交易方案 - 公司筹划以发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 交易具体方案以各方进一步签署的交易文件为准 尚需履行内部决策程序并经有权监管机构批准后方可实施 [1] - 交易能否实施尚存在不确定性 [1] 股票停牌安排 - 公司A股股票自2025年8月11日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易进展 - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作 [1] - 相关各方正在就交易方案等进行沟通、协商和论证 [1]

公司重大资产重组计划 - 开普云正在筹划通过发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 交易对方初步确定为李创锋等金泰克股东 最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准 [8] - 本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [8] 开普云公司概况 - 公司创立于2000年 法定代表人为董事长汪敏 注册地在广东东莞 定位为AGI时代全栈AI产品服务提供商 [3] - 2020年3月在科创板上市 成为广东省首家登陆科创板的软件信息类企业 [3] - 最新市值为44亿元 股票自8月11日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [3][7] 开普云核心战略与产品 - 公司聚焦"AI算力+智能体+智慧应用"核心战略 研发出开悟行业大模型、开悟大模型智能体中台、开悟大模型运营管理系统（LLMOps）等一系列产品 [3] - 推出开悟多模态内容生产平台、开悟大模型智能投放平台、AIGC内容安全风控平台（鸠摩智）、边缘侧AI超小型一体机（开悟魔盒）、新一代数融平台、虚拟电厂智慧调控平台等产品 [5] 金泰克半导体公司概况 - 金泰克成立于2012年12月21日 注册资本为8249.5473万元 法定代表人及实际控制人为董事长兼总经理李创锋 [7][8] - 公司是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的快存储专业存储方案提供商 致力于高端存储产品的技术研发和制造 [3] - 拥有存储全产品链 产品涵盖消费级、工业控制级、企业级和嵌入式存储产品等 提供定制化的数据存储解决方案 [3] 金泰克技术实力与合作伙伴 - 已累计获得200余项自主知识产权 形成半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性检测等综合竞争优势 [7] - 与三星、海力士等国际原厂已建立战略合作伙伴关系 [3] 行业背景 - 在并购重组政策支持上市公司向新质生产力方向转型升级的大背景下 国产半导体并购浪潮正出现越来越多的"新玩家" [9]

收购交易概况 - 开普云拟以发行股份或现金方式收购金泰克半导体或其存储业务资产控制权 [2] - 交易双方均面临经营困境 开普云业绩大幅下滑 金泰克虽获多轮融资但净资产为负 [2] 金泰克半导体基本情况 - 专注于存储产品 主营固态硬盘和内存设备研发销售 [3] - 成立于2012年 员工500余人 注册资本8249万元 [3] - 近五年完成五轮融资 投资方包括深创投 国家大基金等国家队机构 [3] 金泰克融资历程与估值 - 2024年3月翔港科技以1.5亿元获得10%股权 投前估值13.5亿元 [4] - 2024年11月翔港科技追加投资1亿元 持股比例升至13.8889% 投前估值15亿元 投后估值18亿元 半年估值增长3亿元 [5] - 若开普云收购51%以上控制权 交易对价可能超过9亿元 [5] 金泰克财务状况 - 2023年营业收入9.41亿元 净利润亏损3.51亿元 [5] - 2024年上半年营业收入22.10亿元 净利润1.43亿元 [5] - 截至2024年半年度末净资产为-3.79亿元 处于资不抵债状态 [5][6] 开普云经营表现 - 2024年营收6.17亿元 同比下滑10.98% 净利润2058万元 同比下滑49.98% [7] - 2025年一季度营收6029万元 同比下滑31.32% 净利润73.22万元 接近亏损边缘 [7] - 业绩下滑主因政务行业客户预算削减导致项目签约和验收推迟 [7] 股权激励计划 - 2025年行权条件为营收达到2024年基数的103%或净利润达到基数的160% [7] - 2026年行权条件为营收达到基数的120%或净利润达到基数的200% [8] - 新激励计划考核目标低于2023年推出的前两期计划 [8] 业务协同性分析 - 开普云核心收入来自数智能源(49%)和数智政务(15%) AI算力业务占比20% [9] - 存储设备在智算中心投资中成本占比通常为10%-20% 预算较低项目仅占5%-10% [9] - 即使整合成功 金泰克能带来的成本节约空间有限 [9] 高管减持情况 - 2024年6月多名核心高管集体发布减持计划 包括总经理 董秘 财务总监 副总及核心技术人员 [10] - 核心团队密集套现向市场传递信心不足信号 [10]

个股停牌情况 - 8月11日共有9只个股停牌 [1] - 停牌个股包括金橙子、衢州发展、开普云等 [1]

