深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内 部及外部财务审计监督和核査工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天德钰科技股份 有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应占二分之一以上，且其中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员 由董事会提名选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 由董事会提名表决通过。 第五条 审计委员会任期与同一届董事的任期相同。委员任期届满，可连 选连任。审计委员会委员任期届满前，除 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日发起设立，2022年9月27日在上海证券交易所上市[7] - 首次公开发行人民币普通股40,555,600股[7] - 注册资本为人民币40,902.1341万元[7] - 股份总数为409,021,341股，均为人民币普通股[14] - 股票每股面值人民币1元[16] 股权结构 - 恒丰有限公司认购150,441,300股，持股比例75.50%[16] - Corich LP认购21,041,856股，持股比例10.56%[17] - 宁波群志光电有限公司认购20,623,410股，持股比例10.35%[17] - 设立时发起人合计认购199,260,000股，持股比例100.00%[17] 股份转让限制 - 发起人股份自公司设立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[26] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[26] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[26] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有权书面请求起诉[33] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等7种情况需股东会审议[42] - 审议公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发通知[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，非独立董事四名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知全体董事[108] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[108] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] 其他 - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数，可适当降低现金分红比例[136] - 公司当年年末资产负债率超过70%，可不进行现金分红[136] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[165]

深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公 司章 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017 | 规定，制订本章程。 | 范性文件的规定，制订本章程。 | | | --- | --- | --- | | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 | | | 资产对公司的债务承担责任。 | 任。 | | | 第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月18日[2] - 股东大会召开日期为2025年4月24日[4] - 现场会议2025年4月24日14点开始[7] 股东提案 - 恒丰有限公司于2025年4月11日提出临时提案，持股54.57%[3] 投票安排 - 网络投票于2025年4月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 议案1 - 10经第二届董事会十一次、监事会九次会议通过[11] - 议案11经第二届董事会十二次会议通过，为特别决议议案[11][12] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[12]

三星电子2025年Q1业绩 - 公司2025年Q1合并销售额达79万亿韩元（约人民币3928亿元），环比增长4.24%，同比增长9.84% [1] - 营业利润6.6万亿韩元（约人民币328亿元），环比增长1.69%，同比下降0.15%，超出市场预期（市场预估4-5万亿韩元）[1][2] - Galaxy S25强劲销售带动移动体验与网络业务部门业绩大幅超过去年同期的3.5万亿韩元[2] - 影像显示和生活家电业务部门预计实现3000亿至4000亿韩元利润，受益于第一季度新产品销售效应[3] 天德钰2025年Q1业绩 - 预计实现营业收入55,427.01万元，同比增长60.52% [4] - 预计归属于母公司所有者的净利润7,056.81万元，同比增长116.96% [4] - 扣非净利润6,657.41万元，同比增长177.92% [4] - 业绩增长源于新产品、新客户和新市场开拓，以及长期研发投入形成的差异化产品竞争优势[4] - 主营业务为移动智能终端领域整合型单芯片研发设计销售，产品包括TDDI、DDIC、AMOLED DDIC等[4] 显示器研究中心报告 - 覆盖18.5英寸及以上尺寸的LCD TV面板市场[6] - 报告格式为Excel，更新频率为月度[6]

业绩预告 - 预计2025年第一季度实现营业收入55,42701万元 同比增长6052% [1] - 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润7,05681万元 同比增长11696% [1] - 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,65741万元 同比增长17792% [1] 上年同期业绩 - 2024年第一季度实现营业收入34,52886万元 [1] - 2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润3,25258万元 [1] - 2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,39547万元 [1] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于开拓新产品、新客户和新市场 [2] - 长期研发投入和技术积累使产品迭代速度快、布局全面 [2] - 取得差异化产品市场竞争优势 业务进入较快发展阶段 [2] - 以客户需求为导向 通过技术和产品创新保持市场竞争力 [2]

