内幕信息重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息重大事件[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息重大事件[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息重大事件[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属内幕信息重大事件[5] 内幕信息管理要求 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[12] - 董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 证券事务部是公司信息披露机构[3] - 公司发生特定事项应报送相关档案或备忘录[9] 内幕信息保密及处理 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露、利用内幕信息[14] - 公司应拒绝不合理的未公开内幕信息要求[16] - 意外泄漏内幕信息知情人应报告，秘书酌情补救[16] 违规处理 - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查，违规追责[16] - 违规造成严重影响或损失，董事会给予经济处罚[16] - 保荐机构等擅自披露信息致损，公司保留追责权利[17] - 违法犯罪移交国家有权机关处理[17] 其他规定 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[19] - 制度与相关要求不一致时按要求执行[20] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度经董事会审议通过后生效及修改[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 信息披露是持续性责任，应及时公平披露重大事项[5] - 董事和高管需保证信息真实准确完整及时公平[6] - 公司应完整披露重大信息，不得有选择披露或遗漏[7] 披露文件要求 - 信息披露文件需报送交易所审核登记并在指定媒体发布[8] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告和发行相关说明书[12] - 定期报告含年度和半年度报告，年度报告会计报告需审计[14] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[15] - 半年度报告在上半年结束2个月内披露[15] 业绩预告规则 - 预计年度经营业绩变动超50%等，应在1个月内业绩预告[17] - 被实施退市风险警示，应于1个月内预告财务指标[18] - 业绩预告有重大差异，应及时披露更正公告[18] 其他披露情形 - 5%以上股份被质押等应及时披露[23] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时披露[23] - 交易涉及资产等达到一定比例需及时披露[26][28][29] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超标准需及时披露[31] 责任人职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[38] - 董事会秘书是主要责任人，负责管理信息披露事务[38] - 高级管理人员需及时报告重大事件[39] - 各部门及子公司负责人是事务管理和报告第一责任人[42] 内幕信息管理 - 营业用主要资产抵押超30%属内幕信息[44] - 内幕信息知情人员有保密责任[44] 档案管理 - 对外信息披露文件档案由董事会办公室负责[48] - 监管部门文件保存期限不少于10年[49] 违规处理 - 董事及高管失职致违规，公司可处分并要求赔偿[50] - 信息披露违规被处理，董事会应检查更正并处分责任人[50] 制度制订与解释 - 本制度由董事会制订修订，审议通过后生效并负责解释[52]

制度制定 - 公司2025年8月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 披露规则 - 涉国家秘密豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 审批流程 - 内部审批填登记表，经证券事务部等审批[9] - 申请填《暂缓与豁免披露信息登记审批表》[17] 其他要求 - 信息登记入档保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送材料[10] - 知情人签保密承诺函并担责[18] - 不符规定或逾期未披露惩戒责任人[12] - 制度由董事会制定、解释、修订并生效[14]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近3年受证监会行政处罚等不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书职责 - 办理信息披露事务，组织筹备并列席相关会议[7] 聘任与离职 - 离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月法定代表人代行[11] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送资料[11] 其他要求 - 筹备会议记录至少保存十年[15] - 保证秘书任职期间参加后续培训[16] 制度施行 - 制度经董事会会议通过施行，由董事会解释修订[18]

