营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入554,270,119.55元，较上年同期增长60.52%，主要系业务规模增长所致[4][7] - 2025年第一季度营业总收入为554,270,119.55元，2024年第一季度为345,288,588.23元，同比增长约60.52%[16] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,568,105.32元，较上年同期增长116.96%，主要系业务规模增长所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,574,118.95元，较上年同期增长177.92%，主要因营业收入大幅增长且政府补助下降[4][7] - 2025年第一季度净利润为70,568,105.32元，2024年第一季度为32,525,834.62元，同比增长约117%[17] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增长112.50%，系净利润同比增长所致[4][7] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2024年第一季度均为0.08元/股，同比增长约112.5%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.18%，较上年同期增加1.53个百分点[4] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计47,336,306.48元，较上年同期增长23.06%，研发投入占比从8.54%降至11.14%，下降2.60个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,666,031,546.71元，较上年度末增长3.56%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,730,573,283.00元，2024年12月31日为1,757,374,244.05元[12] - 2025年3月31日应收账款为226,019,967.00元，2024年12月31日为244,221,857.14元[13] - 2025年3月31日预付款项为26,691,948.42元，2024年12月31日为90,897,627.41元[13] - 2025年3月31日存货为335,017,892.57元，2024年12月31日为244,490,892.96元[13] - 2025年3月31日流动资产合计2,529,816,486.65元，2024年12月31日为2,373,320,481.36元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计136,215,060.06元，2024年12月31日为200,968,277.36元[13] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,255,303,492.97元，较上年度末增长3.45%[5] - 2025年归属于母公司所有者权益合计为2,255,303,492.97元，2024年为2,180,148,618.33元，同比增长约3.45%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,993,986.37元，主要系增值税加计抵减税额[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,661[9] - 恒丰有限公司持股数量为223,216,115股，占比54.57%[10] - 宁波群志光电有限公司持股30,599,775股，占比7.48%[10] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为479,907,755.43元，2024年第一季度为318,555,826.08元，同比增长约50.65%[16] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为633,421,910.18元，2024年第一季度为365,005,854.28元，同比增长约73.54%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为587,662,105.64元，2024年第一季度为292,104,695.75元，同比增长约101.18%[18] - 2025年第一季度收到的税费返还为36,894,060.70元，2024年第一季度为14,485,744.97元，同比增长约154.7%[18] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为474,845,326.68元，2024年第一季度为350,900,467.68元，同比增长约35.32%[18] - 经营活动现金流出小计为656,896,366.01元，上一时期为403,749,827.64元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,474,455.83元，上一时期为 -38,743,973.36元[19] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为184,814,400.00元，上一时期为30,000,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计为121,721,675.48元，上一时期为48,107,643.96元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为63,092,724.52元，上一时期为 -18,107,643.96元[19] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计为356,405.10元，上一时期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计为889,869.67元，上一时期为49,303,699.02元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -533,464.57元，上一时期为 -49,303,699.02元[19] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为41,940,505.65元，上一时期为 -104,752,275.99元[19] - 期末现金及现金等价物余额为250,514,101.86元，上一时期为268,730,124.72元[19] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日应付账款为229,546,582.61元，2024年12月31日为202,417,844.80元[14] - 2025年3月31日负债合计410,728,053.74元，2024年12月31日为394,140,140.39元[14] - 2025年负债和所有者权益总计为2,666,031,546.71元，2024年为2,574,288,758.72元，同比增长约3.56%[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长112.5%至0.17元，2024年同期为0.08元 [1] - 每股净资产同比增长16%至5.51元，2024年同期为4.75元 [1] - 每股未分配利润同比增长43.92%至2.13元，2024年同期为1.48元 [1] - 营业收入同比增长60.58%至5.54亿元，2024年同期为3.45亿元 [1] - 净利润同比增长115.15%至0.71亿元，2024年同期为0.33亿元 [1] - 净资产收益率同比增长92.73个百分点至3.18%，2024年同期为1.65% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例42.21%，较上期减少762.74万股 [1] - 宁波群志光电有限公司持股16.78%保持稳定 [2] - Corich LP减持384.7万股至13.46% [2] - Richred LP减持192.77万股至2.5% [2] - 香港中央结算有限公司增持93.98万股至1.59% [2] - 大家人寿保险股份有限公司-万能产品新进持股0.83% [2] - 基本养老保险基金九零二组合新进持股0.63% [2] - 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-019 深圳天德钰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 256,965,116 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 256,965,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8243 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8243 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一） 《公司章程》； （二） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； （三） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》； （四） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》； 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240482-00001 号 致：深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （ ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东会会议议案 7 | | 关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | | 2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 13 | | 关于公司 | | 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 关于续聘 ...

