品大事 - *ST华嵘拟以现金1972.80万元收购控股子公司浙江庄辰34%股权，持股比例从51%提升至85% [3] - 华智数媒全资子公司出品电影《水饺皇后》上映6天累计票房收入2.18亿元，超过公司最近一个会计年度营收50% [4] - 上港集团1.46%股份（3.39亿股）被上海国际集团无偿划转至久事集团，不涉及控制权变更 [5] - 维力医疗控股子公司便携式输液泵和一次性使用储液盒获欧盟MDR认证，有效期至2030年4月28日 [6] - 国芯科技与参股公司合作研发的28nm工艺抗量子密码芯片AHC001内部测试成功 [7] 观业绩 - 天邦食品4月销售商品猪47.09万头，收入6.91亿元，销售均价16.29元/公斤，1-4月累计销售195.09万头，收入27.65亿元 [9] - 威胜信息中标国网河北电力1545.87万元采购项目，占2024年营收0.56% [10] - 汉马科技4月货车销量1127辆，同比增长56.96%，产量1120辆，同比增长50.74% [11] - 西部牧业4月自产生鲜乳产量3024.95吨，同比增长0.47% [12] - 祥源文旅"五一"假期接待游客62.36万人次，同比增长51.79%，营业收入4040.41万元，同比增长50.47% [13] 签大单 - 中力股份与永恒力签订战略协议，共建全球电动化物料搬运设备行业，创立新品牌"Ant Onby Jungheinrich" [15] - 远东股份4月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.46亿元 [16] - 豪恩汽电获头部新能源车企定点信，涉及AK2雷达等产品，生命周期总营业额预估6.19亿元，2025年8月量产 [17] - 奥普光电签订2.97亿元光学系统研制合同，占2024年营收39.84% [18] - 中化岩土全资子公司中标1.81亿元乌鲁木齐机场改扩建工程项目，占2024年营收11.84% [19] 增减持 - 玲珑轮胎控股股东拟6个月内增持2亿元-3亿元公司股份，不设价格区间 [21][22] 做回购 - 天通股份获中信银行4500万元回购股票专项贷款支持，期限36个月 [24]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-044 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司与参股公司郑州信大壹密科技有限公司 合作研发的抗量子密码芯片新产品内部测试成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国芯科技"）与参股公 司郑州信大壹密科技有限公司(以下简称"信大壹密")合作研发的抗量子密码 芯片AHC001新产品于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下： 一、新产品的基本情况 特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 公司与信大壹密对上述芯片产品共同拥有知识产权。本次抗量子密码芯片新 产品研发成功，是公司在量子安全领域长期坚持创新驱动的结果，实现了公司安 全芯片产品的抗量子化提升，进一步完善了公司信创与信息安全芯片产品的布局， 将为信息安全领域抗量子密码技术的迁移提供技术支撑，对公司未来市场拓展和 业绩成长性预计都将产生积极的影响。 三、风险提示 本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机 ...

国芯科技抗量子密码芯片研发成功 - 公司与参股公司郑州信大壹密科技合作研发的抗量子密码芯片AHC001新产品在公司内部测试中获得成功 [1] - 该芯片基于国产28nm工艺制程，采用公司自主CPU内核设计 [1] - 芯片集成了抗量子密码算法引擎、ECC引擎以及对称密码处理器 [1] 芯片性能参数 - 典型工作功耗低至350mW，静态低功耗可低至0.13mW [1] - 抗量子密码算法Kyber512密钥生成速度达到3600次/s [1] - 加密速度达到2600次/s，解密速度可达到1300次/s [1] 应用领域 - 芯片可广泛应用于金融、通信、电力、物联网等有高安全要求的信息安全设备中 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月30日在苏州香格里拉酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人262人，所持表决权占公司表决权38.99%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等修订<公司章程>的议案》同意票占比98.8425%[5] - 《股东大会议事规则》等多议案同意票占比超98.8%[5][6] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.5811%[6] - 5%以下股东对超募资金议案同意票占比99.2252%[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月16日14点在苏州香格里拉酒店召开[3] - 网络投票5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议董事会换届选举相关议案，应选非独立董事3人、独立董事3人[6] 议案披露与计票 - 提交股东会审议的议案5月1日于上交所网站披露[7] - 议案1、议案2对中小投资者单独计票[8] 参会登记 - 股权登记日为5月12日，登记在册股东有权参会[15] - 参加股东会会议登记时间为5月15日[17] - 登记地点为苏州高新区汾湖路99号相关办公室[17] 会议通信 - 会议通信地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 投资者可按意愿分配表决权票数[28]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-040 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 30 日 16：00 在苏州 新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场 表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 CAN FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真: 86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<= 2025 ABCDEF8GHIJ L+MNO !"#$[2025]% 090 & 致：苏州国芯科技股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州国芯科技 股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并 对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 ...

公司基本信息 - 公司于2022年1月6日在上海证券交易所科创板上市，首次发行6000万股[7] - 公司注册资本为33599.9913万元，股份总数为33599.9913万股[7][15] - 公司发行的面额股每股面值1元[17] 股权结构 - 郑茳持股1320.6060万股，持股比例7.3367%[14] - 肖佐楠持股924.4260万股，持股比例5.1357%[14] - 匡启和持股379.6740万股，持股比例2.1093%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[77] - 董事会对交易、关联交易有审议权限规定[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[92] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[94] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[104] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[107] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[113][114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[124][125]

苏州国芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督 ...

人员要求 - 审计负责人需本科及以上学历，有五年以上相关工作经验及管理职务任职经历[5] 职责分工 - 董事会负责内审体系建立、运行与维护，董事长组织审计委员会工作[7] - 审计委员会协调内外部审计关系，处理复议事项[8] - 总经理营造内审环境，组织整改[10] - 内审部拟订制度、开展审计等工作[10] - 被审计对象配合审计并整改[11] 工作机制 - 董事会确保内审权限，听取审计进展报告[12][15] - 内审负责人提交审计工作报告[16] - 公司建立投诉举报和复议制度[16][17] 制度管理 - 内审部修订完善制度并负责解释[22] - 制度经董事会审议批准生效[22]