公司决策 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过含《市值管理制度》的议案[1] 市值管理 - 《市值管理制度》共六章、十七条[2] - 市值管理以董事会为领导机构[2] - 秉持合规等原则，用并购重组等合法方式开展[2]

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满6个月内每年减持不超所持总数25%，离职半年内不得减持[6] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年可减持基数[7] 信息披露要求 - 违反短线交易所得收益归公司，董事会应收回并披露，未执行股东可要求30日内执行[8] - 董事和高管应在特定时点或期间委托公司申报个人信息[11] - 集中竞价交易减持需提前15个交易日报告备案，披露时间区间不超6个月[12] - 增减持数量或时间过半应报告进展并披露[12] - 减持完成或时间届满2个交易日内报告具体情况并披露[13] - 股份变动2个交易日内报告并公告[13] - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[14] 内幕交易管理 - 董事和高管确保特定主体不利用内幕信息买卖股份及衍生品种[16] - 董事和高管买卖股份应遵守相关规定[17] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票公司视情节处分并报监管，造成损失依法追责[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[19]

重大信息责任人 - 重大信息内部报告责任人包括持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等[2] - “大股东”指公司控股股东、持股5%以上的股东[20] 重大信息范围 - 重大信息包括拟提交董事会审议事项、重大交易等[6] - 重大诉讼仲裁、重大风险情形等重大信息需报告[7] 重大交易报告标准 - 重大交易事项报告标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 关联交易与关联自然人交易金额30万以上，与关联法人交易金额300万以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上[11] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%应报告[11] 股份减持与质押报告 - 大股东、董监高减持股份，应在卖出股份18个交易日前书面报告[12] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达公司股份总数1%，须第一时间书面报告[12] - 大股东股权被质押，应在事实发生之日第一时间书面报告[12] 报告时间与制度 - 公司实行重大信息第一时间报告制度，“第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[14][20] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的，应报告原因等，此后每隔三十日报告进展[16] 报告职责与管理 - 各下属部门、子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[15] - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员应及时报送资料[17] - 证券事务部建立报告记录表，作为考核依据[18] 信息保密与责任 - 重大信息内部报告责任人需做好信息收集等工作并保密，控制知情者范围[14][21] - 其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公告[18] - 瞒报等导致问题，公司追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[18]

高管设置 - 公司设1名总经理，若干副总经理，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 高管职责 - 总经理主持生产经营管理，不能履职时指定副总经理代行[7] - 总经理遵守章程，履行保证义务，向董事会等报告工作[10][14] - 总经理定期报送资产负债表等报表[14] 会议制度 - 总经理定期主持办公会研究重大事宜，提前征集议题和发通知[16] - 特定情形立即召开，会议记录保存10年[16][17] 绩效薪酬 - 高管绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[19] - 高管薪酬与公司和个人业绩挂钩[19] 其他规定 - 高管违法违规致损应赔偿[19] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[21]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.34亿元 同比增加37.