公司控制权变更 - 佳创视讯控股股东陈坤江拟将控制权变更为毛广甫与李莉夫妇，股票8月11日复牌 [2] - 杭州高新控股股东东杭集团拟以每股20.5253元转让19.03%股份予巨融伟业，总价4.95亿元，控制权变更为林融升 [2][3] - 启迪药业控股股东启迪科服58,606,962股被裁定过户至湖南赛乐仙，持股比例从26.37%降至1.9%，湖南赛乐仙持股24.47%成为新控股股东 [3] 赴港上市计划 - 万兴科技拟发行H股于香港联交所主板上市以推进全球化战略 [4] - 普源精电拟在境外发行H股并于香港联交所上市，股东大会决议有效期24个月 [4] - 可孚医疗拟发行H股于香港联交所主板上市，股东大会决议有效期24个月或延长 [4] 重大投资与并购 - 万通发展拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，后者核心产品为PCIe5.0高速交换芯片 [5][6] - 世运电路拟投资1.25亿元取得新声半导体3.8238%股权，布局SAW/BAW滤波器及FEM模组领域 [7] 半年度业绩 - 工业富联上半年营收3607.6亿元（+35.58%），净利润121.13亿元（+38.61%） [9] - 燕京啤酒上半年营收85.58亿元（+6.37%），净利润11.03亿元（+45.45%） [9] - 双一科技上半年净利润9987.03万元（+324.5%），硕世生物净利润399.26万元（-86.35%） [9][10] 资产重组动态 - 开普云筹划收购金泰克半导体控制权，股票8月11日起停牌 [12] - 新相微终止收购爱协生科技100%股权，因交易方未达成一致 [12] - 金利华电终止收购海德利森100%股权，因关键条款未达成一致 [13] 其他重大事项 - 中国核电浙江金七门核电站1号机组开建，采用"华龙一号"技术，装机容量121.5万千瓦 [21] - 招商蛇口1-7月累计签约销售金额1045.53亿元，7月单月156.59亿元 [21] - 正邦科技7月销售生猪69.52万头（+202.44%），销售收入7.41亿元（+91.38%） [22]

营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中企业及其他行业占比50.54% [1] - 能源行业收入占比49.34% [1] - 其他业务收入占比0.12% [1] 重大资产重组计划 - 公司正在筹划以发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产控制权 [3] - 经初步测算本次交易可能构成重大资产重组 [3] - 交易不会导致公司实际控制人变更 [3] - 公司股票自2025年8月11日起停牌不超过10个交易日 [3]

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产事项，股票自2025年8月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易标的为深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权，初步测算可能构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [1] 交易对方及方式 - 交易对方初步确定为李创锋等金泰克股东，最终交易对手方以后续公告为准 [2] - 拟通过发行股份及/或支付现金方式收购，具体交易方式、标的以公告披露为准 [2] - 公司与金泰克签署了资产购买意向协议，最终价格以评估报告及协商结果确定 [2] 交易进展与协议 - 交易尚存在不确定性，已签署初步意向协议，具体方案需另行签署正式协议 [2] - 停牌原因为保证公平信息披露，避免股价重大影响 [1]

收购计划 - 公司正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 公司股票自8月11日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 经初步测算 本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 交易细节 - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [1] - 截至8月8日收盘 公司股价报65.8元/股 总市值44.43亿元 [1] 标的公司情况 - 金泰克专注数据存储20余年 是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商 [1]

停牌及交易概况 - 公司股票（证券代码688228）自2025年8月11日起停牌 预计不超过10个交易日 停牌类型为重大资产重组 [1][2] - 停牌原因为筹划以发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产控制权 可能构成重大资产重组 [1][2] - 本次交易不导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [1] 交易标的基本信息 - 标的公司为深圳市金泰克半导体有限公司 注册地址位于深圳市坪山区 注册资本8249 5473万元 实缴资本全额到位 [2][3] - 标的公司主营业务包括电子存储器产品研发销售 软件开发销售 电子产品检测等 实际控制人为李创锋 [2][3] - 标的公司成立于2012年12月21日 企业类型为有限责任公司 统一社会信用代码914403000602519607 [3] 交易结构与进展 - 交易对方初步确定为李创锋等金泰克股东 最终交易对手方以后续公告为准 [2] - 交易方式拟采用发行股份及/或支付现金 具体方案尚未最终确定 [2][3] - 双方已签署资产购买意向协议 最终价格将以评估报告结果为定价依据 [3] 后续安排 - 公司将在停牌期间根据事项进展履行信息披露义务 待确定后申请复牌 [2] - 本次交易需经公司董事会 股东大会审议及监管机构批准后方可实施 [4]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购金泰克或其存储业务资产控制权，或构成重大资产重组[3] - 金泰克注册资本和实缴资本均为8249.5473万元，成立于2012年12月21日[5] - 公司与金泰克签资产购买意向协议，最终价格以评估报告为依据[6] 其他情况 - 公司股票自2025年8月11日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 交易尚处筹划阶段，需经审议及批准，存在不确定性[8]