投入2,727.23万元，超出预计总规模2,500万元[78] - 在研项目"基于车辆行为学习的多传感器信息融合的道路可行驶区域识别算法研究与实现"累计投入2,938.94万元，超出预计总规模2,400万元[78] - 新立项项目"基于单北斗的车载多源融合高精度定位系统研发及产业化应用"本期投入831.15万元[78] - 在研项目"新一代智能座舱系统研发与应用"累计投入2,461.96万元，占预计总规模2,976万元的82.7%[78] - 在研项目"城市监管AI算法及应用研究"累计投入2,529.48万元，超出预计总规模2,100万元[78] - 研发项目总预算为17.976亿元，累计投入6.253亿元，总体开发进度达85.7%[80] - 商用车后处理及域控系统项目预算1500万元，已投入777.51万元[80] - 基于北斗的车辆管理系统项目预算1500万元，已投入996.88万元（进度66.5%）[80] - 研发人员数量371人，占总员工比例55.62%，同比下降7.85个百分点[82] - 研发人员薪酬总额4843.76万元，人均薪酬13.06万元，同比下降10.2%[82] - 本科及以上学历研发人员占比77.22%（博士0.27%+硕士9.16%+本科67.39%）[82] - 30岁以下研发人员占比49.6%，30-40岁人员占比39.08%[82] 产品与技术 - 智能座舱产品线推出端屏二合一集成方案及数字仪表定制化产品[53] - 控制器产品线涵盖热管理/车身/座椅/空调/冰箱控制器等多领域[53][60] - 完成欧盟eCall认证，为业务开拓提供保障[53] - 公司网联终端产品在2025年上半年道路货运车辆车载终端质量统计数据中综合评价行业领先[65] - 公司车载终端待机功耗≤1mA[69] - 公司车载终端可适应电压范围+10.8V至+32V[69] - 公司车载终端静电防护能力达空气放电≥±15KV/20次和接触放电≥±8KV/20次[69] - 公司车载终端工作温度范围为-40℃至+85℃[70] - 公司车载终端湿度适应性≥95%[70] - 公司外壳防护等级达IP54，部分产品达IP67[70] - 公司拥有通过CNAS认证的专业实验室[65] 市场与客户 - 重卡销量约为53.33万辆，同比增长约6%[47] - 前装业务直接销售给整车厂，具备供货需求稳定、客户粘性强特点[46] - 后装业务主要客户包括政府部门、运输公司、车队[47] - 公司已与多家品牌商用车主机厂、乘用车主机厂、tier1客户、两轮车主机厂合作[46] - 前五大客户销售额2.27亿元，占总销售额比例67.98%[85] - 2025年上半年商用车产量209.9万辆，同比增长4.7%[86] - 2025年上半年重卡销量53.33万辆，同比增长6%[86] 生产与运营 - 浙江湖州安吉生产基地总面积超过2万平方米[45] - 公司研发体系分为研发中心与研究院两大板块[41] - 研究院主要研发方向为5G通信、V2X技术、人工智能算法、组合导航[42] - 采购原材料包括芯片、模组、组件、电子元器件、PCB、钣金件、线束[43] - 生产模式主要采取以销定产模式[44] - 公司通过IPD体系显著缩短研发周期并提升效率和质量[41] 子公司表现 - 子公司鸿泉电子报告期净利润为-214.83万元人民币，营业收入为2.043亿元人民币[98] - 子公司成生科技报告期净利润为462.24万元人民币，营业收入为1864.78万元人民币[98] - 子公司北京域博报告期净利润为67.27万元人民币，净资产为-1324.05万元人民币[98] - 子公司弦数智能报告期净利润为389.58万元人民币，营业利润为389.58万元人民币[99] 投资活动 - 证券投资期末账面价值为1.945亿元人民币，期初为2.166亿元人民币，减少约10.2%[97] - 证券投资本期公允价值变动收益为210.99万元人民币[97] - 证券投资本期购买金额为5.803亿元人民币，出售/赎回金额为5.696亿元人民币[97] - 汉马科技(600375)股票期末账面价值为1183.73万元人民币，最初投资成本为1064.01万元人民币[97] - 汉马科技股票本期公允价值变动收益为82.31万元人民币[97] - 投资收益同比增长57.2%至1152万元[148] - 投资活动现金流出大幅增加至5.93亿元主要因支付其他投资活动款项5.8亿元[151] - 投资活动现金流入大幅增长961%至5.055亿元，主要因收到其他与投资活动有关的现金4.82亿元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金达5.2亿元，导致投资活动现金流量净额为-1686万元[153] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2058万元，同比由正转负[154] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计7.262亿元，其中未分配利润为-4697万元[156] - 本期综合收益总额3344万元，带动所有者权益增长[157] - 所有者投入资本增加49.26万元，包括普通股投入40万元和股份支付412.62万元[157] - 少数股东权益为42.73万元，占所有者权益合计的0.06%[156] - 实收资本（或股本）从上年末的100,343,920.00元增加至本期末的100,643,920.00元，增加300,000.00元[160][161][164] - 资本公积从上年末的664,622,208.61元增加至本期末的667,122,790.03元，增加2,500,581.42元[160][161][164] - 其他综合收益为20,020,474.16元，与上年末余额一致[160][161][164] - 盈余公积从上年末的24,979,192.10元增加至本期末的25,435,910.34元，增加456,718.24元[160][161][164] - 