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3344万元 而2024年同期亏损约1822万元 [1] - 基本每股收益0.33元 而2024年同期亏损0.2元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现大爆发态势 [1] - 行业上市公司"涨"声一片 反映市场热度较高 [1] - 宠物智能手机等创新产品涌现 例如能给主人"打电话"的设备 [1]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.33元/股，上年同期为-0.20元/股[18] - 稀释每股收益0.33元/股，上年同期为-0.20元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期为-0.23元/股[18] - 加权平均净资产收益率4.49%，上年同期为-2.50%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，上年同期为-2.80%[18] 收入及利润表现 - 营业收入同比增长37.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长并扭亏为盈[19] - 营业收入同比增长37.21%至3.34亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润由负转正为3344.01万元人民币[20] - 2025年上半年公司营业收入3.34亿元，同比增长37.21%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3344.01万元，实现扭亏为盈[48] - 公司2025年上半年营业总收入为3.34亿元人民币，同比增长37.2%[143] - 公司2025年上半年净利润为3355.08万元人民币，而2024年同期为净亏损1901.56万元人民币[144] - 营业收入同比增长39.8%至2.94亿元[147] - 营业利润同比改善从亏损569万元转为盈利3270万元[148] - 净利润同比大幅改善从亏损584万元转为盈利3278万元[148] - 公司营业利润为3302.18万元人民币，而2024年同期为营业亏损1911.10万元人民币[144] 成本及费用表现 - 研发投入占营业收入的比例为18.71%，同比减少11.63个百分点[18] - 营业成本为2.09亿元，同比增长32.97%[93] - 研发费用为6253.17万元，同比下降15.37%[93] - 财务费用为13.25万元，同比下降93.47%[93] - 公司研发费用为6253.17万元人民币，较2024年同期的7388.53万元人民币下降15.4%[143] - 研发费用保持稳定为4690万元同比微增0.4%[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额改善至31.15万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为31.15万元，较上年同期改善[93] - 销售商品提供劳务收到现金增长60.9%至2.19亿元[150] - 经营活动现金流量净额改善从亏损6704万元转为盈利31万元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.7%至1.773亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4706万元改善至41.5万元[153] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为655.90万元人民币[22] - 政府补助贡献非经常性损益155.62万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动损益为289.37万元人民币[22] - 扣除股份支付影响后净利润为3767.70万元人民币[24] 资产及负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产增长5.28%至7.65亿元人民币[20] - 总资产增长7.76%至11.48亿元人民币[20] - 应收账款为3.48亿元，占总资产比例30.31%，较上年同期上升[87][94] - 货币资金为7832.92万元，同比下降28.89%[92] - 存货为1.02亿元，同比增长38.88%[94] - 应收票据为1.14亿元，同比增长47.16%[94] - 公司货币资金从2024年底的1.1015亿元减少至2025年6月的0.7833亿元，下降28.8%[134] - 应收账款从2024年底的2.798亿元增长至2025年6月的3.481亿元，增幅24.4%[134] - 存货从2024年底的0.7357亿元增加至2025年6月的1.0217亿元，增长38.9%[134] - 交易性金融资产保持稳定，从2024年底的0.8315亿元微增至2025年6月的0.8419亿元[134] - 短期借款从2024年底的1.692亿元减少至2025年6月的1.608亿元，下降5.0%[135] - 应付账款从2024年底的0.8949亿元增至2025年6月的1.0419亿元，增长16.4%[135] - 未分配利润从2024年底的-0.4697亿元改善至2025年6月的-0.1353亿元，亏损收窄71.2%[136] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的7.262亿元增至2025年6月的7.6457亿元，增长5.3%[136] - 母公司货币资金从2024年底的0.8528亿元减少至2025年6月的0.4826亿元，下降43.4%[139] - 母公司应收账款从2024年底的2.797亿元增长至2025年6月的3.4567亿元，增幅23.6%[139] - 公司总资产从2024年上半年的10.27亿元人民币增长至2025年上半年的10.84亿元人民币，增幅5.5%[140][141] - 公司所有者权益从2024年上半年的7.94亿元人民币增至2025年上半年的8.32亿元人民币，增幅4.7%[141] - 