文章核心观点 文章涵盖多家公司的停复牌、回购、投资合作、经营状况及业绩变动等信息，反映公司近期动态及发展趋势 停复牌 - 北自科技拟购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份，股票停牌 [1] - 泰豪科技拟发行股份购买泰豪军工27.46%股权，股票复牌，收购利于强化公司在军工装备领域产业布局 [1] 回购 - 万华化学董事长提议以3亿元 - 5亿元回购股份 [2] 投资合作、经营状况 - 国泰君安A股证券简称4月11日起变更为国泰海通，获准向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券 [3] - 立中集团称美国关税调整对公司生产经营不会产生较大影响 [3] - 浩洋股份拟建设演艺设备产业基地项目，投资总额不低于6.03亿元 [4] - 润建股份成为2025 - 2026年广东联通综合代维5G采购项目中标候选人，服务周期中标规模合计1.79亿元 [4] - 三星医疗全资子公司奥克斯智能科技中标匈牙利MVM局变压器采购框架项目，合同金额约1.90亿人民币 [4] - 南都物业拟1500万元增资杭州云象机器人 [5] 业绩变动 - 小商品城一季度净利润8.03亿元，同比增长12.66%，因市场经营及新业务毛利增加 [6] - 孩子王预计一季度净利润2914.71万元至3847.42万元，同比增长150% - 230%，得益于门店场景升级等 [6] - 中国中车预计一季度净利润28.22亿元 - 32.26亿元，同比增长180% - 220%，因产品销量增长 [6] - 永和股份一季度净利润9100万元到10300万元，同比增长144.49% - 176.74%，因市场需求旺盛 [6] - 英联股份预计一季度净利润750万元至1100万元，同比增长459.28% - 720.28%，得益于市场拓展等 [6] - 利民股份预计2025年第一季度净利润1亿元–1.2亿元，同比扭亏为盈，因主导产品价格和销量增长 [7] - 中国铝业预计2025年第一季度净利润34亿元至36亿元，同比增加53% - 63%，因主要产品增产 [8] - 山东钢铁预计2025年一季度利润总额1.53亿元左右，归属于母公司所有者净利润 - 1450万元左右，大幅减亏 [8] - 中远海控预计一季度净利润116.89亿元，同比增加约73.04% [8] - 天德钰一季度净利润7056.81万元，同比增长116.96%，得益于开拓新产品等 [8] - 金奥博一季度净利润3300万元至4000万元，同比增长128.18% - 176.59%，因专用设备收入增幅大 [8]

业绩预告期间 - 2025年第一季度业绩预告期间为1月1日至3月31日[2] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度营业收入55427.01万元，同比增加20898.15万元，增长60.52%[2] - 预计2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润7056.81万元，同比增加3804.23万元，增长116.96%[2] - 预计2025年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6657.41万元，同比增加4261.94万元，增长177.92%[2] 2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入34528.86万元[3] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润3252.58万元[3] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2395.47万元[3] 业绩增长原因 - 本期业绩增长得益于开拓新产品、新客户和新市场，产品迭代快、布局全面[4] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2025年第一季度报告为准[7]

股东权益变动及减持计划实施结果 - 减持计划实施前，Corich LP持有公司股份28,397,035股（占总股本6.94%），Richred LP持有6,482,259股（1.58%），二者为一致行动人合计持股34,879,294股（8.53%）[1] - 减持计划披露于2025年1月18日，拟通过集中竞价和大宗交易合计减持不超过8,726,770股（2.13%），其中集中竞价减持不超过4,090,213股（1%），大宗交易减持不超过4,636,557股（1.13%）[2] - 截至公告日减持计划实施完毕，Corich LP持股降至22,584,099股（5.52%），Richred LP持股降至3,568,425股（0.87%），二者合计持股26,152,524股（6.39%）[2] 权益变动具体情况 - 2025年2月28日至4月2日期间，Corich LP与Richred LP通过集中竞价和大宗交易合计减持8,726,770股（2.13%），权益变动比例达1.08%[3] - 本次减持后二者合计持股比例降至6.39%，触及1%整数倍变动标准[3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得及资本公积转增股本取得的已流通股份[1] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露计划一致，未提前终止且达到最低减持数量[9] - 减持时间区间内已完成全部计划减持量[9] 公司控制权影响 - 本次权益变动不涉及要约收购，且不会导致公司控股股东及实际控制人变化[5][6] - 减持主体为持股5%以上非第一大股东[3]