科技创新委员会组成 - 由三名或以上董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长或全体董事三分之一提名，主席由董事长提名[6] 任期与会议规则 - 委员任期与董事一致，可连选连任[6] - 定期会议每年至少一次，可召开临时会议[9] - 会议提前三日书面通知，可豁免[9] 履职与表决 - 委员多次未出席视为不能履职[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式为记名投票[13] 技术管理 - 技术管理部门负责组织汇报科技规划和科研计划[17] 细则施行 - 本细则经董事会审议通过后施行[18]

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立非执行董事占多数，至少一名为不同性别[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 委员任期与补选 - 任期与董事会任期一致，可连选连任，资格丧失时董事会需补足人数[6] - 委员辞职或独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[7] 委员会职责 - 每年至少一次检讨董事会架构、规模、人数、组成及成员多元化[11] - 研究制定提名制度和政策，监督执行并提建议[12] - 物色合适董事及高级管理人员人选并提供意见[12] 提名流程 - 董事提名建议报董事会同意，提交股东会审议通过后实施，高级管理人员提名建议报董事会批准[13] - 提名工作组广泛搜寻人选并编制书面材料[15] - 选聘需经多道程序并向董事会提交建议[15] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知并提供材料，全体委员一致同意可豁免通知期限[22] - 四种情形之一，主席应于三日内签发临时会议通知[23] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存10年[23] - 委员委托他人出席需提交签字授权委托书并明确信息，不迟于会议召开前提交[22] - 表决方式有举手表决、投票表决，必要时可书面通讯表决[22] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席并提供信息[22] - 讨论与成员有利害关系议题时，当事人应回避，无法形成有效审议意见时相关事项由董事会直接审议[22] 其他 - 公司应在年报披露提名政策及董事会成员多元化政策等信息[20] - 应在年度董事会上就上一年度工作开展情况向董事会汇报[25]

信息披露范围与义务人 - 办法适用公司本部、控股子公司等及持有公司5%以上股份的股东[5] - 适用的信息披露义务人包括公司董秘等多类人员和机构[55] 信息披露文件与原则 - 信息披露文件包括招股说明书等公司通讯[6] - 应及时依法履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[9] - 秉持自愿性信息披露原则，不涉及敏感财务信息等基础上主动披露[10] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内、中期报告在上半年结束2个月内等披露[27] - 预计不能按期披露定期报告，应通知监管机构和交易所并公告原因等[28] - 变更定期报告披露时间，应提前5个交易日向交易所申请[28] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等属于重大事件[37] - 公司向企业或实体贷款额按资产比率计算结果超过8%需披露[39] - 公司为联属公司提供财务资助及担保，资产比率计算结果超过8%需披露[40] 股份变动披露 - 公司或股东持有另一上市公司已发行股份或有投票权股份权益达5%以上，变动需报告披露[42] - 拥有权益的股份达上市公司已发行股份的5%后，每增减1%需次日通知并公告[49] 人员职责与管理 - 董事长是信息披露管理办法第一责任人，董秘是信息披露负责人[56] - 董事等对定期报告内容有异议，应投反对或弃权票并陈述理由披露[60] 保密与违规处理 - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[82] - 对信息披露违规责任人视情节给予处分，重大损失可要求赔偿[87] 办法生效与解释 - 本办法及其修订自公司董事会决议通过之日起生效[92] - 本办法由董事会负责解释[93]