公司短期借款从2024年上半年的1.69亿元人民币降至2025年上半年的1.50亿元人民币，降幅11.4%[140] - 公司合同负债从2024年上半年的278.81万元人民币增至2025年上半年的447.33万元人民币，增幅60.4%[140] - 公司其他流动资产为929.60万元人民币，较2024年同期的999.39万元人民币下降7.0%[140] 业务线收入表现 - 智能网联产品收入1.80亿元，同比增长15.37%[49] - 智能座舱产品收入6332.55万元，同比增长156.93%[49] - 控制器产品收入4461.16万元，同比增长63.94%[49] 研发投入及项目 - 研发投入占营业收入的比例为18.71%，同比减少11.63个百分点[18] - 研发费用达6253.17万元，研发人员371人占比55.62%[57] - 累计获授专利及软件著作权428项，发明专利68项[57] - 报告期内公司研发投入为62,531,701.80元，同比下降15.37%[75] - 研发投入总额占营业收入比例为18.71%，较上年同期30.34%减少11.63个百分点[75] - 公司累计获得发明专利68项，实用新型专利75项[72][73] - 本期新增软件著作权申请14项，累计申请数达273项[73] - 在研项目"商用车预测性维护系统"累计投入1,721.91万元，占预计总规模2,000万元的86.1%[78] - 在研项目"360全景环视与感知融合系统"累计投入2,727.23万元，超出预计总规模2,500万元[78] - 在研项目"基于车辆行为学习的多传感器信息融合的道路可行驶区域识别算法研究与实现"累计投入2,938.94万元，超出预计总规模2,400万元[78] - 新立项项目"基于单北斗的车载多源融合高精度定位系统研发及产业化应用"本期投入831.15万元[78] - 在研项目"新一代智能座舱系统研发与应用"累计投入2,461.96万元，占预计总规模2,976万元的82.7%[78] - 在研项目"城市监管AI算法及应用研究"累计投入2,529.48万元，超出预计总规模2,100万元[78] - 研发项目总预算为17.976亿元，累计投入6.253亿元，总体开发进度达85.7%[80] - 商用车后处理及域控系统项目预算1500万元，已投入777.51万元[80] - 基于北斗的车辆管理系统项目预算1500万元，已投入996.88万元（进度66.5%）[80] - 研发人员数量371人，占总员工比例55.62%，同比下降7.85个百分点[82] - 研发人员薪酬总额4843.76万元，人均薪酬13.06万元，同比下降10.2%[82] - 本科及以上学历研发人员占比77.22%（博士0.27%+硕士9.16%+本科67.39%）[82] - 30岁以下研发人员占比49.6%，30-40岁人员占比39.08%[82] 产品与技术 - 智能座舱产品线推出端屏二合一集成方案及数字仪表定制化产品[53] - 控制器产品线涵盖热管理/车身/座椅/空调/冰箱控制器等多领域[53][60] - 完成欧盟eCall认证，为业务开拓提供保障[53] - 公司网联终端产品在2025年上半年道路货运车辆车载终端质量统计数据中综合评价行业领先[65] - 公司车载终端待机功耗≤1mA[69] - 公司车载终端可适应电压范围+10.8V至+32V[69] - 公司车载终端静电防护能力达空气放电≥±15KV/20次和接触放电≥±8KV/20次[69] - 公司车载终端工作温度范围为-40℃至+85℃[70] - 公司车载终端湿度适应性≥95%[70] - 公司外壳防护等级达IP54，部分产品达IP67[70] - 公司拥有通过CNAS认证的专业实验室[65] 市场与客户 - 重卡销量约为53.33万辆，同比增长约6%[47] - 前装业务直接销售给整车厂，具备供货需求稳定、客户粘性强特点[46] - 后装业务主要客户包括政府部门、运输公司、车队[47] - 公司已与多家品牌商用车主机厂、乘用车主机厂、tier1客户、两轮车主机厂合作[46] - 前五大客户销售额2.27亿元，占总销售额比例67.98%[85] - 2025年上半年商用车产量209.9万辆，同比增长4.7%[86] - 2025年上半年重卡销量53.33万辆，同比增长6%[86] 生产与运营 - 浙江湖州安吉生产基地总面积超过2万平方米[45] - 公司研发体系分为研发中心与研究院两大板块[41] - 研究院主要研发方向为5G通信、V2X技术、人工智能算法、组合导航[42] - 采购原材料包括芯片、模组、组件、电子元器件、PCB、钣金件、线束[43] - 生产模式主要采取以销定产模式[44] - 公司通过IPD体系显著缩短研发周期并提升效率和质量[41] 子公司表现 - 子公司鸿泉电子报告期净利润为-214.83万元人民币，营业收入为2.043亿元人民币[98] - 子公司成生科技报告期净利润为462.24万元人民币，营业收入为1864.78万元人民币[98] - 子公司北京域博报告期净利润为67.27万元人民币，净资产为-1324.05万元人民币[98] - 子公司弦数智能报告期净利润为389.58万元人民币，营业利润为389.58万元人民币[99] 投资活动 - 证券投资期末账面价值为1.945亿元人民币，期初为2.166亿元人民币，减少约10.2%[97] - 证券投资本期公允价值变动收益为210.99万元人民币[97] - 证券投资本期购买金额为5.803亿元人民币，出售/赎回金额为5.696亿元人民币[97] - 汉马科技(600375)股票期末账面价值为1183.73万元人民币，最初投资成本为1064.01万元人民币[97] - 汉马科技股票本期公允价值变动收益为82.31万元人民币[97] - 投资收益同比增长57.2%至1152万元[148] - 投资活动现金流出大幅增加至5.93亿元主要因支付其他投资活动款项5.8亿元[151] - 