未分配利润从上年末的-43,569,951.10元减少至本期末的-46,970,757.44元，减少3,400,805.94元[160][161][164] - 归属于母公司所有者权益合计从上年末的746,375,369.61元减少至本期末的726,211,389.07元，减少20,163,980.54元[160][161][164] - 少数股东权益从上年末的1,422,028.86元减少至本期末的427,278.43元，减少994,750.43元[160][161][164] - 所有者权益合计从上年末的747,797,398.47元减少至本期末的726,638,667.57元，减少21,158,730.90元[160][161][164] - 综合收益总额为-2,944,087.73元，导致权益减少[161] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,200,581.42极[161] - 公司本年期初所有者权益合计为7.94亿元人民币[167] - 本期所有者权益增加3770.42万元人民币，期末余额达到8.32亿元人民币[167][168] - 综合收益总额为3277.81万元人民币[167] - 所有者投入资本增加492.62万元人民币，其中普通股投入80万元人民币[167] - 股份支付计入所有者权益金额为412.62万元人民币[167] - 公司注册资本为1.01亿元人民币，总股本1.01亿股[170] - 上年期末未分配利润为1499.91万元人民币[168] - 本期提取盈余公积45.67万元人民币极[169] - 其他综合收益极期末余额为2002.05万元人民币[168] 股份与股东结构 - 公司股份总数因限制性股票激励计划归属增加400,000股，从100,643,920股增至101,043,920股[123] - 无限售流通股份数量增加400,000股至极101,043,920股，占总股本比例保持100%[123] - 人民币普通股数量增加400,000股至101,043,920股，占总股本比例保持100%[123] - 报告期末普通股股东总数为6,003户[125] - 第一大股东何军强持股35,429,100股，占总股本比例35.06%[127] - 第二大股东北京千方科技股份有限公司持股14,272,369股，占总股本比例14.12%，报告期内减持680,000股[127] - 第三大股东安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业持股4,123,026股，占总股本比例4.08%[127] - 股东赵胜贤持股2,300,000股，占总股本比例2.28%，报告期内减持776,365极股[127] - 公司回购专用证券账户持股1,230,216股，占总股本比例1.22%[127] - 股东王光坤报告期内增持662,899股，期末持股662,899股，占总股本比例0.66%[127] 承诺与协议 - 自然人股东及非自然人股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[105] - 原董事、核心技术人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[105] - 公司控股股东、实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[106] - 核心技术人员通过合伙企业持有的权益自上市日起12个月内及离职后6个月内不得转让[106] - 所有股东承诺若法律法规要求长于原锁定期则自动按更长期限执行[105][106] - 锁定期届满后4年内每年转让权益不超过公司上市时所持权益总数的25%[106] - 实际控制人亲属通过舟山科先持有的权益适用36个月锁定期[106] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[105] - 锁定期届满后2年内减持价格不低于公司首次公开发行价[105] - 通过杭州鸿显等合伙企业持有的权益转让需遵守每年25%的比例限制[106] - 控股股东及实际控制人何军强承诺每年转让所持权益不超过总额的25%

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-038 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 三、参会人员 公司董事长兼总经理何军强先生，独立董事冯远静先生，财务总监刘江镇先 生、董事会秘书章旭健先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年半年度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025年9月5日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo ...

股东减持计划完成情况 - 持股5%以上股东千方科技完成减持计划 总计减持3,031,315股 占公司总股本3.00% [1][2][3] - 减持方式包括集中竞价交易减持1,010,438股和大宗交易减持2,020,877股 [2][4] - 减持价格区间为25.54-32.06元/股 减持总金额82,972,587.05元 [4] 股东持股变动细节 - 减持前千方科技持有14,952,369股 持股比例14.80% [1][2] - 减持后持股数量降至11,921,054股 持股比例变为11.80% [4] - 减持期间为2025年6月24日至2025年8月22日 [3] 股份来源与股东身份 - 减持股份均来源于协议转让取得的无限售流通股 [1][2] - 千方科技为直接持股5%以上股东 非控股股东或实控人 [2] - 减持原因为股东自身资金安排 [1]