审计委员会情况 - 第三届审计委员会由许诺、冯远静、季华组成，召集人为许诺[1] - 2024年召开4次审计委员会会议[2] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，信息披露合规[5] - 认为天健2024年度审计恪尽职守[6] 公司内部情况 - 认为公司内控制度基本健全，内审工作有效[7] - 认为公司关联交易遵循原则，未损害利益[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[8]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行有效[20] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] 未来展望 - 2025年公司将完善内控提升管理水平[20] 其他 - 董事长为何军强（已获董事会授权）[21]

审计情况 - 审计公司对鸿泉物联2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8] 资金往来数据 - 浙江鸿泉电子2024年期初期末余额2217.61万元[11] - 某公司2024年期初期末余额900万元[11] - 杭州鸿泉园区2024年累计发生额及期末余额50万元[11] - 杭州叮咚知途2024年累计发生额及期末余额200万元[11] - 其他关联方2024年期初余额3117.61万元，累计发生额和偿还额均为250万元[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[11] - 截至期末累计项目投入34290.30万元，利息收入净额3917.78万元，永久性补充流动资金24682.28万元[15] - 应结余募集资金239.29万元，差异系支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费[15] - 公司募集资金总额55294.09万元，本年度投入3002.72万元，已累计投入34290.30万元[24] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[24] 项目投入与效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目截至期末累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度效益 - 660.26万元[24] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目截至期末累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度效益 - 705.40万元[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[24] - 营销网络建设项目截至期末累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益[24] 项目变更与调整 - 营销网络建设项目原计划新建30个营销网点，受环境影响市场收缩，可行性降低[25] - 公司将营销网络建设项目节余的2558.28万元募集资金变更用途，用于智能座舱系统研发项目[25] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[32] - “营销网络建设项目”投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[32] 资金使用与管理 - 公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[26] - 2020年公司将“年产20万台行驶记录仪生产线项目”节余的5119.29万元用于永久补充流动资金[26] - 2022年公司将两项目节余资金用于永久补充流动资金，7月19日第一次临时股东大会审议通过[27] - 2024年公司将三项目节余资金用于永久补充流动资金，10月29日相关会议审议通过[28] 项目进度与验收 - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”投资进度71.60%，对应原项目为“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”[31] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”投资进度50.02%，对应原项目为“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”[31] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”投资进度56.80%，对应原项目为“营销网络建设项目”[31] - 部分募投项目于2024年8月30日和9月30日完成验收[32]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元，证券业务客户707家[1] 审计相关会议 - 2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会第二次会议[2][4] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，续聘天健为2024年外部审计机构[2] - 2024年12月15日审计委员会对2024年年度审计预审初步沟通[5] - 2025年1月24日审计委员会与注册会计师进行2024年年度审计首次沟通[5] - 2025年3月20日审计委员会初审后沟通[5] - 2025年4月23日审计委员会年度审计完成阶段沟通[5] 审计意见及客户情况 - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 同行业上市公司审计客户：制造业544家，信息传输等行业若干[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存款专户和结构性存款余额为0万元[2] - 募集资金账户初始金额57525万元，支付费用2470.2万元，累计投入58972.59万元[3] - 累计银行存款利息净额439.03万元，结构性存款及理财产品收益3478.76万元[3] - 已置换先期投入金额3986.42万元[3] 项目变更情况 - 2021年将“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减为4993.74万元[8][21][42] - 2022年将“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结项，节余资金补充流动资金[5] - 2022年将“营销网络建设项目”变更为“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”[9][22] - 