审批权限 - 公司股东会审批募集资金使用计划、使用超募资金等事项[3] - 公司董事会审批募投项目延期、使用闲置募集资金等事项[4] 账户管理 - 募集资金存放于经董事会批准的专项账户，数额大可在多家银行开专用账户[10] 协议签订 - 公司在募集资金到账一个月内与保荐、银行签三方监管协议[10] 项目论证 - 募投项目搁置超1年重新论证可行性和预计收益[15] 资金使用 - 募集资金专款专用，投科技创新领域，不用于财务性投资[14] 项目延期 - 募投项目拟延期经董事会审议并披露情况[14] 职责分工 - 相关业务部门落实募集资金实施工作[5] 资金安全 - 董事、高管确保募集资金安全，不擅自改变用途[5] 资金占用 - 发现关联人占用募集资金及时要求归还并披露[8] 信息披露 - 募集资金投入未达计划50%且超期限及时披露[16] 资金置换 - 自筹资金先投募投项目，募集资金到位6个月内置换[17] 产品期限 - 现金管理产品期限不超十二个月且不质押[18][19] 资金补充 - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[20] 节余资金 - 节余募集资金低于1000万免于特定程序[22] 超募资金 - 公司至迟在募投项目整体结项明确超募资金使用计划[21] 用途变更 - 取消或终止原募投项目等改变用途需董事会、股东会审议[24] 项目变更 - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途[25] 项目转让 - 转让或置换募投项目经董事会审议并公告相关内容[30] 日常管理 - 项目管理部门负责日常管理监督，实施单位财务按季核查[29] 核查报告 - 董事会每半年度核查募投进展并披露《募集资金专项报告》[31] - 保荐或顾问至少半年现场核查，年度出专项核查报告[31] - 会计师年度审计出具募集资金鉴证报告[31] 违规认定 - 未按用途使用募集资金认定为违反制度[33] 制度适用 - 制度适用于子公司或控制企业的募投项目[35]

委员会组成 - 风险控制委员会由三名或以上董事组成，至少包括一名独立非执行董事[5] 委员补选 - 委员辞职或独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 临时会议在特定提议时召开，证券法律部提前三日通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 会议需全体委员过半数出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 信息提供 - 公司有关部门一年内至少一次向委员会提供风险管理总体情况信息[12] 委托出席 - 委员委托他人出席应提交签字授权委托书，不迟于会议前提交[19] 表决方式 - 会议表决方式有举手表决、投票表决，必要时可书面通讯表决[22] 细则生效与解释 - 细则及其修订自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[17][18] 会议相关规定 - 会议召开程序等应遵循相关规定[19] - 会议需建立记录制度，记录由董事会秘书保存10年[19] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[19] 保密义务 - 出席委员对所议事项负有保密义务[19] 术语与未尽事宜 - 细则术语含义与《公司章程》相同[19] - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[19]

业务合作 - 公司与中国中车集团2022年3月29日订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] - 2022年6月17日股东周年大会取得相关独立股东批准[4] 交易评估 - 独立非执行董事按季度审阅协议交易条款并披露意见[4] - 认为截至2025年3月31日止第一季度交易正常合规且未超年度上限[5][8] 人员信息 - 2025年6月27日董事长为李东林，副董事长为尚敬[7] - 当日其他执行董事为徐绍龙，独立非执行董事有四人[7]

董事会多元化政策 - 政策于2013年10月11日采纳，2025年6月27日修订生效[1] - 认为多元化可提升公司表现和决策能力[1] - 设定董事组合多方面考虑多元化，任命用人唯才[4] 政策执行与监督 - 培养多元化雇员升任高层及董事[4] - 提名委员会每年检讨政策[7] - 按多元化范畴甄选人选，依长处贡献决定[9] - 负责监察可计量目标实施情况[9] - 每年至少一次检讨组成及目标进展[9] 信息披露 - 董事会组成每年在年报披露[9] - 政策登载网站，概要等在报告披露[10]