纪要涉及的公司 天德韵 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年业绩表现** - 营收21亿，同比增长74%；净利润2.74亿，增长143%；净利率提升3.8个百分点 [1] - Q4营收6.1亿，环比下滑3.6%，同比增长61%；毛利率21.5%，较Q3下滑0.8个百分点；净利润8289万，环比下跌1.89%，同比增长118% [1][2] 2. **市场资料表** - 现金17亿，占总资产68.3%；总资产25.7亿，报表简单，除现金外主要是与经营相关资产 [2] - 2024年存货周转天数51天，较2023年缩短17天；应收账款周转天数平稳 [2] 3. **主要产品类别** - 显示驱动营收占比76.9%，电子加迁、快充协议和音圈马达占比23.1%；电子加迁占比从Q3的19.3%提升到23.1%，去年同期为16.4% [3] 4. **产品展望** - 2025年各产品线业绩增长不错，毛利率趋于平稳；电子加迁上半年订单需求确定 [5] - 高刷TDI、小Q的TDI产品今年持续放量；TTDI平板增长好；手机TDI产品Q3有新产品，Q4上架；OLED手机老产品Q1给非平台客户，Q3稳定出货，高阶新产品预计下半年贡献营收 [6] 5. **市场份额与竞争格局** - TTDI市场份额约5.多%，有上升空间；市场从外挂转TTDI趋势明显，公司将扩充技术并推出更多产品 [8][9] - 电子加签市场占比超80%，四摄渗透率达八成，今年将推出六色产品 [11][12][15] 6. **成本与产能** - 成本端以量换价，价格相对平稳；代工环节产能问题解决，新老产品不再受产能限制 [20][2] 7. **市场策略** - 电子加签提供AI工具、有竞争力产品、控制成本、开发新产品新技术；显示加速通扩大应用领域 [22][23][24] - TDDI利用市场转换机遇开发新应用；应对价格竞争，DTE增加功能降成本，TDI靠多型号产品保持毛利率平稳 [27][28] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 穿戴产品前年年底开发出一款有出货量，现从LCD向OLED转换，正在规划第二代产品；手机产品去年开发，在非品牌市场有项目且量在增加，正在规划增加产能 [16] 2. 去年Q2、Q3同比增长大因显示驱动和电子加迁增长；今年Q1是淡季，电子加签对冲显示驱动下滑，Q2会正常恢复 [32] 3. 下游市场从2023年下半年开始微弱复苏，公司靠技术实力和产品定义能力提升市场份额 [34]

股东大会临时提案 - 2024年年度股东大会将于2025年4月24日召开，股权登记日未变更 [1][5] - 股东恒丰有限公司（持股54.57%）于2025年4月11日提交临时提案，提案程序符合科创板自律监管规定 [1] - 临时提案核心内容为取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，并同步修订《公司章程》及相关治理制度 [2][9] 公司章程修订 - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），主要涉及监事会职能转移至董事会审计委员会 [9] - 修订后《公司章程》将统一使用"股东会"表述，并调整条款编号、引用序号等非实质性内容 [9] - 修订需经股东大会审议通过后向市场监管部门备案，最终以工商登记为准 [10] 公司治理制度调整 - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，其中2项需提交股东会审议 [10][11] - 制度修订依据包括《证券法》《科创板上市规则》等法规，旨在完善公司治理结构 [10] - 修订后制度全文将在上交所网站披露 [11] 股东大会安排 - 现场会议于2025年4月24日14点在深圳飞亚达科技大厦召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 特别决议议案为第11项（公司章程修订），中小投资者单独计票议案为第6-8项 [6]

董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 公司职工达300人以上，董事会应有一名职工代表董事[8] - 董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[11] - 董事辞任生效后，对公司和股东义务两年内仍有效[14] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[17] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[17] - 董事会决定公司经营计划、投资方案等多项重要事项[17] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额、成交金额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上需提交董事会审议[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[20] - 交易产生利润、交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[20] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[21] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，达或超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[21] 关联交易关注 - 公司拟与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产6%以上且超4000万元的交易需关注[23] 会议提议与委托 - 单独或合并持有代表1/10以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[29] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，也不得委托已接受其他2名董事委托的董事代为出席会议[36] 决议规则 - 董事会决议需公司全体董事过半数对议案投赞成票，担保事项须经出席会议的2/3以上董事赞成[44] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保需经无关联关系董事2/3以上通过[45] - 出席董事会会议的无关联董事人数不足3人，不得对有关议案表决，应提交股东会审议[45] - 议案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[47] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[47] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议应满足的条件提明确要求[48] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[48] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见，可签字时书面说明，既不签字又不说明视为完全同意[50] 决议责任与效力 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[50] - 董事会决议内容违反法律法规无效[51] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[51] - 未召开董事会会议作出的决议不成立[52] - 董事会会议未表决的决议不成立[53] - 出席或同意人数未达规定的决议不成立[53] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存[53] - 董事会会议档案保存期限为10年[54] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数[56] - 本规则由董事会负责修订和解释[56] - 本规则自股东会批准之日起实施[56]

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和 《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《深圳天德钰科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保 等。 第四条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 非关联交易事项达7项标准（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等）需审议[9] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[11] 对外担保审议 - 7种对外担保行为（如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等）须经董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议担保事项，应由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 股东会审议对外担保事项，应经出席股东会股东所持表决权过半数通过[12] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 股东会审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[13] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 6种情形（董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数三分之二等）下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[20] 其他规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 独立董事经全体过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈[16] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈[17] - 审计委员会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求后5日内发出通知[17] - 表决代理委托书需在会议召开或指定表决时间前24小时备置于公司住所地或指定地方[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[34] - 会议记录应保存不少于10年[31] - 提案人为单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东，由提案人等做提案说明[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[34] - 关联股东在审议关联交易事项时应回避表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[28] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[29] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[36] - 股东对股东会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[38] - 股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[38] - 本规则经公司股东会审议通过后，自公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效[44] - 本规则修改时，由董事会提出修正案，经股东会批准之日起生效[44]