董事会议事规则 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《迪 哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 每年应当至少召开四次会议，由董事长召集和主持，董事会办公室 应当于定期会议召开 14 日前将书面会议通知通过专人送出、邮递、传真、电子 邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 内部审计制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及国家有关法律法规和《迪哲（江苏）医药股份有限公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分 公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企 业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司设置内部审计部作 ...

本人王天佑,已充分了解并同意由提名人迪哲(江苏)医药股份有限公司董 事会提名为迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任迪哲(江 苏）医药股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 雇员多元化政策（草案） 第一章 目 的 第二章 范 围 第三条 本政策适用于公司的所有全职雇员。 第三章 指导原则 第四章 招聘实践及可计量目标 1 第一条 为加强迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的 全面性、代表性和创新性，建设多元化与包容性的工作文化，助力公司实 现可持续发展，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时 修订）（以下简称"《香港上市规则》"）以及中国香港及其他运营地区 其他适用的有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定 公司《雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使雇员感到被重视，并 将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 1、多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技 能、地区和行业经验、种族、才干、独立性、知识及服务年期等； 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调 在性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有雇员公平 对待。 第五条 公司鼓励雇员之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） 第二章 愿景 第二条 公司明白并深信董事会成员多元化对改善其表现质素裨益良多。公司亦 会尽力确保董事会成员并非全属单一性别，并将借着甄别及推举适当董 事人选时的机会，适当地逐步提高女性董事的比例，以确保董事会性别 多元化取得适当平衡。 第三章 政策声明 第四章 可计量目标 第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准 甄选人选，包括但不限于人才、技能、性别、年龄、文化及教育背景、 种族、专业经验、独立性、知识及服务年期。以上考量点均为实行本政 策的可计量目标。其他标准包括但不限于： 1 第三条 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达 致策略目标及可持续发展的关键元素。 第四条 所有董事会的任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以合适条件充 分顾及董事会成员多元化的裨益。董事会辖下提名委员会（以下简称 「提名委员会」）主要负责根据候选人的才能及其将为董事会带来的贡 献，并计及公司本身的业务模式及不时的具体需求物色及推荐具备合适 资格可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时充分考虑本政 策。 （一） ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-68 截至本公告披露日，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关 工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股 并上市的具体细节尚未确定。 1 本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定 性。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》，具体公告如下： 为深化全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心 竞争力，公司拟发行境外上市外资股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会,现提名王天佑为迪哲(江苏) 医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与迪哲(江苏)医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-67 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于变更独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 公司独立董事王学恭先生因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时辞去其董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提 名委员会主任委员以及战略委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公 告》（公告编号：2025-65）。 王学恭先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对王学恭先生任期 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 为保障公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会 提名委员会第二次会议进行任职资格审查，认为王天佑女士符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于修订 H 股股票发行并上市后适用的《公司章程 （草案）》、制定及修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-69 上述修订后的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》及其附件自 公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前， 除另有修订外，公司现行《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》及其附件 《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东会议事规则》《迪哲（江苏）医药股份有 限公司董事会议事规则》继续有效。修订后的《迪哲（江苏）医药股份有限公 司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予 以披露。 二、制定及修订相关内部治理制度 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要， 公司依据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，制定、修订了相关治理制度，具体如下： | ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-70 2. 投资者保护能力 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于公司聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请本次 H 股股票发行 并上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以 下简称"香港立信"）为公司发行境外上市外资股（以下简称"H 股"）股票 （以下简称"本次发行"）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 1. 基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资 格并符合香港联交所的相关要求。 截至 202 ...