投资活动现金流入大幅增长961%至5.055亿元，主要因收到其他与投资活动有关的现金4.82亿元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金达5.2亿元，导致投资活动现金流量净额为-1686万元[153] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2058万元，同比由正转负[154] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计7.262亿元，其中未分配利润为-4697万元[156] - 本期综合收益总额3344万元，带动所有者权益增长[157] - 所有者投入资本增加49.26万元，包括普通股投入40万元和股份支付412.62万元[157] - 少数股东权益为42.73万元，占所有者权益合计的0.06%[156] - 实收资本（或股本）从上年末的100,343,920.00元增加至本期末的100,643,920.00元，增加300,000.00元[160][161][164] - 资本公积从上年末的664,622,208.61元增加至本期末的667,122,790.03元，增加2,500,581.42元[160][161][164] - 其他综合收益为20,020,474.16元，与上年末余额一致[160][161][164] - 盈余公积从上年末的24,979,192.10元增加至本期末的25,435,910.34元，增加456,718.24元[160][161][164] - 未分配利润从上年末的-43,569,951.10元减少至本期末的-46,970,757.44元，减少3,400,805.94元[160][161][164] - 归属于母公司所有者权益合计从上年末的746,375,369.61元减少至本期末的726,211,389.07元，减少20,163,980.54元[160][161][164] - 少数股东权益从上年末的1,422,028.86元减少至本期末的427,278.43元，减少994,750.43元[160][161][164] - 所有者权益合计从上年末的747,797,398.47元减少至本期末的726,638,667.57元，减少21,158,730.90元[160][161][164] - 综合收益总额为-2,944,087.73元，导致权益减少[161] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,200,581.42极[161] - 公司本年期初所有者权益合计为7.94亿元人民币[167] - 本期所有者权益增加3770.42万元人民币，期末余额达到8.32亿元人民币[167][168] - 综合收益总额为3277.81万元人民币[167] - 所有者投入资本增加492.62万元人民币，其中普通股投入80万元人民币[167] - 股份支付计入所有者权益金额为412.62万元人民币[167] - 公司注册资本为1.01亿元人民币，总股本1.01亿股[170] - 上年期末未分配利润为1499.91万元人民币[168] - 本期提取盈余公积45.67万元人民币极[169] - 其他综合收益极期末余额为2002.05万元人民币[168] 股份与股东结构 - 公司股份总数因限制性股票激励计划归属增加400,000股，从100,643,920股增至101,043,920股[123] - 无限售流通股份数量增加400,000股至极101,043,920股，占总股本比例保持100%[123] - 人民币普通股数量增加400,000股至101,043,920股，占总股本比例保持100%[123] - 报告期末普通股股东总数为6,003户[125] - 第一大股东何军强持股35,429,100股，占总股本比例35.06%[127] - 第二大股东北京千方科技股份有限公司持股14,272,369股，占总股本比例14.12%，报告期内减持680,000股[127] - 第三大股东安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业持股4,123,026股，占总股本比例4.08%[127] - 股东赵胜贤持股2,300,000股，占总股本比例2.28%，报告期内减持776,365极股[127] - 公司回购专用证券账户持股1,230,216股，占总股本比例1.22%[127] - 股东王光坤报告期内增持662,899股，期末持股662,899股，占总股本比例0.66%[127] 承诺与协议 - 自然人股东及非自然人股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[105] - 原董事、核心技术人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[105] - 公司控股股东、实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[106] - 核心技术人员通过合伙企业持有的权益自上市日起12个月内及离职后6个月内不得转让[106] - 所有股东承诺若法律法规要求长于原锁定期则自动按更长期限执行[105][106] - 锁定期届满后4年内每年转让权益不超过公司上市时所持权益总数的25%[106] - 实际控制人亲属通过舟山科先持有的权益适用36个月锁定期[106] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[105] - 锁定期届满后2年内减持价格不低于公司首次公开发行价[105] - 通过杭州鸿显等合伙企业持有的权益转让需遵守每年25%的比例限制[106] - 控股股东及实际控制人何军强承诺每年转让所持权益不超过总额的25%