2024年将“基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”等三个项目结项，节余资金补充流动资金[10] 资金使用与效益情况 - 2019 - 2024年各年闲置资金现金管理最高额度不同，截至2024年12月31日余额为0元[13][14][15][16][17][18] - 2020 - 2024年各年将募投项目节余资金永久补充流动资金[18][19] - 2024年度募集资金总额55294.09万元，投入3002.72万元，累计投入34290.30万元[32] - 变更用途的募集资金总额13629.28万元，占比24.65%[32] - 年产20万台行驶记录仪生产线项目累计投入5089.06万元，进度50.82%，本年度效益 - 660.26万元[32] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目累计投入2172.81万元，进度43.51%，本年度效益 - 705.40万元[32] - 研发中心建设项目累计投入18742.07万元，进度69.10%，不单独形成效益[32] - 营销网络建设项目累计投入198.54万元，进度8.11%，可行性发生重大变化[32][35] - 基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目累计投入3639.78万元，进度71.60%，不单独形成效益[34] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目累计投入2994.82万元，进度50.02%，不单独形成效益[34] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目累计投入1453.23万元，进度56.80%，不单独形成效益[34] 项目验收情况 - 基于5G - V2X技术和多场景低速无人驾驶车辆研发项目于2024年8月30日完成验收[44] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目于2024年9月30日完成验收[44]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入52320.37万元，同比增长27.81%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-294.41万元，较上年同期减亏95.89%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-749.13万元，较上年同期减亏90.278%[2] - 2024年乘用车业务板块销售收入占比约提升至17.23%[8] - 2024年两轮车业务销售收入占比约为1.69%[9] - 2024年控制器业务因部分项目量产和承接新项目实现大幅增长[13] - 截至报告期末公司存货账面价值较上年度末下降28.83%[15] - 2024年公司营业收入同比增长27.81%，归属上市公司股东净利润同比大幅减亏接近盈亏平衡[21] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司计划赴欧洲、东南亚等地参展拓展海外市场[7] - 2025年公司争取经营业绩好转，建立股东价值回报机制并争取现金分红[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新获授权发明专利14项，累计获得各类专利、软件著作权等共计426项知识产权[11] - 截至2024年12月31日，公司研发人员328人，占总人数比例达55.41%[11] - 2025年公司计划启动“多模态驾驶风险检测”专项研发项目[11] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司将深化成本管控策略，从设计、生产、采购环节入手降本[16] - 2025年公司计划合理利用闲置自有资金现金管理增加收益[17] - 2025年公司将优化薪酬福利和绩效奖励制度，开展多样员工活动[19] - 2025年公司将继续与“关键少数”人员保持紧密沟通，组织参加专项培训[25] - 2025年公司将履行最新法规规定，修订公司制度，完善风险管理与内部控制体系[25] - 2025年公司将依据要求履行信息披露义务，加强与投资者沟通交流[28] - 公司在2024年行动方案基础上制定2025年“提质增效重回报”行动方案[30] 其他 - 2024年成功举办290场内部培训和8场外部培训[18] - 2024年公司累计回购股份1,230,216股，占当时总股本100,343,920股的比例为1.2260%，使用资金20,014,377.52元[20] - 公司上市以来经营良好年度现金分红累计6,500万元[20] - 2024年8月29日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过对《公司章程》及《董事会议事规则》等6项内部管理制度的修订[22] - 2024年初公司为高管制定与经营情况挂钩的薪酬政策，各高管签署《目标责任书》[24] - 报告期内公司组织4次业绩说明会[27] - 报告期内公司完成机构现场调研超25场[27] - 报告期内公司参加券商策略会约8场[27] - 报告期内公司回答上证e互动平台问题30个[27]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供抵押、质押、担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内 下属子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有 限公司（以下简称成生科技）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚 知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银 行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营 与业务发展，2025年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、叮咚 知途、域博汽控等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5 亿元。 在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款 ...

现金管理决策 - 公司于2025年4月28日通过现金管理议案[1] - 拟使用不超2亿元闲置资金进行现金管理[3] - 投资期限至2025年年度董事会召开之日[3] 产品与风险 - 投资产品为安全性高、流动性好的金融机构理财产品[2] - 现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[8] 管理安排 - 授权董事长决策，财务部负责实施[6] - 按规定办理业务保障资金安全[9] 影响 - 本次现金管理不影响主营业务，能增加投资收益[10][11]