上海美迪西生物医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 公司董事、高级管理人员所持公司股份变动规则 第四条 公司董事、高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严格管理自己 的股票账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。 第五条 公司董事、高管人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、规范 性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密义务， 不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 1 第六条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章 程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高级管理人员。 第七条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 第一条 为加强对上 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司章程 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海美迪西生物医药股份有限公司 实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授 予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的核心骨干员工，不包括美迪西 独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公 司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。 第四条 考核机构及执行机构 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分 发挥内部审计的服务、监督职能，加强公司内部控制管理，促进公司持续健康发 展，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门（以下简称"内 审部"）依据国家相关法律、法规及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构及人员 2 | | 第三章 | 职责和要求 3 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司经营、公司股票及其衍生品 种价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息 披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会和信息披露事务管理部门； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 24 | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司应当接受保荐机构或独立财务顾问按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对公司募集资金管理 和使用履行持续督导职责。 第六条 违反国家法律法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应依法承担民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理和使用。 第一章 总则 第一条 为了规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，最大程度 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 4 | | 第三章 | 股东会的召集 7 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东会的召开 10 | | 第六章 | 股东会表决和决议 14 | | 第七章 | 休会与会后事项 19 | | 第八章 | 附 则 19 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正 ...

对外担保管理制度 二○二五年八月 上海美迪西生物医药股份有限公司 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （〔2022〕26 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海美迪西生物医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 3 | | 第三章 | 关联交易决策权限 4 | | 第四章 | 关联交易审议的回避程序 8 | | 第五章 | 关联交易审查与执行 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好 地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上 海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公司 等其他主体与公司关联人之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 9 | | 第四章 | 董事长职权 | 9 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海美迪西生物医药股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券办公室，处理董事会日常事务。证券办公室负责董 事会会议会前的准备工作、会中的 ...