迪哲（江苏）医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 迪哲（江苏）医药股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及迪哲（江苏）医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行和上市过程中的信 息安全，规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称"《保守国家秘密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档 案法》"）、《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行和上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券或者将其证券在境外上市 交易。本制度适 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构 （以下简称"证券监管机构"）和公司股票上市地证券交易所（包括上海证券交 易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关规则以及《迪 哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《迪哲（江苏）医药股份有限公司信息披露管理办法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照公司股票上市地证券监管机构其他相关业务规则的规定，实 施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第三条 公司应当披露的信息存在公司股票上市地证券监管机构其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向公司股票上市地证券监管 机构申请，由公司自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券监管机构对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 章 程 H股上市后适用 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他有关规定，由迪哲（江苏） 医药有限公司整体变更成立的股份有限公司。 公司依法在无锡市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91320214MA1T6H5736。 第三条 公司于 2021 年 11 月 3 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币 普通股 4,000.01 万股，于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所（以下简称"上 交所"）科创板上市。公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，在香港发 行【】股境外上市外资股（以下简称"H 股"）。前述 ...

董事会议事规则 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《迪 哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 每年应当至少召开四次会议，由董事长召集和主持，董事会办公室 应当于定期会议召开 14 日前将书面会议通知通过专人送出、邮递、传真、电子 邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 内部审计制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及国家有关法律法规和《迪哲（江苏）医药股份有限公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分 公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企 业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司设置内部审计部作 ...

本人王天佑,已充分了解并同意由提名人迪哲(江苏)医药股份有限公司董 事会提名为迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任迪哲(江 苏）医药股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-68 截至本公告披露日，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关 工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股 并上市的具体细节尚未确定。 1 本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定 性。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》，具体公告如下： 为深化全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心 竞争力，公司拟发行境外上市外资股 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-67 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于变更独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 公司独立董事王学恭先生因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时辞去其董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提 名委员会主任委员以及战略委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公 告》（公告编号：2025-65）。 王学恭先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对王学恭先生任期 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 为保障公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会 提名委员会第二次会议进行任职资格审查，认为王天佑女士符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...