会议安排 - 公司2025年3月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过召开本次股东会的议案[7] - 公司董事会2025年6月6日在上海证券交易所网站刊载会议通知，2024年6月5日在香港联合交易所有限公司网站发出通知公告[8] - 本次股东会现场会议于2025年6月27日10:00在湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[11] - 有权出席或列席本次股东会人员登记截止时间为2025年6月20日[12] 参会股东情况 - 出席2024年年度股东会的股东397名，代表有表决权股份数958,023,165股，占比70.549305%[13] - 出席2025年第一次A股类别股东会的股东395名，代表有表决权股份数666,893,220股，占比76.750772%[13] - 出席2025年第一次H股类别股东会的股东1名，代表有表决权股份数291,464,844股，占比59.599278%[14] 议案审议情况 - 2024年年度股东会审议了包括2024年年度报告及其摘要等12项议案[16] - 各议案具体同意票数及比例（如2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980，比例99.724658%；H股同意票数290,836,445，比例99.899186%；合计同意票数955,893,425，比例99.777694%等）[20 - 44] - A股中小投资者对2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，比例97.205864%[24] - 2024年年度股东会第12 - 16项、2025年第一次A股及H股类别股东会第1项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意；其他为普通决议事项，需过半数同意[47] - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序和结果合法有效[49]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人397人，A股股东395人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权数量958,023,165，占公司表决权数量70.549305%，A股占49.110350%，H股占21.438955%[3][5] - 2025年第一次A股类别股东会出席395人，所持表决权数量666,893,220，占公司A股有表决权数量76.750772%[6] - 2025年第一次H股类别股东会出席1人，所持表决权数量291,464,844，占公司H股有表决权数量59.599278%[7] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席会议[9] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980（99.724658%），H股同意票数290,836,445（99.899186%）[10] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数665,079,554（99.728043%），H股同意票数290,729,144（99.862329%）[11] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数665,034,792（99.721331%），H股同意票数291,129,944（100%）[12] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数664,878,778（99.697936%），H股同意票数275,874,344（94.759865%）[14] - 申请使用2025年度银行授信额度议案，A股同意票数665,033,980（99.721209%）[14] - 公司董事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,993,597，占比99.788150%[15] - 公司监事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,987,042，占比99.787466%[15] - 取消监事会及监事设置议案，普通股同意票数956,054,075，占比99.794463%[16] - 修订《本公司章程》议案，普通股同意票数766,309,424，占比79.988611%[17] - 修订《本公司股东会议事规则》议案，普通股同意票数764,574,512，占比79.807518%[19] - 修订《本公司董事会议事规则》议案，普通股同意票数956,124,864，占比99.801852%[20] - 授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权议案，普通股同意票数801,655,103，占比83.678050%[20] - 授予董事会回购H股一般性授权议案，普通股同意票数955,569,392，占比99.743871%[21] - H股类别股东会议关于公司2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，占比97.205864%[24] - H股同意票数291,264,594，比例99.931295%；反对票数175,750，比例0.060299%；弃权票数24,500，比例0.008406%[25] 决议结果 - 2024年年度股东会第1 - 11项普通决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权过半数通过[26] - 2024年年度股东会第12 - 16项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次A股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次H股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[27] - 见证律师为吴钢、苏致富[27] - 律师认为本次股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[27] 股份情况 - 普通股数量为956,163,924股，占比99.805929%[15]

铁路固定资产投资 - 1-5月全国铁路固定资产投资完成额2421亿元 同比增长5 9% [1] - 5月单月铁路固定资产投资完成额474亿元 同比增长8 72% 增速高于1-5月平均水平 [1] - 多个重点铁路项目取得进展 包括沪渝蓉高铁武汉至宜昌段启动联调联试 渝厦高铁重庆至黔江段试运行等 [1] 铁路运输量表现 - 5月铁路客运量4 06亿人次 同比增长12 6% 货运量4 40亿吨 同比增长0 7% [2] - 1-5月国家铁路发送煤炭8 45亿吨 其中电煤5 75亿吨 矿建材料 冶炼物资 粮食运量同比分别增长22% 9 1% 5 5% [2] - 前5个月签订物流总包合同655个 合同运量9 79亿吨 铁水联运集装箱货物683 3万标箱 同比增长18 4% [2] 铁路设备需求 - 根据规划 2025年全国铁路运营里程需达16 5万公里 高铁营业里程5万公里 2025年需投产新线至少3000公里 其中高铁2000公里 [3] - 动车组 机车 信号设备等进入维保更新周期 设备端需求确定性增强 [3] 投资标的建议 - 推荐关注车辆设备环节 包括中国中车(整车及核心部件) 思维列控(列控系统) 时代电气(牵引系统)等 [4] - 其他建议关注标的涵盖减振降噪 车门 内饰 轮对等细分领域供应商 [4]